证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-008 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十七次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2025 年 3 月 27 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会经审议，认为《2024 年度董事会工作报告》真实、客观、全面的反映了董事 会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意《2024 年度董事会工作报 告》。 具体 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-012 海南京粮控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.董事会审议情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》， 同意将该预案提交公司股东大会审议。 2.监事会审议情况 公司第十届监事会第十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审 议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。 监事会经审议，认为分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东 的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的 正常经营和健康发展。 3.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配的基本情况 经天 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 天圆全专审字[2025]000370 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划 和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 天圆全专审字[2025J000369 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIAN YUAN QUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code):100082 关于海南京粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000369 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有限 公司（以下简称京粮控股）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

2024 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券""独立财务顾问"）作为海南京粮控股 股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司""公司"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京 粮控股2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 1 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非 公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。截至2017年10 ...

海南京粮控股股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000396 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China TIAN YUAN QUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000396 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 作为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员，本人出席了报告期内公司召开 的 3 次提名与薪酬考核委员会会议，对公司高管薪酬考核、补选非独立董事等事项进行 了认真审阅，切实履行了提名与薪酬考核委员会委员的责任和义务。 报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人出席并会同全体独立董事 对拟提交公司董事会审议的 2 项关联交易相关的议案进行审议并发表审核意见，本人认 真履行职责，对所有会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。 王旭，女，1978 年 2 月出生，硕士研究生，法学硕士。历任北京市劳教人员遣送 处（现并入北京市监狱管理局 ...

董事会 海南京粮控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，海南京粮控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对独立董事程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南京粮控股股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 海南京粮控股股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人程秉洲，于 2022 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | | | ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司全年共召开董事会会议 5 次、股东大会 4 次，本人现场出席董事会 5 次，列席股东大会 2 次。本人作为独立董事，本着勤勉尽 责的态度，与会前认真审阅会议材料，与管理层充分交流，以完整了解会议议案具体情 况，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极与会讨论并提出意见和建议，严 谨、独立、负责地对各项议案进行投票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的 情形。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年，本人作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 陈广垒，男 ...