一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十二次会议的通知》。本次监事会以现 场会议的方式于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 A 座 713 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次监事会会议由公司监事金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-036 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 20 日 1.审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 监事会经审议，选举金东哲先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第十届监事会期限届满为止。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-035 海南京粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海南京粮控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南京粮控股股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《 ...

2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-034 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 12 日召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-033 海南京粮控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 1 关于公司全资子公司对外担保的公告 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营的资金需 求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）于 2024 年 9 月 6 日签署保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称"京粮 新加坡"）于星展银行（中国）有限公司北京分行、星展银行（中国）有限公司上海自 贸试验区支行的授信提供担保，担保金额为5,000万美元（折合人民币约35,495万元）， 担保方式为连带责任保证担保。 公司第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司 2023 年度股东大会，经参加 股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以 上审议通过了《关于 2024 年度融资规划 ...

债券代码：148434.SZ 债券简称：23 京粮 01 中德证券有限责任公司 关 于 海 南 京 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 变 更 公 司 监 事 的 临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2024年8月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容及信息来 源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承 担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何 用途。 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期) 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22 ...

海南京粮控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 海南京粮控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 海南京粮控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王春立、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主 管人员)曹玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风 险因素详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"，敬请投资者查阅，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 海南京粮控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|-------------------------------| | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 半年度往 来资金的利息 （如有） 2024 半年度 偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 30 日往来资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 前大股东及其附属企 业 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 半年度往 来资金的利息 （如有） 2024 半年度 偿还累计发 生金额 2024 半年期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 北 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意 公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣 除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截 至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊 ...

海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月26日分别收 到公司监事会主席、监事王旭东先生、监事刘锋先生的书面辞职报告。由于工作调整原 因，王旭东先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，刘锋先生申请辞去公司监事职务。 辞职后，王旭东先生、刘锋先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王旭东 先生、刘锋先生未持有公司股份。 海南京粮控股股份有限公司 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-032 关于变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 非职工监事候选人简历 金东哲，男，1969 年 7 月出生，本科学历。历任北京京粮兴业经贸有限公司副总 经理、北京京粮股份有限公司审计风险管理部部长、公司法律事务与合规管理部部长、 公司首席合规官（总法律顾问）。现任上海首农投资控股有限公司董事长、总经理，兼 任北京京粮油脂有限公司董事、总经理，京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事，浙江小 王子食品有限公司监事，北京万发恒兴贸易有限公司监事。 鉴于王旭东先生、刘锋先生的辞职将导致 ...