证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-071 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2024 年 11 月 28 日召开了第 十一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间： ①2024 年第四次临时股东大会召开时间为 2024 年 12 月 24 日（星期二）下 午 2:3 ...

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 董事會（「董事會」） 成 員載列如下： 現任董事在董事會及各委員會的任職情況 執行董事 唐陽剛先生 （總裁） 徐國祥先生 （副董事長及副總裁） 非執行董事 朱保國先生 （董事長） 陶德勝先生 （副董事長） 林楠棋先生 邱慶豐先生 獨立非執行董事 * 僅供識別 2 | | 審計委員會 | 薪酬與 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 考核委員會 | | | 管治委員會 | | 朱保國先生 | | | | 主席 | 主席 | | 唐陽剛先生 | | | | 成員 | 成員 | | 陶德勝先生 | | | 成員 | 成員 | | | 白華先生 | 主席 | 成員 | | | 成員 | | 羅會遠先生 | 成員 | | 主席 | | | | 田秋生先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 成員 | | 黃錦華先生 | | | | | 成員 | | 崔麗婕女士 | | 成員 | | | | 二零二四年十一月二十七日 白華先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《廣東德賽律師事務所 關於麗珠醫藥集團股份有限公司 2024 年第三次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參 閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 楊亮 中國，珠海 二零二四年十一月二十六日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、邱慶豐先生及林楠棋先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 1 广东德赛律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 於二零二四年十一月二十六日舉行之 二零二四年第三次臨時股東大會 投票表決結果 茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）日期為二零二四年 十月二十四日的通函（「該通函」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同 涵義。 本公司董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司已於二零二四年十一月二十六日在中國廣東省珠海市金 灣區創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行二零二四年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」或 「大會」），所有列載於召開大會的通知內擬提呈大會之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通 過。 除以上所披露者外，據董事所深知、所掌握信息和確信以及作出一切合理查詢後確認，概無本公司股 份(i)賦予持有人權利出席臨時股東大會但需根據《香港上市規則》第 13.40 條於會上放棄投贊成票；或 (ii)其持有人須根據《香港上市規則》於臨 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024- 068 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年第三次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股 东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2024 年 10 月 23 日召开了第 十一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》。 ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 11 月 26 日 上午 9:15 至 2024 年 11 月 26 日下午 3:00； ①通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 11 月 26 日交易 时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

广东德赛律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：丽珠医药集团股份有限公司 受丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")之委托，广东德赛律师事务所 (下称"本所")指派王先东、谢翔律师(下称"本律师")，就公司 2024 年第三 次临时股东大会(下称"本次股东大会")的召集、召开程序、出席会议人员资格、 股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》) 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、条例、规则的规定及《公 司章程》出具。 为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中 国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")相关条例、规则的要求和规定，对 公司提供的与上述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时， 本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及 其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要 的讨论 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4][12]. Core Views - The company reported a revenue of 9.082 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 5.94%, and a net profit attributable to shareholders of 1.673 billion yuan, up 4.44% year-on-year [6]. - The company is expected to see improvements in earnings per share (EPS) from 2.22 yuan in 2024 to 2.80 yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios decreasing from 16.73 to 13.26 [4]. - The company is focusing on a dual strategy of self-research and business development (BD) to enhance its innovation pipeline, having introduced several new drug candidates in 2024 [8]. Financial Performance - The company’s revenue for 2024 is projected to be 11.911 billion yuan, a decrease of 4.2% year-on-year, with a recovery expected in subsequent years [5]. - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 65.81%, an increase of 1.88 percentage points year-on-year [7]. - The net profit margin for the same period was 21.43%, up 4.06 percentage points year-on-year [7]. Business Segments - Revenue from chemical preparations in the first three quarters of 2024 was 4.714 billion yuan, down 8.52% year-on-year, with significant declines in digestive products [8]. - The company’s traditional Chinese medicine preparations saw a revenue increase of 16.49% year-on-year, reaching 1.041 billion yuan [8]. - The company is actively exploring international markets and accelerating the development of its own projects [8].

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 麗珠醫藥集團股份有限公司 呈交日期： 2024年11月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 第 1 頁 共 11 頁 v 1.3.0 FF305 | 1). | 於2024年7月10日購回但尚未註銷的H股 67,200 0.00725 % HKD 23.89 | | --- | --- | | | 變動日期 2024年7月10日 | | 2). | 於2024年7月11日購回但尚未註銷的H股 178,300 0.01925 % HKD 24.14 | | | 變動日期 2024年7月11日 | | 3). | 於2024年7月12日購回但尚未註銷的H股 366,400 0.03955 % HKD 24.53 | | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 麗珠醫藥集團股份有限公司 呈交日期： 2024年11月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01513 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 麗珠醫藥集團股份有限公司 呈交日期： 2024年11月21日 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | | | 人民幣股份 （於深圳證券交易所主板上市，股份代號：000513) | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年11月2 ...