珠海港股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） — 1 — 第一章 总则 第一条 为加强珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序,根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《珠海港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表,其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公 司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 ...

珠海港股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） — 1 — 第一章 总则 第一条 为规范珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》和《珠海港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的 时间内、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体、以规定 的披露方式向社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 ...

珠海港股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） 第一条 为了进一步规范珠海港股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据 有关法律法规以及《珠海港股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或 控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事务 所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事局审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事局审 议，并由股东会决定。 （一）按照董事局的授权制定选聘会计师事务所的政策、 流程及相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监 督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交 2 决策机构决定； （五）监督及 ...

珠海港股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） — 1 — 第一章 总则 第一条 为进一步加强珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的内部控制，明确内幕信息知情人的内幕信息管理职责和保密 责任，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《珠海港股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事局负责，公司 董事局应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事局主席为主要 责任人。董事局秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送和管 理事宜。董事局主席与董事局秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、控股、参股子公司 都应做好内幕信息的保密工作，积极配合董事局秘书 ...

（经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） 第一章 总则 珠海港股份有限公司 独立董事工作制度 — 1 — 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况， 应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司董事局成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少 — 2 — 一名会计专业人士。 第一条 为进一步明确珠海港股份有限公司（以下简称"公司" ...

珠海港股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范珠海港股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治 理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《珠海港股份有限公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 ...

珠海港股份有限公司 内部审计工作制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 组织机构和人员 - 1 - | | 第三章 职责和范围 ······· - 3 - | | 第四章 审计报告 . | | 第五章 附则 ·· | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《广东省内部审计工作规定》《中国内部审计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和公司 章程、制度，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司，与财务报告和信息披露事务相关的所有 业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内控审计部实施的一种 独立、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法，对公司 财务收支、经济活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以及 内部管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观审查和监督 并作出评价 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-051 1 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟制定、修订公司部分制度的议案 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员 离职管理制度》，并对《总裁工作细则》和《董事局薪酬与考核委员 会工作细则 ...

Group 1 - The company plans to apply for registration and issuance of short-term financing bonds not exceeding RMB 2 billion [1] - The company successfully issued its fourth phase of short-term financing bonds for the year 2025, with an actual issuance amount of RMB 300 million [1] - The issuance interest rate for the bonds is set at 1.55% [1] Group 2 - The company is not classified as a dishonest entity according to checks conducted through the "Credit China" website [2]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-050 珠海港股份有限公司 1 | 代码 | 012582004 | 期限 | 35 日 | | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2025 年 8 月 20 日 | 兑付日 | 2025 年 9 月 24 日 | | 计划发行总额 | 3 亿元 | 实际发行总额 | 3 亿元 | | 发行利率 | 1.55% | 发行价格 | 100.00 元/百元 | | 簿记管理人 | | 广发银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 广发银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 徽商银行股份有限公司 | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn） 公告。 经通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核 查，公司不属于失信责任主体。 特此公告 2025 年度第四期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内 ...