证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第九次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 13：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本 次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事 工作细则》。 海南京粮控股股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议决 议，定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们认真审阅了有关会议材料资料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断 的立场，现就拟提交公司第十届董事会第九次会议的相关事项发表如下事前认可 意见： 经认真审阅《关于调整2023年度关联交易预计的议案》《关于2024年度关联 交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》，我们与公司相关方进行 了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现上述事项对公司和中小股东 权益存在不利影响，同意提交第十届董事会第九次会议进行审议。 （以下无正文） 海南京粮控股股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 程秉洲： 陈广垒： 王 旭： 2023 年 11 月 17 日 独立董事： ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 表现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-047 海南京粮控股股份有限公司 关于调整 2023 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 况进行调整，综合调增调减因素后，预计净调增关联交易金额人民币 3,200 万元。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春 立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、 提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三次会议和 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-049 海南京粮控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）自2020年起聘任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司的年度财务报 告及内部控制审计机构，天职国际已连续三年为公司提供审计服务。为保证审计工作的 独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求等情况，参照中 国证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）等有关规定，公司通过公开招标的方式选聘公司审计机构，中标 单位为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）。公司拟聘任天 圆全为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之 日起生效。公司已就本事项与前任会计师事务所天职国际进行了充分沟通，前任会计师 事务所已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 一、拟变更会计师事务 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-044 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第八次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为，董事会审议本次变更募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境 变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-046 海南京粮控股股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资金额 | 募集资金已投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中介机构费用及交易税费 | 6,542.73 | 5,323.80 | | 2 | 技术研发中心建设项目 | 8,158.96 | 0.00 | | 3 | 渠道品牌建设项目 | 28,485.80 | 0.00 | | | 合计 | 43,187.49 | 5,323.80 | 1 "中介机构费用及交易税费"项目已结项，全部剩余节余募集资金 1,264.13 万 元（含利息收入 45.20 万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。结余 的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾 问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-042 海南京粮控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月20日收到 公司董事李少陵先生的书面辞职报告。李少陵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司 董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李少陵先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。截至本公告披露日，李少陵先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李少陵先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正 常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定 程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。 李少陵先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司董事会对李少陵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-041 海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告 二、额度审议情况 2023 年度京粮食品拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称"京粮油 脂"）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 39 亿元的连带责任保证担保。上述担保预计的期限为自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年度股东大会召开之日前有效。 截至本公告日，担保预计具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 本年度经审批的 | 已签署授信担 | 已失效 | 本次担 | 本次担保后 | 本年度剩余可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 授信担保额度 | 保协议金额 | 担保 | 保金额 | 担保余额 | 用担保额度 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营 ...