丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田秋生） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份有限公司 章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人田秋生，男，69 岁，现任本公司独立非执行董事。经济学博士、教授、 博士生导师。先后就读于兰州大学、南开大学和西北大学。1982 年 7 月至 2005 年 7 月，在兰州大学任教，并任兰州大学经济系副主任、经济管理学院副院长。 2005 年 7 月至今，在华南理工大学任教，2005 年 10 月至 2017 年 6 月，任华南 理工大学经济与贸易学院副院长。现任国家统计局中国经济景气监测中心特邀经 济学家，广东省金融学会学术委员会委员，广东省金融智库联合会副会长，广东 省 ...

（罗会远） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份有限公司 章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗会远，男，58 岁，现任本公司独立非执行董事。1989 年毕业于安徽 大学法律系，获法学学士学位，2000 年毕业于中国人民大学法学院，获法律硕 士学位。现任北京海润天睿律师事务所高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会 副会长。2016 年 1 月至 2022 年 1 月，任西藏天路股份有限公司（600326.SH） 独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 （002486.SZ）独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，任中国石油集团资本股 份有限公司（000617.S ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-038 截至本公告日，杨代宏先生持有公司 A 股股票 516,979 股。 杨代宏先生在公司担任副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨 代宏先生担任副总裁期间所作出的努力和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 23 日收到副总裁杨代宏先生的书面辞职报告。因工作调整原因，杨代宏先生不再担 任公司副总裁职务，辞任后仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常 运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 ...

丽珠医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的银行结构性存款。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-036 2.投资金额：公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限 为人民币25亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 3.特别风险提示：本次投资结构性存款是在不影响公司主营业务的发展且风 险可控的前提下进行的，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益， 为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次投资不会对 公司未来主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响。 一、投资情况概述 1.投资目的 在不影响公司主营业务的发展的前提下，丽珠医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"丽珠集团"）使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款， 将有利于提高资金的使用效率，增加投资收益。 2. ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-037 丽珠医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 案》，同意聘任徐晓先生为公司副总裁（简历附后），分管生产工作，任期至 公司第十一届董事会届满之日止。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 丽珠医药集团股份有限公司 高级管理人员个人简历 徐晓先生个人简历 徐晓先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜 任其所聘岗位。徐晓先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处 罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

FF305 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 麗珠醫藥集團股份有限公司 呈交日期： 2025年4月21日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | H 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01513 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | ...

截至2025年4月18日收盘，丽珠集团（000513）报收于34.35元，较上周的34.18元上涨0.5%。本周，丽 珠集团4月18日盘中最高价报34.69元。4月14日盘中最低价报34.14元。丽珠集团当前最新总市值313.05 亿元，在化学制药板块市值排名13/152，在两市A股市值排名437/5146。 本周关注点 机构调研要点 公司研发战略主要围绕消化道、辅助生殖、精神神经等优势领域，同时关注未被满足的临床需求，进一 步加大对慢病等领域的投入，坚持"临床价值导向+差异化创新"的思路布局管线。 2024年，公司完善了模块化、扁平化的研发管理体系，通过研发总部对重点在研项目进行集中统筹管 理；搭建起药学研究、非临床、医学策略、临床运营、药物警戒、注册事务紧密贯通、一体化的管理架 构，实现从早期研发到临床和注册上市的全流程覆盖与管理。 艾普拉唑仿制药产品的上市对公司消化线战略布局影响有限，2025年该品种不受医保降价影响，以量换 价预计今年能有所贡献。 预计2025年公司收入将实现个位数增长，具体各业务板块预期如下：化学制剂板块、中药板块、原料药 板块、诊断试剂及设备板块。从利润端角度，预计利润增速可能会高 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 麗珠醫藥集團股份有限公司 呈交日期： 2025年4月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01513 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關 ...

丽珠医药集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-05 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | 现场参观 | | | 其他 | | 活动参与人员 | 丽珠集团——董事会秘书 刘宁 | | | 工银瑞信——丁洋 基金经理 | | | 华泰证券——沈卢庆 分析师 | | | 华泰证券——孙茗馨 分析师 | | | 前海开源——于成龙 研究员 | | | 富国基金——刘锡源 研究员 | | | 建信基金——郑丁源 研究员 | | | 永赢基金——张晓榕 研究员 | | 时间 4 | 月 17 日 9:45-11:00 | | 地点 | 本公司会议室 | | 形式 | 现场调研 | | 交流内容及具体问 | 问：请简单介绍公司的战略布局。 | | | 答：公司研发战略主要围绕消化道、辅助生殖、精 | | | 神神经等优势领域，同时关注未被满足的临床需求，进 | | | 一步加大对慢病等领域的投入，坚持"临床价值导向+ | | | 差异化创新"的思路布局管线。 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 呈交日期： 2025年4月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01513 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫 ...