海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 程秉洲，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任安徽省粮食厅储 运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事员、副主任科员、主任科员、副处长、处长， 中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书 记、总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。 2022 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管 规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我不在公司兼 ...

前十大流通股东累计持有： 35602.42万股，累计占流通股比： 51.8%，较上期变化： 521.41万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京粮食集团有限责任公司 | 28843.96 | 41.96 | 不变 | | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4851.05 | 7.06 | 不变 | | 赵瑾 | 472.90 | 0.69 | 新进 | | 张民 | 430.01 | 0.63 | 新进 | | 陈田华 | 210.11 | 0.31 | 不变 | | 佟振柱 | 197.57 | 0.29 | 不变 | | 张晓霞 | 194.93 | 0.28 | 不变 | | 孔洁华 | 137.34 | 0.20 | 新进 | | 工银农业产业股票 | 134.01 | 0.19 | 新进 | | 李仲文 | 130.54 | 0.19 | -3.62 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | LI SHERYN ZHAN MING | 229.48 | 0.33 | 退出 | ...

京粮控股: 关于公司全资子公司对外担保的公告 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-007 海南京粮控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营的资金需 求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）于 2025 年 3 月 简称"京粮新加坡"）于华侨银行有限公司北京分行的授信提供担保，担保金额为 公司第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司 2023 年度股东大会，经参加 股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以 上审议通过了《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》。 二、额度审议情况 脂"）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。 截至本公告日，担保预计具体情况如下： 单 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-006 海南京粮控股股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 王璟先生简历 王璟，保荐代表人，工商管理硕士，现任职于东兴证券股份有限公司投资银行部， 曾主持或参与了浙商证券、鸿合科技、天桥起重、爱迪尔珠宝等 IPO 项目，富春环 保、丽鹏股份等非公开发行股票项目，浙江交科可转债项目，健盛集团、浙江交科重 大资产重组项目，西山煤电公司债券项目及北方电力、北京住总、上海华谊等企业债 券项目。 2 海南京粮控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 22 日 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）为海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"重大资产重组"）的独立财务顾问，上述事项已经中国证监会核准并已实施完成。 东兴证券原指定李铁楠先生、张伟先生作为独立财务顾问主办人。 公司于 2025 年 3 月 21 日收到东兴证券出具的《关于变更独 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-005 海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营的资金需 求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）于 2025 年 2 月 21 日签署保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称"京 粮新加坡"）于交通银行股份有限公司的授信提供担保，担保金额为 1 亿美元（折合人 民币约 71,696 万元），担保方式为连带责任保证担保。 公司第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司 2023 年度股东大会，经参加 股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以 上审议通过了《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》。 二、额度审议情况 | 担保方 | 被担保方 | ...

债券代码：148434.SZ 债券简称：23京粮01 一、公司债券基本情况 中德证券有限责任公司 关于海南京粮控股股份有限公司 计提资产减值准备和预计负债 之临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2025年1月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容及信息 来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证 券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 2 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 海南京粮控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十六次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2025 年 1 月 22 日上午 10：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事列席会议，本次会议的召开符合法律、 法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于总部组织机构改革的议案》 董事会经审议，同意对公司组织架构进行优化调整，部门设置为 10 个，分别为党 群工作部、纪检工作部、综合事务部（安全和环保部）、董事会办公室（证券事务部）、 投资管理部、财务管理部、营销管理中心、供应链管理中心、法律合规部、审计部。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-004 海南京粮控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.预计的经营业绩：同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：1,650 | 万元-2,450 | 万元 | 盈利：10,234.81 | 万元 | | | 比上年同期下降：76%-84% | | | | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：1,500 | 万元-2,200 | 万元 | 盈利：8,267.90 | 万元 | | | 比上年同期下降：73%-82% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0227 | 元/股-0.0337 | 元/股 | 盈利：0.14 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告的相 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海南京粮控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南京粮控股股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事 务所关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 一、 本次股东大会的召集程序 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...