证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-003 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2023 年年度报告和摘要》 监事会经审议，认为董事会对公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 1 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第九次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科 创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监 事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等 规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种；银 行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）中低风险理财等产品；货币市场基金等。 2.投资金额：额度不超过人民币 5 亿元。 3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营， 不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为提 高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置 的自有资金进行委托理财。 2.投资金额：额度不超过人民币 5 亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 3.投资方式：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种；银 行、券商等金融机构发行 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作， 对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理人员执行公司职务的行 为进行监督，有效发挥了监事会职能，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 一、2023 年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监 | | | | | 事会第四次会议决议公告》（2023-004）。审议通 | | | | | 过：1.《2022 年度监事会工作报告》；2.《2022 年 | | | | | 年度报告和摘要》；3.《2022 年度内部控制自我评 | | 第十届监事会 | 2023 年 3 | 2023 年 3 | 价报告》；4.《2022 年度财务决算报告及 2023 年度 | | ...

东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 京粮控股 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因国际贸易 业务涉及外汇结算，且基于大宗商品贸易量大、收支总额较高的特点，为防范外 汇市场风险，进一步减少公司所面临的外汇波动风险，提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司稳健经营的能力，拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务基本情况 1.交易金额：公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业 务，预计未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过 16 亿美元。外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合 授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2023 年度股东 大会召开之日，公司存续期合约价值约为 2.1 亿美元，预计自 2023 年度股东大 会召开之日起未来十二个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.1 亿美 元。 2.交易方式：公司拟开展外汇衍生品交易的交易场所均为经国家外汇管理 局和中国人民银行批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构。开展的外 汇衍生 ...

海南京粮控股股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事的基本情况 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我们不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍我们进行独立客 观判断的关系，我们独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 （一）个人基本情况 程秉洲：男，1962 年 9 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任安徽省粮食厅储运 站会计，安徽省粮食局财务会计处办事员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中 储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书记、 总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 陈广垒，男，1970 年 1 月出生，博士研究生，会计学博士，高级会计师，注册会计 师。历任北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，天瑞股份有限公司 副总经理兼天瑞集团财务有限公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司控股子公司主要经 营品种为油脂油料、农产品及相关大宗商品，其价格受国际和国内价格的影响较大。为 规避原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公司控股 子公司拟开展商品期货和衍生品交易业务；交易品种及交易场所为商品期货交易所挂牌 交易的大豆、花生、豆油、棕榈油、菜油、豆粕等油脂油料、农产品及相关大宗商品的 期货及期权合约；根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司控股子公司在商 品期货和衍生品套期保值业务中占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过人民 币 207,384 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,260,060 万元。 2.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》，本 议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，无 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存 贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2024]000586 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2024]000586 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有 限公司（以下 ...

天圆全专审字[2024]000588 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIAN YUAN QUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code):100082 关于海南京粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明 关于海南京粮控股股份有限公司 天圆全专审字[2024]000588 号 非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的 专项说明 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有限 公司（以下简称京粮控股）2023 年 ...

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及控股子公司因国 际贸易业务涉及外汇结算，且基于大宗商品贸易量大、收支总额较高的特点，为防范外 汇市场风险，进一步减少公司所面临的外汇波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能 力，增强公司稳健经营的能力，拟开展外汇衍生品交易业务；交易品种为与基础业务密 切相关的外汇衍生产品或组合；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 有金融衍生品业务经营资格的金融机构；预计未来十二个月内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 16 亿美元。外汇衍生品交易主要使用 银行等金融机构综合授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2023 年度股东大会召开之日，公司存续期合约价值约为 2.1 亿美元，预计自 2023 年度 股东大会召开之日起未来十二个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.1 亿美 元。 2.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。该 ...