上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜作为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国 新健康保障服务集团股份有限公司董事会提名为国新健康保 障服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

财务公司成立于 2018 年 5 月 8 日，注册资本人民币 20 亿元，法定代表人纪委，注册地址为北京市海淀区复兴路 12 号恩菲大厦 B 座一层西侧。财务公司是经国家金融监督管理 总局北京监管局批准，由中国国新控股有限责任公司为提升 财务管控效率，丰富国有资本运营试点内容而全资设立的非 银行金融机构。 金融许可证机构编码:L0262H211000001。 关于与国新集团财务有限责任公司 开展金融合作的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，国新健康保障服务 集团股份有限公司（以下简称公司）查验了国新集团财务有 限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等有关证件资料，审阅了财务公司包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司 的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况，以及经营情 况进行了评估。现将有关情况报告如下： 统一机构信用代码证号：91110108MA01C0J55L。 一、财务公司基本情况 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务 范围如下： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 与国新集团财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关法规和规范性文件的要求，对公司与国新集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订《国新集团财务有限责任公司与国新健康保障服务集 团股份有限公司金融财务服务协议》（以下简称"《金融财务服务协议》"）暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意 将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十 七次会议，审议通过 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-26 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其 摘要。为使投资者及时了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 至 16:00 通过电话会议方式举行 2023 年度业绩说明会。电话会议拨入方式如下， 请扫描下方二维码报名参会： | 地点 | 会议拨入号码 | | --- | --- | | 中国内地 | 400 810 8228 / +86 1058084199 | | 中国香港 | +852 30051355 | | 参会密码:16518468 | | 出席本次说明会的公司人员有：党委书记、董事长李永华先生，独立董事孙 洁女士，党委副书记、总经理袁洪泉先生，党委委员、总会计师王文长先生，董 事会秘书刘新星 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024- 25 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事、副总经理孙迪草先生和公司副总经理孙立群女士递交的书面辞职报告。 孙迪草先生和孙立群女士由于个人原因，分别申请辞去公司董事、副总经理和公 司副总经理职务，在辞去上述职务后，孙迪草先生和孙立群女士均不在公司及其 控股子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，孙迪草先 生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效；孙立群女士的辞职报告自送达董事会之日 起生效。截至本公告披露日，孙迪草先生和孙立群女士因股权激励计划分别持有 公司已获授但尚未解锁的限制性股票162,667股和148,000股，后续将按照《上市 公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划 ...

上述合作有利于公司聚焦数据要素价值实现，优化知识数据沉淀，提升核心 竞争力，有利于进一步对医疗健康及金融领域应用场景创新，推动公司业务持续 高质量发展。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-24 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公司全资子公司业务进展的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，根据杭州市人民政府网站发布的《关于公布金融领域公共 数据授权运营单位的通告》，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司国新健康保障服务有限公司成为金融领域公共数据授权运营单 位。具体通告内容如下： 为推进公共数据有序开发利用，根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江 省公共数据授权运营管理办法(试行)的通知》(浙政办发(2023)44号)《杭州市人民 政府办公厅关于印发杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)的通知》(杭政办函 (2023)63号)有关规定，现公开金融领域公共数据授权运营单位情况。 经发布征集通告、各单位申请、专家论证评审、协调机制会议审议等环节， 确定国新健 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关 规定以及国新健康的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2024 年 4 月 25 日对国新健康的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行 了持续督导培训，并对相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 三、培训效果 本次培训工作过程中，国新健康给予了积极配合。通过本次培训，公司相关 人员加深了对上市公司规范运作和信息披露要求的理解，进一步增强了公司相关 人员对上市公司的规范运作意识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到 了预期的培训效果。 特此报告。 （以下无 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度（以 下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现向董事会和股东大会提交 2023 年度述职报告，对履职情况 进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，博士 研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管 理系主任、三只松鼠股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、 科沃斯机器人股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事，对外经济贸易 大学国际商学院财务管理系教授，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事，五矿 地产股份有限公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受 公司及其主要 ...