证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-016 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十二次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2024 年 4 月 24 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-017 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1.《第十届监事会第十次会议决议》 1 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2024 年 第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科 创大厦 701 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-020 海南京粮控股股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第十届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经董 事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经审议，同意提名徐文军先生（简历附后）为 公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届 满为止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 第十届董事会非独立董事候选人简历 徐文军，男，1970 年 2 月出生，本科学历，二级法律顾问，公司律师，高级经济 师。历任北京粮食集团有限责任公司法律事务部副部长，北京首农食品集团有限公司贸 易事业部副总经理。现任北京粮食集 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-018 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 决议，定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 3,636,199,231.97, representing a 13.39% increase compared to CNY 3,206,922,214.64 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.89% to CNY 22,774,154.56 from CNY 37,265,080.42 year-on-year[4]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 24,009,703.73, a decrease of 46.8% compared to CNY 45,149,184.66 in Q1 2023[16]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 29,197,418.98, down 52.3% from CNY 61,292,421.12 in the same period last year[16]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 24,045,678.85, compared to CNY 44,920,822.81 in Q1 2023, reflecting a decrease of 46.6%[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 10,638,984.21, a 111.21% increase from a negative CNY 94,878,495.30 in the previous year[4]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,629,360,482.60, an increase of 5.57% from CNY 1,543,385,751.86 at the beginning of the quarter[11]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,626,736,662.38, up from CNY 803,707,289.76 at the end of Q1 2023[20]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 86,097,582.43, compared to CNY 252,268,179.69 in Q1 2023[20]. - The total investment cash outflow for Q1 2024 was CNY 14,344,756.16, compared to CNY 165,255,271.24 in Q1 2023, indicating a decrease of 91.4%[19]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.43% to CNY 7,044,471,920.26 compared to CNY 6,496,782,984.90 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 7,044,471,920.26, up from CNY 6,496,782,984.90, reflecting a growth of 8.44%[13]. - Total liabilities increased to CNY 3,445,094,942.37 from CNY 2,921,451,685.86, marking a rise of 17.93%[13]. Profitability Metrics - The company reported a decrease in basic and diluted earnings per share by 40.00%, down to CNY 0.03 from CNY 0.05[4]. - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 1.21%, compared to 0.27% in Q1 2023, indicating improved profitability[15]. Operational Highlights - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 3,636,199,231.97, an increase of 13.38% compared to CNY 3,206,922,214.64 in the same period last year[15]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 3,592,232,232.97, up from CNY 3,221,334,328.37, reflecting a year-over-year increase of 11.52%[15]. - The company experienced an increase in accounts receivable due to higher sales of oilseed products, indicating a growth in customer credit[6]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 286,806,228.71 from CNY 115,780,372.55, representing a growth of 147.80%[11]. - Inventory decreased to CNY 1,963,520,318.44 from CNY 2,041,860,143.11, a decline of 3.85%[11]. Market and Future Outlook - The decline in net profit was attributed to a surplus in the domestic oilseed market and downward pressure on product prices, particularly in the soybean sector[7]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although specific figures are not provided in the report[12]. - Investment income rose due to increased returns from investments in joint ventures[6]. - The company reported an increase in other operating income, primarily from customer default compensation[6]. - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -1,127,138.25 in Q1 2024, compared to a loss of CNY -544,367.94 in Q1 2023[19]. Research and Development - Research and development expenses increased due to higher material and testing costs for projects undertaken by subsidiaries[6].

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-015 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4 月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 海南京粮控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14：30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 （二） ...

北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：海南京粮控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南京粮控股股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于 海南京粮控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法 律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-014 海南京粮控股股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日分别召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，于2023年12月8日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将"技术研发中 心建设项目"和"渠道品牌建设项目"终止，将募集资金投入"京粮海南洋浦油脂加工 项目"及永久补充流动资金。变更完成后，同意公司注销相应的募集资金专户，终止募 集资金三方监管协议，并在公司及京粮（洋浦）粮油工业有限公司（以下简称"京粮洋 浦"）开设新的募集资金专户，签订新的募集资金监管协议，按照监管要求持续对募集 资金实施监管。现将募集资金专户开立及监管协议签订情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-013 海南京粮控股股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的 ...

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 海南京粮控股股份有限公司 合 并 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000468 号 TYQCPA 中 今 巾 早 今 北京市海淀区生公庄西路甲19号国际传 5 层 22、23、24、25号房 Communication Building, No. 19, Chegongzhuang Wes Road, Haidian District, Beijing, China (8610)83914188 4(Postal Code) :: 审计报告 天圆全审字[2024]0000468 号 海南京粮控股股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了海南京粮控股股份有限公司(以下简称京粮控股)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了京粮控股2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...