证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-31 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十八次会议于2024年5月17日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智 康科技发展有限公司两家全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额 度由3.5亿元（含本数）增加至4.5亿元（含本数），使用期限自本次董事会审议 通过之日起至2025年1月28日止，并由董事会授权公司总经理在上述额度及决议 有效期内行使投资决策权，在前述额度及期限范围内 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十八次会议于2024年5月17日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-32 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-34）。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的 ...

1 得了杭州市金融领域数据授权运营主体资格，具体如何开展？ 以及公司在数据要素实践方面做了哪些准备工作？ 答：2023 年底，国家数据局等部门联合印发《"数据要素×" 三年行动计划（2024—2026 年）》，选取医疗健康在内的 12 个领域推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值，从试 点探索、办好大赛、典型案例征集等方面重点推动，鼓励各类 主体积极参与，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商 和第三方专业服务机构，促进数据要素的合规、高效流通与应 用。此外，在推动数据基础设施建设方面，国家数据局采取一 系列措施重点推动全国一体化算力网建设和数据流通利用数 据基础设施建设。随着数据要素基础制度体系的持续健全和各 地实践的不断深入，未来在数据基础设施建设、数据资源体系 构建、数据流通利用等方面将有新的突破，数据要素业态和数 据应用场景也将极大丰富，数据要素市场将迎来高速发展期。 杭州公共数据授权运营场景为商业健康险核保核赔，是公司首 次通过数据授权方式进行商业化运营的尝试，以商保数据服务 的"小切口"探索建立实践基础及通路，树立典型标杆案例， 为公司拓展公共数据授权运营场景提供有力支撑，推动公司向 数据驱 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-30 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1 至 3、议案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 其中，议案 5，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东， 对该议案回避表决；议案 7至 9，中海恒实业发展有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国新健康保障服务集团股份有限公司董事会 现就提名孙娜女士为国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为国新健康保障服务集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国新健康保障服务集团股份有 限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-29 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的 议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的相关要求，因公司独立董事王秀丽女士任期届满，公 司拟补选独立董事。经公司第十一届董事会独立董事专门会议审核，认为孙娜女 士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，同意提名孙娜女士为公司第十一届独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 附件： 孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生 学历。现任北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独立董事、易华录 信息技术有限公司独立董 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于与财务公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-28 （一）国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）为持续提 升公司财务管理水平，加强对各分、子公司的资金管控力度，提高资金使用效率 和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与国新集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签署《国新集团财务有限责任公司与国新健康保障服务集 团股份有限公司金融财务服务协议》（以下简称《金融财务服务协议》），办理 日常资金收付结算、存款、贷款（含委托贷款）等金融业务。 公司董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权的人员根据实际情况具 体办理上述业务相关事宜。 （二）公司与财务公司的实际控制人均为中国国新控股有限责任公司（以下 简称"中国国新"），因此本次交易构成关联交易。 （三）公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一 致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 2 ...

关于与国新集团财务有限责任公司 开展金融合作的风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解国新健康保障服 务集团股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司在国新 集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）开展存、贷款 等金融合作的风险，保证资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构和职责 第二条 公司成立财务公司金融合作风险预防处置领导 小组（以下简称领导小组），由公司总经理任组长，公司总 会计师任副组长，领导小组成员包括公司财务部、证券与投 资部、审计部、法务部等部门负责人。 第三条领导小组作为公司与财务公司金融合作风险应 急处置机构，全面负责与财务公司金融合作中相关风险的防 范和处置工作，对公司董事会负责。 第四条 公司有关部门按照职责分工，积极筹划落实各 项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险，及时关 注财务公司经营情况，对相关金融合作风险要做到早发现、 早报告，防止发生重大风险事件。 第三章 信息报告与披露 第五条 建立风险报告制度，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行评估，并定期向公司董事会汇报。 （一）公司应充分了解财务公司机构设置、制度建设、 运行状况 ...

一、关于与财务公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案 为持续提升公司财务管理水平，加强对各分、子公司的资金管控力度，提 高资金使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司与国新集团 财务有限责任公司（简称"财务公司"）签署《国新集团财务有限责任公司与 国新健康保障服务集团股份有限公司金融财务服务协议》（简称《金融财务服 务协议》），办理日常资金收付结算、存款、贷款（含委托贷款）等金融业务。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-27 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十七次会议于2024年5月14日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 金融财务服务协议 本协议由以下各方（单称"一方"，合称"各方"）于 年 月 日签订： 国新集团财务有限责任公司 与 （1）国新集团财务有限责任公司（以下简称"甲方"）， 一家根据中国法律成立并存续的国有全资有限公司，其法定 住所为北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一层西 侧，统一社会信用代码为 91110108MA01C0J55L； （2）国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称 "乙方"），一家根据中国法律成立并存续的深交所上市公 司（股票代码：000503），其法定住所为山东省青岛市黄岛 区峨眉山路 396 号 44 栋 401 户，统一社会信用代码为 914600002012808546。 鉴于： 1．甲方系经国家金融监督管理总局北京监管局批准成 立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法 1 规规定，为中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国 新"）成员单位（母公司及其作为控股股东的公司（以下简 称控股公司）；母公司、控股公司单独或者共同、直接或者 间接持股 20%以上的公司，或者直接持股不足 20%但处于最 大股东地位的公司；母公司、控股 ...