海南京粮控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南京粮控股股份有限公司董事会现就提名王旭为海南京粮控股股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南京粮 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南京粮控股股份有限公司第十届董事会提名与薪酬考核委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-047 海南京粮控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟对现 行《公司章程》进行全面修订。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 现修订为 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中 ...

海南京粮控股股份有限公司 重大信息内部报告办法 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，明确公司内部（含控股子公司、具有重大影响的参股公司）各部门、各分支机 构和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，保证公司及时、准 确、全面、完整地披露信息，现根据《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司重大信息内部报告办法是指当出现、发生或即将发生对公司股票及其 衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的情形或事件时，本办法规定的负有报告义 务的有关人员（以下简称"报告义务人"），应及时将相关信息通过董事会秘书向董事 会报告的制度。 第三条 本办法适用于公司、公司控股股东和实际控制人、控股子公司及具有重大 影响的参股公司。 持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人也应根据相关法规和本办法要 求，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知董事会秘书，履行重大信息 报告义务。 第 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程秉洲作为海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人海南京粮控股股份有限公司董事会提名为海南京粮控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南京粮控股股份有限公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南京粮控股股份有限公司董事会现就提名程秉洲为海南京粮控股股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南京 粮控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南京粮控股股份有限公司第十届董事会提名与薪酬考核委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-051 海南京粮控股股份有限公司 关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 二、整改措施 （一）战略聚焦主责主业，调整贸易业务定位 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司结合编制"十五五"战略规划时机，将从战略层面进行调整，聚焦于油脂与食 品加工主责主业，调整贸易业务定位，将贸易业务调整为围绕油脂加工及食品加工原材 料采购需求的服务型贸易，服务和保障加工板块的发展。贸易业务的核心职能调整为： 紧密配合加工业务的原料采购、产品销售及供应链稳定需求，提供精准、必要的协同服 务，退出低附加值的单纯贸易领域，将资源和精力聚焦于发展实体经济与增值制造。业 务操作将同步严格对照"十不准"负面清单进行全面审视与合规性整改，坚决守住不发 生重大经营风险的底线。探索原材料采购、委托加工的业务新模式，提升产品销售附加 值，增厚公司利润。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 9 月 26 日收到中国 证券监督管理委员会海南监管局（以下简称" ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会授权决策方案 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，规 范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会授权管理行为，提高经营决 策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，结合公司实际，制定董事会授权决策方案。 一、授权对象 公司董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职 权委托总经理按照规定的程序代为行使。总经理承接的董事会职权不得向其他主体转授。 二、授权原则 坚持党的领导原则。董事会授权坚持在公司党委的领导下进行，授权决策方案、授 权管理制度的制定、修改均经过党委会前置研究讨论后，由董事会按照职权和规定作出 决定。 依法合规原则。董事会授权要符合法律、法规的相关规定和精神，有助于突出董事 会的功能作用，对涉及企业重大利益的经营决策事项必须由董事会或者股东会决策，防 止违规授权、过度授权；坚持决策质量和决策效率相统一，将部分频次较高、模式成熟、 风险可控的业务决策事项进行授权。 谨慎稳健原则。董事会结合实际需要，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质 量、业务负荷程度、风 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-046 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-045 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 2.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以现 场会议的方式于 2025 年 10 月 17 日上午 11:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公 司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 监事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结 构调整等实际情况对《公司章程》进行全面修订；本次变更内容和相关章程条款的修改 最终以工商 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-044 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十三次会议的通知》。本次董事会 以现场会议的方式于 2025 年 10 月 17 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问） 列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结 构调整等实际情况对《公司章程》进行全面修订；同意提请股东大会授权公司董事会及 董事会委派的 ...