海南京粮控股股份有限公司 第一条 为进一步推进海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）全面加强 合规管理，建立健全合规管理体系，加快提升依法合规经营管理水平，保障公司高质量 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》，参照国务 院国资委《中央企业合规管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其所属全资、控股及实际控制企业（以下合称"企业"）。 第三条 本办法所涉及的术语和定义。 （一）合规 企业经营管理行为及员工履职行为符合有关法律法规、监管规定、行业准则、商业 惯例、公序良俗和企业章程、规章制度、公开承诺以及国际条约、规则、惯例等要求。 （二）合规风险 企业及其员工在经营管理过程中因不合规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失 以及其他负面影响的可能性。 （三）合规管理 以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营水平为导向，以企业经营管理行 为和员工履职行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强 化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 （四）重大合规风险事件 合规管理办法 第一章 总则 企业在合规风险评估、控制、监控及合规审 ...

第二章 总经理的任免 第二条 公司设总经理一人，由董事会聘任与解聘，主持公司日常业务经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 海南京粮控股股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 明确总经理的职权、职责，规范总经理的经营管理行为，确保公司重大经营决策的科 学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《海 南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规 定，结合公司实际，制定本细则。 第三条 公司总经理每届任期三年，届满后可连聘连任，总经理可以在任期届满以 前提出辞职。 第三章 总经理的职权和义务 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者 ...

关于在北京首农食品集团财务有限公司 开展存款等金融业务风险的应急处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司在北京首农食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存款等 金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 海南京粮控股股份有限公司 第二条 公司成立金融业务风险预防及处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司总经理任组长，公司总会计师任副组长，成员包括公司财务管理部、董事会办公室 （证券事务部）、审计部、法律合规部等部门负责人。 第三条 领导小组办公室设在财务管理部，具体负责组织开展金融业务风险的识别、 防范和处置工作。 第四条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应 急预案，并按照规定程序开展工作。 第五条 公司对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，协同合作。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董 事会负责，各单位、各部门和个人应各司其职，相互协调，共同防范、控制和化解风险； （二）信息共享，重在防范。各 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 3 日收到 副总经理曾长柏先生递交的书面辞职报告。曾长柏先生因工作调整，请求辞去公司副总 经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，曾长柏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，曾长柏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺， 其辞职不会影响公司生产经营和正常运作。公司董事会对曾长柏先生担任副总经理期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-066 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-065 海南京粮控股股份有限公司 关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 单位名称：北京天维康油脂调销中心有限公司 成立日期：1998 年 12 月 2 日 住所：北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内 7 幢一层 法定代表人：柴大岗 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天维康油脂调销 中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同，应 北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北京京粮食品有限 公司（以下简称"京粮食品"）就承储合同项下天维康履约行为提供担保（以下简称"本 次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为 114,335 万元，担保方式为连带 责任保证。 公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提 ...

北京首农食品集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》的要求， 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申请办理并 取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公司所属集团变更 为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司 名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品 集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 法定代表人：郗雪薇 注册地址：北京市西城区 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-064 海南京粮控股股份有限公司 关于与北京首农食品集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易背景及概述 1.基本情况 公司名称：北京首农食品集团财务有限公司 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司")于 2022 年 12 月 20 日与北京首 农食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司")签署了《金融服务协议》，并于 2023 年 5 月 12 日签署了《金融服务协议之补充协议》，《金融服务协议》有效期三 年。根据经营发展需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。根据协议，财务 公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、 综合授信服务及经监管机构批准财务公司可从事的其他业务。 财务公司为公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司（以下简称"首农食品 集团"）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为公 司提供金融服务构成关联交易。 公司于 2 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-063 海南京粮控股股份有限公司 2026 年度关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、 提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实际情况，预 计 2026 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 57,000 万元。2025 年 1-10 月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额 24,793.57 万元。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于 2026 年 度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲回避 表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了此项议案。该议案已经独立董事专门会 议审议并取得了明确同意的意见，尚需获得股东会的批准，关 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-062 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日 B 股股东应在 2025 年 12 月 09 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入 公司股票方可参会。 7.出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-061 海南京粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第二次会议的通知》。本次董事会以 现场会议的方式于 2025 年 12 月 3 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首席合规官（总法律顾问）列 席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 董事会经审议，同意 2026 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民 币 57,000 万元。同意自 2026 年 1 月至 12 月，公司及控股子公 ...