登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东大会的议案》，公司定于2025年4月21日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见公司于 2025年3月29日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有 限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日的交易时 间，即 ...

方案还提出，加大生育养育保障支持。出台育儿补贴办法。将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、 农民工、新就业形态就业人员纳入生育保险；形成政策合力。开展省级层面消费领域宏观政策取向一致 性评估。发挥供销系统、乡村全面振兴队伍等作用，精准实施消费帮扶。鼓励将工会经费用于职工节日 慰问品、健身、文体等消费。严格落实带薪年休假制度，鼓励带薪年休假与小长假连休，实现弹性错峰 休假，结合实际探索设置中小学春秋假。 海南自贸概念14日盘中发力上扬，截至发稿，康芝药业（300086）涨超15%，海马汽车（000572）、京 粮控股（000505）、海德股份（000567）、双城药业、葫芦娃（605199）、海汽集团（603069）、海南 发展（002163）等涨停，海南椰岛（600238）涨近9%。 消息面上，海南省印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》。其中提到，加大财政支持力度。2025 年—2027年，统筹各级财政资金100亿元以上，支持海南省提振和扩大消费。2025年对符合条件的个人 消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息。落实结构性减税降费政策，鼓励符合条件的 项目积极申请超长期特别国债资金支持；强化 ...

农业板块震荡回升 京粮控股、道道全双双涨停 智通财经4月14日电，京粮控股、道道全封涨停，路德环境、深粮控股、金健米业、雪榕生物、丰乐种 业等跟涨。 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-018 海南京粮控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南京粮控股股份有限公司（证券名称：京粮控股，证券代码：000505，以下简称 "公司"）股票连续两个交易日（2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 8 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3.近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； 5.在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖 ...

海南京粮控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生 产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运 行。 一、2024 年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监 | | | | | 事会第九次会议决议公告》（2024-003）。审议通 | | | | | 过：1.《2023 年度监事会工作报告》；2.《2023 年 | | | | | 年度报告和摘要》；3.《2023 年度内部控制自我评 | | 第十届监事会 | 2024 年 3 | 2024 年 3 | 价报告》；4.《2023 年度财务决算报告及 2024 年度 | | 第九次会议 | 月 28 日 | 月 30 日 | | | | | ...

2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是海南京粮控股股份有限公司（简称"京粮控股"或者"公司"）2024年度环境、 社会和公司治理（Environmental, Social and Governance, 以下简称ESG）报告，为 公司发布的第三份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，本着客观、透明、规范、 诚信和公平的原则，详细披露了公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实践与成 果，展现公司在可持续发展之路上的积极努力。 本报告经2025年03月27日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过。 本报告期间与年度报告保持一致，为2024年01月01日至2024年12月31日。为增强报告的 可比性和前瞻性，部分内容涉及其他年份信息，将在涉及处予以说明。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》 北京ESG研究院主编的《环境、社会、治理（ESG）信息披露操作手册》 联络方式 以年报为准，财务数据涉及货币金额以人民币列示，公司及子公司简称与年报相同。 报告范围 公司名称：海 ...

北京首农食品集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》的要求， 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 一、财务公司基本情况 财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申请办理并 取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公司所属集团变更 为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司 名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品 集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。 法定代表人：郗雪 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、项目背景 随着海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司在国际贸易领域 的持续发展，外汇收支规模较大。为有效应对汇率波动带来的风险，提升公司财务稳健 性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本报告旨在分析该业务的可行性，并提出相应的 风险防控措施。 二、项目概述 1.交易规模：公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业务，预计 未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 过 15.8 亿美元。外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合授信额度，占用授信额 度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2024 年度股东大会召开之日，公司存续期合 约价值约为 2.5 亿美元，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.3 亿美 元。 2.交易品种：公司将开展与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括外汇远 期、外汇掉期、外汇期权、外汇期权组合、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇 衍生品交易均以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限 相匹配。 3.交易对手： ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-015 海南京粮控股股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的外汇衍生品交易，以套期保值为交易目的，锁定成本、规避和防范汇率风险。外汇衍 生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹 配。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及控股子公司因国 际贸易业务涉及外汇结算，且基于大宗商品贸易量大、收支总额较高的特点，为防范外 汇市场风险，进一步减少公司所面临的外汇波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能 力，增强公司稳健经营的能力，拟开展外汇衍生品交易业务；交易品种为与基础业务密 切相关的外汇衍生产品或组合；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 有金融衍生品业务经营资格的金融机构；预计未来十二个月内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 15.8 亿美元。外汇衍生品交易主要使 用银行等金融机构综合授信 ...

海南京粮控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和 相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据财政部、中国证监会等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...