海南京粮控股股份有限公司董事会审计与合规管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定和要求，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 在执行审计工作过程中，天圆全就审计范围、审计内容、人员调配、时间安排、重 点审计领域、风险评估及重要性确定等与公司董事会审计与合规管理委员会、经营层进 行了充分沟通。 三、董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所监督情况 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具 有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。四十多年以来天圆全一直从事证券服务业务, 注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-014 海南京粮控股股份有限公司 关于 2025 年度融资规划及授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第十届董 事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度融资 规划及授信担保预计的议案》，本议案尚需公司2024年度股东大会审议，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联 交易表决程序。现将有关情况公告如下： 一、2025 年度申请综合授信及融资规划情况 为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2025 年度生产经营计划和发展规划，2025 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 195 亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并 购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金 融机构具体授信额度、贷款 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存 贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2025]000368 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2025]000368 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有 限公司（以下 ...

海南京粮控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和 相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据财政部、中国证监会等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

海南京粮控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已经天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天圆全审字[2025]000397 号标准无保留 意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报 告及 2025 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2024 年财务决算报告 一、生产经营主要指标完成情况 1.营业总收入：实际完成 1,143,484.35 万元，同比减少 46,616.57 万元，降幅 3.92%， 减少主要是本年油脂油料市场整体处于供大于求的格局，受主要产品豆粕、豆油销售价 格下降及销量下滑影响，导致营业收入同比减少。 2.营业总成本：实际发生 1,135,570.58 万元，同比减少 63,112.20 万元，降幅 5.27%。 主要变动是由于营业成本同比减少 63,615.50 万元。营业成本减少是因为本年度油脂油 料产品销量同比有所减少，带来营业成本的同步减少。 3.归属于上市公司股东的净利润：实际完成 2,613.05 万元，同比减少 7 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，严格依法履行股东大会赋予的职责，认 真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续 健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对复杂多变的市场环境和经济形势，公司聚焦各项目标任务，以战略为 引领，积极应对挑战，稳步推进各项工作，全力维护公司及全体股东利益。报告期内， 公司实现营业收入 114.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,613.05 万元。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召集召开情况 报告期内，公司董事会召集并召开 5 次会议，会议议案涵盖定期报告、利润分配、 关联交易、担保、衍生品投资等，需专门委员会发表意见的议案均已通过董事会专门委 员会审议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-017 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为与投资者充分交流，广泛听取投资者的意见和建议，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 18 日（周五）下午 15:30-16:30 召开 2024 年度 网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参 与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王春立先生，总经理高磊先生， 董事、董事会秘书、财务总监关颖女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、项目背景 随着海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司在国际贸易领域 的持续发展，外汇收支规模较大。为有效应对汇率波动带来的风险，提升公司财务稳健 性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本报告旨在分析该业务的可行性，并提出相应的 风险防控措施。 二、项目概述 1.交易规模：公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业务，预计 未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 过 15.8 亿美元。外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合授信额度，占用授信额 度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2024 年度股东大会召开之日，公司存续期合 约价值约为 2.5 亿美元，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.3 亿美 元。 2.交易品种：公司将开展与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括外汇远 期、外汇掉期、外汇期权、外汇期权组合、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇 衍生品交易均以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限 相匹配。 3.交易对手： ...

海南京粮控股股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品交易业务的目的 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司主要经营品种为油脂 油料、农产品及相关大宗商品，其价格受国际和国内价格的影响较大。为规避原材料、 成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公司控股子公司计划利 用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权市场的风险控制功 能、价格发现功能等，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升企业经营水平，保障 企业持续健康运行。 二、开展商品期货和衍生品交易业务基本情况 1.交易金额：根据公司 2025 年度生产经营计划，公司控股子公司在商品期货和衍 生品套期保值业务中拟投入的开仓保证金和权利金上限不超过人民币 138,730 万元（不 含期货期权标的实物交割款项），依次为京粮天津人民币 68,200 万元、京粮油脂人民 币 48,000 万元、京粮新加坡人民币约 20,000 万元（美元汇率按 7.2 计算）、古船油脂 人民币 930 万元、京粮曹妃甸 1,600 万元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 7 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议 决议，定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-010 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 ...