证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-048 海南京粮控股股份有限公司 2024 年度关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销 售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实 际情况，预计 2024 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 134,000 万元。2023 年 1-10 月,公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额为人民币 82,564.92 万元。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、聂 徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交 易事项尚需获得 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-047 海南京粮控股股份有限公司 关于调整 2023 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 况进行调整，综合调增调减因素后，预计净调增关联交易金额人民币 3,200 万元。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春 立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、 提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三次会议和 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海南京粮控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与合规管理委员会（以下简称"审计与合规管理委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 审计与合规管理委员会主要负责监督、评估公司内外部审计及合规 管理工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计与合规管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数。 第九条 审计与合规管理委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； 第五条 审计与合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名 ...

第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，进一步建立健全董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海 南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 董事会提名与薪酬考核委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，并负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本工作细则中需进行薪酬考核的董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、首席 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第九次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 13：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本 次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事 工作细则》。 海南京粮控股股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-049 海南京粮控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）自2020年起聘任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司的年度财务报 告及内部控制审计机构，天职国际已连续三年为公司提供审计服务。为保证审计工作的 独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求等情况，参照中 国证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）等有关规定，公司通过公开招标的方式选聘公司审计机构，中标 单位为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）。公司拟聘任天 圆全为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之 日起生效。公司已就本事项与前任会计师事务所天职国际进行了充分沟通，前任会计师 事务所已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 一、拟变更会计师事务 ...

东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京粮控股变更募集资金 用途进行了审慎核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责 任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号） 核准，同意海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的职责权限，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本工作细则。 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名 股东任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲 属； （五）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们认真审阅了有关会议材料资料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断 的立场，现就拟提交公司第十届董事会第九次会议的相关事项发表如下事前认可 意见： 经认真审阅《关于调整2023年度关联交易预计的议案》《关于2024年度关联 交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》，我们与公司相关方进行 了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现上述事项对公司和中小股东 权益存在不利影响，同意提交第十届董事会第九次会议进行审议。 （以下无正文） 海南京粮控股股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 程秉洲： 陈广垒： 王 旭： 2023 年 11 月 17 日 独立董事： ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 表现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...