证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-046 海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12 月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 （二 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 26 日 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-041 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议 决议，定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项公 告如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-044 海南京粮控股股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步聚焦公司主业，持续 对非核心业务和资产进行优化处置，提升发展质量，于 2024 年 12 月 10 日与北京万发 恒兴贸易有限公司（以下简称"万发恒兴"）签署《股权转让协议》，将持有的重庆 市隆金宝网络科技有限公司（以下简称"隆金宝公司"）10.9589%股权，以 2,000 万 元价格转让给万发恒兴，实现非主营业务退出。本次交易完成后，公司不再持有隆金 宝公司股权。 本次交易对手方万发恒兴为北京粮食集团有限责任公司（以下简称"京粮集 团"）全资子公司，京粮集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》，本次交易构成了关联交易。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-042 海南京粮控股股份有限公司 2025 年度关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、销售商品、提供 或接受劳务等关联交易。结合公司实际情况，预计 2025 年全年公司及控股子公司关联 交易金额累计不超过人民币 123,000 万元。2024 年 1-10 月,公司及控股子公司的关联 交易实际发生总金额为人民币 46,344.93 万元。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、 高磊、关颖、臧莹、徐文军、刘莲回避表决。 一、关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交 易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东北京粮食 ...

关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）下属全资子公司北京天维康 油脂调销中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储 合同，应北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康股东北京京粮食品 有限公司（以下简称"京粮食品"）就承储合同项下天维康履约行为提供担保（以下简 称"本次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币 111,620 万元，担 保方式为连带责任保证。 公司于2024年12月10日召开第十届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会批准，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于 关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-043 二、被担保人基本情况 海南京粮控股股份有限公司 单位名称：北京天维康油脂调 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十五次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2024 年 12 月 10 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 董事会经审议，同意 2025 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民 币 123,000 万元。同意自 2025 年 1 月至 12 月，公司及控股子公司 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-038 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1.《第十届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十三次会议的通知》。本次监事会以现 场会议的方式于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 B 座 703 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公 司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-037 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.《第十届董事会第十四次会议决议》 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十二次会议决议》 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十四次会议的通知》。本次董事会以 现场会议的方式于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 首农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席 会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会经审议 ...

海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-039 海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------ ...