证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-039 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《第十届监事会第七次会议决议》 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第七次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-038 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经审议，认为 2023 年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营 成果，同意《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年 第三季度报告》。 特此公告。 1 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第八次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 10 月 25 日 10：00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科 创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 海南京粮控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 京粮控股 2023 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 13 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 董事长：王春立 | | 员姓名 | 董事、总经理：高磊 | | | 董事、董事会秘书、财务总监：关颖 | | | 本次投资者关系活动的主要问题和回复内容如下： | | | 1.截止 930 的股东人数是多少？十大股东有没有变化？ | | | 答：截至 2023 年 9 月 30 日 ...

海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披露《海 南京粮控股股份有限公司 2023 年半年度报告》，为与投资者充分交流，广泛听取投资者 的意见和建议，公司定于 2023 年 10 月 13 日（周五）下午 15:00-16:00 召开 2023 年半 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次半年度业绩说明会。 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-037 海南京粮控股股份有限公司 公司出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长王春立先生，董事、总经理 高磊先生，董事、董事会秘书、财务总监关颖女士（如有特殊情况，参会人员将可能进 行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上业绩说明会 提前向投 ...

为更好与广大投资者进行沟通交流，结合工作需要，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）对董事会秘书、证券事务代表的联系方式进行了调整。现将调 整后的联系方式公告如下： | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | | | | 证券事务代表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 关颖 | | | | 高德秋 | | | | | | | | 办公地址 | 北京市大兴区欣宁街 8 | | 号院 | 1 号楼 | 北京市大兴区欣宁街 | | | 8 | 号院 | 1 | 号楼 | | | 首农科创大厦 座 8 楼 | B | | | 首农科创大厦 | B | 座 | 8 楼 | | | | | 传真 | 010-81219987 | | | | 010-81219987 | | | | | | | | 电话 | 010-81219989 | | | | 010-81219989 | | | | | | | | 电子信箱 | guanying@bjjlkg.cn | ...

海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 （以下无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 有限公司(签章) 2023年 8月 29日 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券 上市条件，将于 2023 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者 中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 海南京粮控股股份有限公司 | | | 年面向专业投资者公 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开发行公司债券（第一期） | | | | | 债券简称 | 23 京粮 01 | | | | | 债券代码 | 148434 | | | | | 信用评级 | 主体 AA+/债项 AAA | | | | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | 发行总额（亿元） | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,823,234,208.18, a decrease of 12.51% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥73,581,795.36, representing a slight increase of 0.92% year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,095,675.61, down 18.48% from the previous year[23]. - The total profit for the period was CNY 117 million, representing a year-on-year increase of 1.42%[42]. - The company reported a net profit of 2,563.84 million CNY for the first half of 2023, with total assets amounting to 248,998.62 million CNY[88]. - The company reported a net profit margin decline, with net profit figures not specified in the provided data, indicating potential challenges in profitability[178]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 84,776,482.08, slightly down from CNY 85,192,391.69 in the first half of 2022, reflecting a decrease of approximately 0.49%[179]. Revenue Breakdown - The oil segment's revenue declined by 14.41% due to a drop in oilseed prices and reduced sales volume of products like soybean meal and first-grade soybean oil[42]. - The food segment saw a revenue increase of 4.96%, driven by higher sales and prices of leisure food products, with profits rising by 22.02% due to lower procurement costs of certain raw materials[42]. - The revenue from edible oils and products was CNY 973.15 million, down 10.26% year-on-year, with a gross margin of 6.83%[45]. - The company achieved a sales figure of 668.43 million for its products, reflecting a 0.14% increase[121]. - The sales of agricultural products reached 1,547 million, showing a 0.32% growth[121]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥137,349,545.79, a 21.34% increase compared to -¥174,610,409.43 in the same period last year[23]. - The company's cash and cash equivalents increased by 130.37% to ¥700,227,794.74, mainly due to the maturity of financial products and increased bank loans[59]. - The total cash inflow from investment activities was 586,134,840.55 CNY, compared to 1,155,141,108.61 CNY in the previous year, indicating a decrease of approximately 49.3%[186]. - The cash inflow from sales of goods and services was 12,124,704.99 CNY, with total cash inflows from operating activities amounting to 17,735,302.05 CNY[187]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥6,940,517,445.79, an increase of 13.68% from the end of the previous year[23]. - Total liabilities increased to CNY 3,392,300,464.80 as of June 30, 2023, compared to CNY 2,642,434,320.68 at the beginning of the year, reflecting a growth of 28.41%[176]. - The company's total equity amounted to CNY 3,548,216,980.99, compared to CNY 3,462,709,847.28 at the beginning of the year, representing a growth of 2.48%[176]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 118.99% to ¥11,999,809.87, primarily due to increased R&D projects in subsidiaries[59]. - The company holds 44 patents and 10 software copyrights, indicating a strong focus on R&D and innovation[57]. - The company plans to enhance product research and development, as well as community marketing and online sales, to improve sales volume and profitability amidst competitive market pressures[87]. Market Strategy and Operations - The company operates a diversified sales model primarily through distribution, with a focus on expanding online sales channels[43]. - The company emphasizes a strategy of building an innovative grain and oil food ecosystem, focusing on oilseed processing and food manufacturing[42]. - The company has established a stable and professional management team, enhancing its marketing channels and customer base across various sectors[43]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to strict environmental regulations, ensuring emissions are below required standards[95]. - The company has been recognized as a "National Green Factory" for its achievements in pollution prevention and control during the reporting period[109]. - The company has invested approximately CNY 3.31 million in odor treatment, sewage pond cleaning, and pollution detection projects during the reporting period[105]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period, with no overdue commitments as of the end of the reporting period[114]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[115]. Risk Management - The company has implemented risk control measures such as hedging to stabilize profit levels against price volatility in commodity markets like soybeans[86]. - The company has established comprehensive risk control measures for its derivative trading activities to mitigate market and liquidity risks[75].

海南京粮控股股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）债券募集 资金的存放、运用和管理，保证债券募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律法规和规范性文件及《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"债券"是指公司按照法定程序发行的在一定期限还本 付息的有价证券，包括公开和非公开发行的公司债券、银行间市场债务融资工具 等。本制度所称"债券募集资金"，是指公司通过发行债券向投资者募集并用于 特定用途的资金。 第三条 债券募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实 施的，该债券募集资金运用项目的实施主体应遵守本制度规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运 用债券募集资金，自觉维护公司债券募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变债券募集资金用途。 第二章 债券募集资金专户 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-032 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第七次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 8 月 23 日 9：30 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由 公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会经审议，认为 2023 年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成 果，同意《2023 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年 半年度报告》和《海南京粮控股 ...

| | 河北安平大红门食品有限公司 | 控股股东直接控 | 应收账款 | - | 67.76 | | 19.44 | 48.32 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 制的企业 | | | | | | | | | | | 河北滦平华都食品有限公司 | 控股股东直接控 制的企业 | 应收账款 | 354.82 | 2,313.13 | | 2,311.37 | 356.58 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河北三元食品有限公司 | 控股股东直接控 制的企业 | 应收账款 | 168.50 | 108.38 | | 276.88 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河北首农现代农业科技有限公司 | 控股股东直接控 制的企业 | 应收账款 | - | 779.70 | | 650.25 | 129.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 上海首农投资控股有限公司 | 控股股东直接控 制的企业 | 应收账款 | - | 21,281.65 | ...