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珠海港(000507) - 2025年度第四期超短期融资券发行情况公告
2025-08-21 03:46
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-050 珠海港股份有限公司 1 | 代码 | 012582004 | 期限 | 35 日 | | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2025 年 8 月 20 日 | 兑付日 | 2025 年 9 月 24 日 | | 计划发行总额 | 3 亿元 | 实际发行总额 | 3 亿元 | | 发行利率 | 1.55% | 发行价格 | 100.00 元/百元 | | 簿记管理人 | | 广发银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 广发银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 徽商银行股份有限公司 | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算网(www.shclearing.com.cn) 公告。 经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核 查,公司不属于失信责任主体。 特此公告 2025 年度第四期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内 ...
珠海港(000507) - 董事局议事规则(2025年8月修订)
2025-08-18 11:02
珠海港股份有限公司 董事局议事规则 经2025年8月18日召开的 公司2025年第三次临时股东大会审议通过 — 1 — | | 第一章 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局组织构成 | | | 第三章 | 董事局及成员的职责权限 . | त्त | | 第四章 | 董事局议事规则 .. | | | 第五章 | 附则. | 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事局职责权限,规范董事局的议事方式和决 策程序, 促使董事和董事局有效地履行其职责,提高董事局规范运作和科 学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海港股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")等有关规定,制订本规则。 第二章 董事局组织构成 第二条 公司设董事局,对股东会负责。 第三条 董事局由 9 名董事组成,设董事局主席 1 人。董事局主席由 董事局以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事局成员中应当有 1/3 以上独立董事,其中至少有一 名为会计专业人 ...
珠海港(000507) - 股东会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-18 11:02
经2025年8月18日召开的 公司2025年第三次临时股东大会审议通过 — 1 — 珠海港股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章 程的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事局应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开,出现《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时,临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会(以下简称中国证 ...
珠海港(000507) - 公司章程(2025年8月修订)
2025-08-18 11:02
珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO.,LTD. 公 司 章 程 经2025年8月18日召开的 公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事和董事局 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事局 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事局专门委员会 | 46 | | 第六章 | 公 ...
珠海港(000507) - 2025年第三次临时股东大会决议公告
2025-08-18 11:00
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-049 珠海港股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 (一)召开情况: 1、召开时间 (1)现场会议时间:2025年8月18日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年8月18日的交易时 间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为:2025年8月18日9:15-15:00。 2、现场会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、股东大会的召集人:公司董事局。 5、主持人:董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定,会议合法有效。 (二)会议的出席情况 1 ...
珠海港(000507) - 广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
2025-08-18 11:00
广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 2025 珠德律(意)字第(085)号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派黎德宣律师、苏宝如律师(下称"本律师")见证公司召开2025 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 在前述验证、讨论过程中,本律师得到公司如下承诺及保证:其已经提供了本 所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言, 有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本律师 依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意 见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(下称 "《股东会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订) ...
珠海港(000507) - 关于变更保荐代表人的公告
2025-08-13 03:46
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-048 珠海港股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郭玉良女士简历 郭玉良:中国银河证券股份有限公司投行委保荐代表人, 2009 年从事投资银行业务以来,曾主导和参与了科林环保、恒久科技、中 设咨询等 IPO 项目及新野纺织、焦作鑫安、瑞贝卡、钧达股份、浪潮 信息、通宇通讯、瑞普生物等再融资项目。 乐景浩先生简历 乐景浩:男,保荐代表人,具有 6 年投资银行业务经验,主要参 与或负责了南方精工(002553.SZ)向特定对象发行股票、瑞普生物 (300119.SZ)向特定对象发行股票、韵达股份(002120.SZ)可转债、 威尔药业(603351.SH)可转债、特锐德(300001.SZ)独立财务顾问 等项目。 2 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国银河 证券股份有限公司(以下简称"银河证券")出具的《中国银河证券 股份有限公司关于更换珠海港股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股 股票项目保荐代表人的函》。银河证券作为公司 2 ...
珠海港(000507) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
2025-08-13 03:46
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-047 珠海港股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025 年8月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现 场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2025年8月1 日下午15:00召开第十一届董事局第十四次会议,审议通过了《关于 召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 (四)会议召开时间: 1、现场会议时间:2025年8月18日(星期一)下午14:30。 2、网络投票时间 (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:20 ...
珠海港股份2025年第三期中期票据4亿成功发行
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-11 04:16
珠海港股份有限公司公告2025年度第三期中期票据发行情况:公司 2025 年度第三期中期票据已于近日 成功发行,计划与实际发行总额均为4亿元,发行利率1.99%,发行价格100元/百元。 ...
珠海港: 2025年度第三期中期票据发行情况公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-11 04:10
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-046 | | 珠海港股份有限公司 珠海港股 | | | | | 25 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 简称 | | | | | | | | | | | | | 中期票据 | | | | | | | | | | | | 代码 | 102583274 | | | | 期限 | | 3年 | | | | | | 起息日 | 2025 8 日 | 年 | 月 | 8 | | 兑付日 | 2028 | 年 | 8 月 | 8 | 日 | | 计划发行总额 | | 4 | 亿元 | | | 实际发行总额 | | | 4 | 亿元 | | | 发行利率 | 1.99% 发行价格 100.00 | | | | | | | | 元/百元 | | | | 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | | | | | ...