证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-023 珠海港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对珠海港股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、 本次会计政策变更的主要内容 根据《企业会计准则解释第 18 号》的要求，本次会计政策变更 的主要内容如下： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中规定了"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上 ...

一、募集资金基本情况 珠海港股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格 式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。具体内容说明如下： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-019 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海 港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行 人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股面值 1 ...

经核查独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖的任职经历及 签署的相关自查文件,公司董事局认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在无法独立履行职责的情形,其独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 珠海港股份有限公司 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求,珠海港股份有限公司(以下简称"公 司"）董事局就公司在任独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 珠海港 1 ...

(一)会计师事务所基本情况 1、机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"北京德皓国际会计师事务所""事务所"） 2、成立日期:2008年12月8日 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 5、首席合伙人:杨雄 珠海港股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")董事局审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事局审计委员会 工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履 职,现将对会计师事务所 2024年度履职评估情况及董事局审计委员 会履行监督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 6、人员信息:截至 2024年12月 31日,北京德皓国际会计师事 务所合伙人 66人,注册会计师 300人,签署过 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-022 珠海港股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确反映珠海港股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策等相关要求，基 于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对 2024 年度存在减值迹象 的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试后，拟计 提各类资产减值损失 6,046.24 万元。具体明细如下表： | 序号 | 资产范围 | 本年计提金额 （万元） | 占最近一年经审计归属于上 市公司股东净利润绝对值的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 一 | 信用减值损失： | 3,824.79 | 13.09% | | 1 | 其中：应收票据坏账损失 ...

珠海港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 和经营层的积极支持和配合下，公司监事会紧紧围绕高质量可持续发 展目标，依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权，持续 深化监督效能，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务 履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，并对公司 定期报告、简易融资、计提资产减值等事项发表明确意见，切实维护 了公司、股东和员工的利益。 一、监事会换届情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选 举出公司第十一届监事会非职工代表监事，并经公司职工代表民主选 举产生职工代表监事；同日公司召开第十一届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》，顺利 完成了监事会换届选举工作。 二、2024 年工作情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，列席了 2024 年召开的 18 次董 事局会议及 7 次股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督 董事局和股东大会会议的召开程 ...

珠海港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 珠海港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海港股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项监督的 基础上,我们对公司2024年12月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、董事局声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的目常运 行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,内部环境、宏观环境及政策法规持续变化,可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

== 珠海港 2024 珠海港股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事局主席致辞 | 03 | | 走进珠海港 | 05 | | 特别专题: ESG战略首年实施, | | | 迈向可持续发展新篇章 | 11 | | 可持续发展管理 | 15 | 治理有道, 公司治理 商业道德 合规经营与风险管理 03 | | | | 排放物管理 | 61 | | --- | --- | | 能源与资源管理 | 67 | | 绿色机遇 | 76 | | 气候变化应对 | 80 | | 生态保护 | 85 | | CARD | (000) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | | | | and | | | 卓越运营, | 安全生产 | 3d | 携手共进, | 员工权益保障 | 91 | | 在安全中增效能 | 供应链管理 | 49 | 在合作中创多赢 | 人才发展 | 97 | | | 创新智慧管理 | 52 | | 客户关系 | 103 | E B C S 000 000 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-020 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年4月24 日上午9:00召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。 1 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年5月14日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2025-024 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 会议由监事会主席周娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2024 年度监事会工作报告 具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）2024 年年度报告及摘要 具体内容详见 2025 年 4 ...