海南京粮控股股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000650 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China TIAN YUAN QUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000650 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责 ...

北京首农食品集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》等要求， 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申请办理并 取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公司所属集团变更为 北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司名 称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集 团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 公司名称：北京首农食品 ...

公司于近日收到王岳成先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，本次减 持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将 相关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 股份来源 | 减持方式 | | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （元/股） | （万股） | （%） | | 王岳成 | 公司支付现 金及发行股 份购买资产 | 集中竞价 | 2023 年 2023 年 | 7 月 20 7 月 21 | 日 7.96 日 8.02 | 40 35 | 0.0550 0.0481 | | | | 交易 | 2023 年 | 7 月 24 | 日 7.88 | 25 | 0.0344 | | | 暨关联交易 | | | | | | | | | 中认购的非 | | 2023 年 | 8 月 28 | 日 7.81 | 30 | 0.0413 | 证券代码： ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-057 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 海南京粮控股股份有限公司 关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月28日收到 公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生的书面辞职报告。金东哲先生因工作调整辞 去公司首席合规官（总法律顾问）职务，辞职后，金东哲先生仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，金东哲先生未持有公司股份。 公司于2023年12月29日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公 司首席合规官（总法律顾问）的议案》。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委 员会审核，董事会经审议，同意聘任王丹风女士担任公司首席合规官（总法律顾问）（简 历附后），自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。 公司董事会提名与薪酬考核委员会审查意见如下：经审核，公司本次聘任首席合 规官（总法律顾问）的提名程序符合《 ...

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于聘 任公司首席合规官（总法律顾问）的公告》。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通 讯表决的方式于 2023 年 12 月 29 日召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的 董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的议案》 公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生因工作调整辞去公司首席合规官（总 法律顾问）职务。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经 审议，同意聘任王丹风女士担任公 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-055 海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营的资金需 求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）于 2023 年 12 月 18 日签署保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称"京 粮新加坡"）于交通银行股份有限公司北京分行的授信提供担保，担保金额为 20,000 万美元（折合人民币约 141,866 万元），担保方式为连带责任保证担保。 公司第十届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于 2023 年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司 2022 年度股东大会，经参加股东 大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审 议通过了《关于 2023 年度融资规划及授信担保预计的议案》。 二、额度审议情况 2023 ...

一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的基本情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了《海 南京粮控股股份有限公司关于持股 5%以上股东转融通证券出借业务到期暨继续开展业 务的公告》（公告编号：2023-031），公司持股 5%以上股东北京国有资本运营管理有限 公司（以下简称"北京国管"）持有公司股份数量为 48,510,460 股，占公司总股本的 6.67%，股份为无限售条件流通股，拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内，参与转融通证券出借业务，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限 公司，出借股份数量不超过 7,269,500 股，即不超过公司总股本的 1.00%。参与该业务 的股份所有权不发生转移。 二、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的实施情况 公司于 2023 年 12 月 11 日收到北京国管出具的《北京国有资本运营管理有限公司 关于开展转融通证券出借业务期限届满的告知函》，前次转融通证券出借业务实施期限 已届满。北京国管在此期间内，累计出借持有的公司 A 股 787,100 股，占公司总股本的 0.11%， ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-053 海南京粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 1 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-052 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 8 日召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 ...