北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海南京粮控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南京粮控股股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事 务所关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 一、 本次股东大会的召集程序 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-046 海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12 月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 （二 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 26 日 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-042 海南京粮控股股份有限公司 2025 年度关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、销售商品、提供 或接受劳务等关联交易。结合公司实际情况，预计 2025 年全年公司及控股子公司关联 交易金额累计不超过人民币 123,000 万元。2024 年 1-10 月,公司及控股子公司的关联 交易实际发生总金额为人民币 46,344.93 万元。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、 高磊、关颖、臧莹、徐文军、刘莲回避表决。 一、关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交 易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东北京粮食 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-044 海南京粮控股股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步聚焦公司主业，持续 对非核心业务和资产进行优化处置，提升发展质量，于 2024 年 12 月 10 日与北京万发 恒兴贸易有限公司（以下简称"万发恒兴"）签署《股权转让协议》，将持有的重庆 市隆金宝网络科技有限公司（以下简称"隆金宝公司"）10.9589%股权，以 2,000 万 元价格转让给万发恒兴，实现非主营业务退出。本次交易完成后，公司不再持有隆金 宝公司股权。 本次交易对手方万发恒兴为北京粮食集团有限责任公司（以下简称"京粮集 团"）全资子公司，京粮集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》，本次交易构成了关联交易。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十五次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2024 年 12 月 10 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 董事会经审议，同意 2025 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民 币 123,000 万元。同意自 2025 年 1 月至 12 月，公司及控股子公司 ...

关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）下属全资子公司北京天维康 油脂调销中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储 合同，应北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康股东北京京粮食品 有限公司（以下简称"京粮食品"）就承储合同项下天维康履约行为提供担保（以下简 称"本次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币 111,620 万元，担 保方式为连带责任保证。 公司于2024年12月10日召开第十届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会批准，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于 关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-043 二、被担保人基本情况 海南京粮控股股份有限公司 单位名称：北京天维康油脂调 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-041 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议 决议，定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项公 告如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-038 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1.《第十届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十三次会议的通知》。本次监事会以现 场会议的方式于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 B 座 703 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公 司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 ...

Financial Performance - The company's revenue for the third quarter reached ¥3,937,459,806.98, an increase of 22.39% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.51% to ¥3,795,910.74, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 30.40% to ¥3,343,541.98[2] - Total operating revenue for the period reached ¥9,493,366,801.12, an increase of 18.06% compared to ¥8,040,480,573.81 in the previous period[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 31,335,202.99, a decrease of 65.2% compared to CNY 90,028,446.22 in Q3 2023[13] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 48,914,611.24, down 61.0% from CNY 125,347,940.82 in the same period last year[13] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing in line with revenue growth[12] - The company experienced a decrease in total comprehensive income to CNY 31,102,491.15 from CNY 90,666,384.83 in the same quarter last year[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,824,766,157.93, reflecting a growth of 5.05% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥4,860,735,348.65, an increase from ¥4,460,189,746.26, indicating a growth of about 8.99%[10] - Non-current assets decreased to ¥1,964,030,809.28 from ¥2,036,593,238.64, a decline of approximately 3.55%[10] - Total liabilities increased to ¥3,269,945,835.56 from ¥2,921,451,685.86, representing a rise of about 11.93%[11] - Total equity decreased to ¥3,554,820,322.37 from ¥3,575,331,299.04, a decrease of approximately 0.57%[11] - Long-term borrowings rose to ¥529,000,000.00 from ¥400,000,000.00, an increase of 32.25%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥214,247,955.81, a decline of 226.88% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 214,247,955.81, compared to a net inflow of CNY 168,854,657.43 in Q3 2023[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,262,607,029.35, down from CNY 1,720,015,258.15 at the end of Q3 2023[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,147, with the largest shareholder holding 39.68% of the shares[7] - The basic earnings per share remained at ¥0.01, unchanged from the previous period, while diluted earnings per share also stood at ¥0.01[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.04, down from CNY 0.11 in Q3 2023[13] Operational Insights - The company experienced a significant decrease in profit margins due to oversupply in the domestic soybean oil and meal markets, leading to a decline in product prices[6] - The increase in prepayments was attributed to higher advance payments for soybean raw materials[5] - The company reported an increase in other income due to higher compensation from customer defaults[6] - Research and development expenses increased to CNY 16,591,585.29, up from CNY 14,851,644.07 in the previous year, indicating a focus on innovation[13] - The company incurred financial expenses of CNY 35,109,894.91, a decrease from CNY 40,474,783.51 in the previous year[13] - The company reported a significant decline in fair value changes, with losses of CNY 55,586,127.12 compared to gains of CNY 256,198,384.68 in the previous year[13] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches to drive further revenue growth[10]