国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现向董事会和股东大会提交 2023 年度述职报告，对履职情况 进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，博士 研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管 理系主任、三只松鼠股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、 科沃斯机器人股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事，对外经济贸易 大学国际商学院财务管理系教授，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事，五矿 地产股份有限公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受 公司及其主要 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fa ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国 新健康公司"）2023 年度财务报表的基础上，对后附的国新健康公司按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年四月二十六日 根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，作为公司监事，本着谨 慎的原则，我们对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表意见 如下： 《2023 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律、法规、规范 性文件的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度内部控制的实际 情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执 行。2023 年，公司未有违反《企业内部控制应用指引》及公司内部控制制度的 情形发生。监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》不存在异议。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王秀丽、白彦、孙洁的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二零二四年四月二十六日 经核查独立董事王秀丽、白彦、孙洁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的相关要求。 国新健康保障服务集团股份有限公司 ...

报告期内，公司实现营业收入 33,012.67 万元，归属于母公司所有者的净利 润-7,979.20 万元，每股收益-0.0876 元。2023 年 12 月 31 日，公司总资产 195,154.35 万元，归属于母公司所有者权益为 142,025.12 万元。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-20 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计认为，国新健康保障服务集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度（以下简 称"报告期"）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 一、主要的会计政策变更 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为国新健康保障服 务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对象发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对国新健康 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，截至内部控制 评价报告基准日，公司不存在影响内部控制有效性的情形。董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，截至内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部 控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的规定和要求，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 国新健康保障服务集团股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议及 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-17 第十一届监事会第十七次会议暨2023年度会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十七次会议暨2023年度会议于2024年4月15日发出会议通知，会议由监事会 主席沈治国先生召集并主持，于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年年度报告及摘要 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》，和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-19）。 二、公司监事会 2023 年度工作报告 表决 ...