本次变更募集资金用途是公司经过审慎研究后做出的合理安排，符合公司实 际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，公 司就本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次变更募集资金 用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于调整 2023 年度关联交易预计的议案 公司基于业务实际，调增了 2023 年度关联交易预计金额，同时就预计调整 的关联交易类别和金额在本议案中进行了说明。关联交易属于公司正常的业务范 围，公司调增 2023 年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损 害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决，该 关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于2024年度关联交易预计的议案 公司2024年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的 业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损 害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-050 海南京粮控股股份有限公司 关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）全资子公司北京天维康油脂 调销中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同 及代储合同，应北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北 京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）就承储及代储合同项下天维康履约行为 提供担保（以下简称"本次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币 110,734 万元，担保方式为连带责任保证。 公司于2023年11月21日召开第十届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票 弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会批准，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关 联交易事项，无需履行关联交易表决程序。 二、被担保人基本情况 1 经营范围： ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议决 议，定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-044 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第八次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为，董事会审议本次变更募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境 变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-046 海南京粮控股股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资金额 | 募集资金已投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中介机构费用及交易税费 | 6,542.73 | 5,323.80 | | 2 | 技术研发中心建设项目 | 8,158.96 | 0.00 | | 3 | 渠道品牌建设项目 | 28,485.80 | 0.00 | | | 合计 | 43,187.49 | 5,323.80 | 1 "中介机构费用及交易税费"项目已结项，全部剩余节余募集资金 1,264.13 万 元（含利息收入 45.20 万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。结余 的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾 问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-042 海南京粮控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月20日收到 公司董事李少陵先生的书面辞职报告。李少陵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司 董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李少陵先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。截至本公告披露日，李少陵先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李少陵先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正 常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定 程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。 李少陵先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司董事会对李少陵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-041 海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告 二、额度审议情况 2023 年度京粮食品拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称"京粮油 脂"）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 39 亿元的连带责任保证担保。上述担保预计的期限为自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年度股东大会召开之日前有效。 截至本公告日，担保预计具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 本年度经审批的 | 已签署授信担 | 已失效 | 本次担 | 本次担保后 | 本年度剩余可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 授信担保额度 | 保协议金额 | 担保 | 保金额 | 担保余额 | 用担保额度 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-039 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《第十届监事会第七次会议决议》 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第七次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-038 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经审议，认为 2023 年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营 成果，同意《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年 第三季度报告》。 特此公告。 1 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第八次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 10 月 25 日 10：00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科 创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 海南京粮控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 京粮控股 2023 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 13 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 董事长：王春立 | | 员姓名 | 董事、总经理：高磊 | | | 董事、董事会秘书、财务总监：关颖 | | | 本次投资者关系活动的主要问题和回复内容如下： | | | 1.截止 930 的股东人数是多少？十大股东有没有变化？ | | | 答：截至 2023 年 9 月 30 日 ...