海南京粮控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运 作程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《海南京粮控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《中华人民共和国 公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 深圳证券交易所，说 ...

内幕信息知情人管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《海 南京粮控股股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 海南京粮控股股份有限公司 第八条 本办法所指"内幕信息知情人"是指公司内幕信息公开披露前能直接或者 间接、主动或者被动获取内幕信息的单位和个人。 1 第九条 本办法所指"内幕信息知情人的范围"包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董事、监 事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由于所任 公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会证 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职责 权限，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等其他相 关法律法规、规范性文件以及《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王旭作为海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人海南京粮控股股份有限公司董事会提名为海南京粮控股股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南京粮控股股份有限公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

海南京粮控股股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核办法 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范海南京粮控股股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息或者回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的 市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公司信息 披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大 信息。公司在互动易 ...

海南京粮控股股份有限公司 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宏亮作为海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人海南京粮控股股份有限公司董事会提名为海南京粮控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南京粮控股股份有限公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_ ...

海南京粮控股股份有限公司 一、更正后的2023年半年度财务报表及相关附注 （一）合并资产负债表 合并资产负债表 2023年6月30日 编制单位:海南京粮控股股份有限公司 | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 1,251,666,904.81 | 561,013,109.76 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 16,175,691.49 | 11,005,983.98 | | 衍生金融资产 | | 153,000.00 | 201,549.12 | | 应收票据 | | 154,945.01 | | | 应收账款 | | 94,785,430.75 | 77,057,446.86 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 551,576,045.68 | 194,495,648.06 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南京粮控股股份有限公司董事会现就提名张宏亮为海南京粮控股股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南京 粮控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南京粮控股股份有限公司第十届董事会提名与薪酬考核委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-049 海南京粮控股股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 10 月 17 日召开了第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体 工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本工资、绩 效奖金及其他福利。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬或津贴的董事会董事。 二、本方案适用期限 本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动 失效。 三、董事薪酬方案 1.非独立董事 2.独立董事 公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所 发生的差旅费等按公司规定据实报销。 四、其他 4.根据相关法规及《公司章程》等相关规定，董事薪酬方案须提交公 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-048 海南京粮控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，任期 3 年。公司董事会提名王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、 曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名程 秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3 名独立董事已取得独立 董事资格证书，其中程秉洲先生、张宏亮先生为会计专业人士。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其 他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。 公司第十一届董事会董事任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会期限届满 为止。 ...