Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 珠海港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000825 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 珠海港股份有限公司 德皓核字[2025] 00000825 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海港股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 1-5 珠海港股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海港股份有限公司（以下简称珠海港）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）。 一、董事局的责任 珠海港董事局的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 ...

珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000090 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海港股份有限公司 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000090 号 珠海港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海港股份有限公司（以下简称珠海港）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事局的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意 ...

德皓核字[2025]00000824 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 珠海港股份有限公司 珠海港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海港股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000824 号 珠海港股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海 港股份有限公司（以下简称珠海港）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金 ...

中国银河证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 之 核查意见 保荐机构 ■国银河证券股份有限公司 GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITE (住所:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 2025年 04月 1/11 中国银河证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司 2024年度募集资金存放与 实际使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"、"保荐 机构")作为珠海港股份有限公司(以下简称"珠海港"或"公司")非 公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第２号 ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,经审慎 核查,就珠海港2024年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意 见如下: · 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,珠海港于 2019 年 4 月非公开发行 ...

珠海港股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001110 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 珠海港股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-171 | 审 计 报 告 德皓审字[ ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 编号：2025-021 珠海港股份有限公司 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事局第十次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 董事局提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2024 年年度股东大 会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认 ...

珠海港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郑颖) 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑颖 :女,45岁,会计学博士,副教授,财政部国际化高端人 才,研究工作主要致力于国际国内会计准则制定与实施,多次参与国 际会计准则修订、实施咨询工作。主要工作经历:2008年9月至今, 历任中山大学管理学院助理教授、副教授:2020年12月至2024年1 月,任瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司独立董事;2021年1 月至2023年3月,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事:2021 年 11月至今,任深圳市博铭维技术股份有限公司独立董事;2022年 6月27日至今,任珠海港股份有限公司独立董事;2022年12月至今 ...

一、基本情况 珠海港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(邹俊善) 2024 年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 1 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 (一)出席董事局会议、股东大会情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹俊善:男,61岁,博士,副教授。主要工作经历:2010年至 2015年,任万邦泛亚(中国)企业管理有限公司中国区航运与物流 事业部总经理: ...

2024 年度独立董事述职报告（刘国山） 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 珠海港股份有限公司 刘国山:男,62岁,博士学历,教授。主要工作经历:1984年 至 1990年,任吉林师范大学数学系助教;1990年至1994年,任吉 林师范大学数学系讲师;1997年至1999年,北京师范大学数学系博 士后;1999年至2002年,任中国人民大学商学院副教授;2002年至 今,任中国人民大学商学院教授;2021年1月至今,任珠海港股份 有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司 ...

珠海港股份有限公司 2024 年度独立萱事述职报告（陈鼎瑜） 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈鼎瑜:男,67岁,本科学历,高级经济师,中级工程师。主 要工作经历:1980年至1990年,任厦门港务拖轮公司轮机长;1991 年至 1998年,任厦门港船务公司经理、书记;2005年12月至2018 年 3 月,任厦门国际港务股份有限公司执行董事;2018 年 3 月至 2021 年 10月,任福建厦门港口协会理事长;2020年2月至2021年1月, 任营口港务股份有限公司独立董事;2021年1月至今,任珠海港股 份有限公司独立董事;2021年1月至2024年3月,任厦门火炬集团 有限公司外部兼职董事;2021年1 ...