| | 46,253.66 | 56,738.05 | 25,457.13 | 77,534.58 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | | | | | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年上半 | 20234 年 | 2024 年上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期初 | 年占用累计发 | 上半年占 | 半年偿还 | 2024 年 6 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | 用资金的 | | 月末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | | 司 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-62 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于签订办公场地租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于拟租赁办公场地的议案》，同意租赁北京首开首院运营管理有 限公司位于北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼的办公场地，用于公 司经营、办公。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟租赁办公场地的公告》（公告编号：2023-75）。 二、交易对方基本情况 1、企业名称：北京首开首院运营管理有限公司 2、企业类型：其他有限责任公司 3、注册地址：北京市东城区沙滩后街 22 号 1 幢 2 层 4208 室 4、法定代表人：孙护军 5、注册资本：7,000 万元人民 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-61 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 新健康"）向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月 17 日止，国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268 股，募集资金总额 为人民币 794,483,087.84 元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48 元，国新健康实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次会议和 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的 议案》。公司将所持海南海虹化纤工业有限公司（以下简称"海南化纤"）18.96% 股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 3 日和 2024 年 7 月 18 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-59 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告 二、交易进展情况 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二四年八月二日 截至本公告披露日，海南化纤 18.96%股权转让已完成工商变更手 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-57 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十二次会议于2024年7月22日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2024年7月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体 并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-58）。 二、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案 由于公司部分募投项目的实施主体变更，为满足募集资金管理和使用的监 管要求，需对原募投主体开立的募集资 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为进一步完善国新健康保障服务集团股份有限公司（下称"公司"）分红 机制，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《国新健康保障服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，拟订公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划，具体内容如下： 一、回报规划有关事项 （一）回报规划考虑的因素和原则 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况、 所处竞争环境、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投 资者的合理投资 ...

募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康变更部 分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号）， 截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,26 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-58 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实 施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26 日召开第十一届董事会第三十一次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》及《关于使用募集资 金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募集 资金投资项目（简称"募投项目"）实施主体，并使用募集资金向变更后的募投 主体提供借款。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-56 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十一次会议于2024年7月22日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年7月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于变更公司法定代表人的议案 鉴于公司部分董事会成员、经理层人员变更及分工调整，同意对公司法定 代表人进行变更。根据《公司章程》第八条"公司董事长或总经理为公司法定 代表人"的相关规定，拟将公司法定代表人变更为总经理袁洪泉先生，并授权 公司总经理及总经理授权的人员办理工商变更登记等相关事宜。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 二、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 同意公司 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-55 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、开户银行：恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 2、账户名称：国新健康保障服务集团股份有限公司 3、账号：11050201100100000334 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技 发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币 3.5 亿元 ...