香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 除上述披露外，董事會委員會的組成沒有其他變化。各董事會成員於董事會委員會擔任的 職位詳情，請參見本公司於同日公佈的現任董事在董事會及各委員會的任職情況公告。 委任董事會戰略委員會及提名委員會委員 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」) 董事會 (「董 事會」) 僅此公告，於2026年3月24日，本公司職工代表董事冉永梅女士已獲委任為董事 會戰略委員會委員，執行董事唐陽剛先生已獲委任為董事會提名委員會委員，自2026年3 月24日起生效。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二六年三月二十四日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 副董事長 ); 本公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事 長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先生 ; ...

丽珠医药集团股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 致同审字（2026）第 442A004225 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

丽珠医药集团股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团公司）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了丽珠集团公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 ...

关于丽珠医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于丽珠医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于丽珠医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 442A003362 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了丽珠集团公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 442A004223 号 无 ...

減少公司注冊資本、調整董事會人數、修訂《公司章程》 並辦理工商變更登記 2026年 3 月24 日，麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* （「 本公司」）召開了第十一屆董事會（「董事會」）第三十三次會議，審議通過了《關 於減少公司注冊資本、調整董事會人數、修訂《公司章程》並辦理工商登記的議案》 。現將有關詳情公告如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 一、減少注冊資本的相關情況 本公司因股份激勵行權、回購股份註銷等事宜，發生股份變動，本公司股本結構變更 為：普通股合計887,907,171股，其中境內上市內資股588,100,054股（佔本公司已發行 普通股總數之66.23%），境外上市外資股299,807,117股（佔本公司已發行普通股總數 之33.77%）。 1 二、調整董事會人數相關情況 為進一步提高公司董事會運作效率，結合公司實際情況，公司擬對第十一屆董事會人 數進行調整， ...

丽珠医药集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 崔丽婕女士，50 岁，现任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会成员 主席、审计委员会成员、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。曾任 珠海亿邦制药股份有限公司董事，珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书、苏州 艾隆科技股份有限公司（688329.SH）监事、非独立董事、珠海太川云社区技术 股份有限公司（832214.NEEQ）独立董事。现任珠海市金湾区政协委员会委员及 珠海市金湾区妇女联合会执委，珠海市知识女性联合会副会长、珠海隆门资本管 理有限公司董事长、珠海隆门医疗投资有限公司执行董事兼总经理、珠海横琴隆 门投资有限公司执行董事兼总经理、苏州玉森新药有限公司董事、德益阳光（北 京）有限公司董事、深圳前海龙奇士信息科技有限公司董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司股东会报告如下：本人在 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》等相关规定中独立性的 ...

丽珠医药集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责提出高管的薪酬方案，并由董事 会负责审议确定。前述薪酬方案均需包含薪酬结构、薪酬标准、考核标准和发放 方式等内容。 第二条 本制度所称高管是指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司高管薪酬制度遵循以下原则： 董事会薪酬与考核委员会负责对公司薪酬、绩效有关制度的执行情况进行监 督。 （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合； （三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； （五）公开、公正、透明的原则。 第一条 为进一步完善丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员（以下简称"高管"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动高管的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健 康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《丽珠 医药集团股份有限公司章程》（以下 ...

二、独立董事年度履职概况 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用， 进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王智瑶女士，39 岁，现任本公司独立非执行董事及环境、社会及管治委员 会成员。毕业于西安交通大学并获临床医学学士学位、中国人民大学并获公共管 理硕士学位、哈佛大学并获金融硕士学位。曾先后就职于中国医学科学院组织工 程研究中心、赛诺菲中国研发中心、诺华全球研发总部。曾任苏州医号线医药科 技有限公司创始人兼 CEO、标新有限公司（BioShin Limited）创始总经理及首席 运营官、香港闻道达咨询有限公司（Av ...

作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用， 进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 罗会远先生，59 岁，现任本公司独立非执行董事、审计委员会成员及提名 委员会主席。中国人民大学法律硕士。现任北京海润天睿律师事务所管委会主任、 高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会副会长。曾任西藏天路股份有限公司 （600326.SH）独立董事、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）独立董 事、中国石油集团资本股份有限公司（000617.SZ）独立董事、咸亨国际科技股 份有限公司（605056.SH）独立董事、华夏天信智能物联股份有限公司独立董事； 现任朱雀基金管理有限公司独立董事 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 田秋生先生。经济学博士、教授、博士生导师。先后就读于兰州大学、南开 大学和西北大学。1982 年 7 月至 2005 年 7 月，在兰州大学任教，并任兰州大学 经济系副主任、经济管理学院副院长。2005 年 7 月至今，在华南理工大学任教， 2005 年 10 月至 2017 年 6 月，任华南理工大学经济与贸易学院副院长。现任国 家统计局中国经济景气监测中心特邀经济学家，广东省金融学会学术委员会委员， 广东省金融智库联合会副会长，广东省人民政府参事室参事。2019年12月至2023 年 5 月，任广东奥迪威传感科技股份有限公司（832491.北京证券交易所）独立 董事；2017 年 8 月至 2023 年 11 月，任广州岭南集团控股股份有限公司（000524.SZ） 独立董事；自 2017 年 10 月至今，任方圆生活服务集团有限公司（9978.HK）独 立非执行董事；2021 年 4 月至 2024 年 10 月，任虎彩印艺股份有限公司（834295. 新三板）独立董事。 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为丽珠医药集团 ...