证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-024 丽珠医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②解释第 17 号规定，对于供应商融资安排应披露：A、供应商融资安排的条 款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。B、a 属于供应商融资安排的金 融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。b 供应商已从融资提供方收到款 项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；c 以及相关金融负债的 付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。 如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或 额外的区间信息；C、相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包 括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类 型和影响。 企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求披露流动性 风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业 提供延期付款或向其供应商提供提前收款的 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 丽珠医药集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524号文《关于核准丽珠医 药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币 普通股（A股）29,098,203股，每股面值人民币1元，每股发行价格为50.10元， 募集资金总额为1,457,819,970.30元，扣除发行费用37,519,603.53元后，募集资 金净额为1,420,300,366.77元，于2016年9月2日存入本公司账户。瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具瑞华验字[2016]40030019号验资报 告验证确认。公司于2016年9月6日、2016年9月26日将募集资金分别存入在浙商 银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-020 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）本次拟 向银行申请最高不超过人民币壹佰肆拾壹亿伍仟万元整或等值外币的授信融资。 ●本次担保的被担保人及担保金额： 1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过 2,517,000,000.00 元； 2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过2,112,000,000.00 元； 3、珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过 1,942,500,000.00 元； 4 、 丽 珠 集 团 新 北 江 制 药 股 份 有 限 公 司 ， 最 高 担 保 金 额 不 超 过 1,344,750,000.00 元； 5、丽珠集团福州福兴医药有限公司，最高担保金额不超过 1,272,500,000.00 元； 6、丽珠集团（宁夏）制药有限公司，最高担保金额不超过 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-017 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）本次利润分配方案的基本内容： 1、分配基准：2024 年度。 2、经公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2024 年度合并报表期末未分配的利润为 11,761,379,178.60 元，母公司报表 期末未分配的利润为 2,840,703,040.59 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润 分配比例，公司 2024 年度可供股东分配的利润上限为 2,840,703,040.59 元。 3、经公司董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案如下： 以实施 2024 年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含 本公司已回购但未注销的股份数量，截至本公告披露日总股本为 894,674,475 股）， 向本公司全体股东每 10 股派发现 ...

丽珠集团: 监事会决议公告 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-016 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 经与会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经与会监事认真审议， ...

丽珠医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 经本公司董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方 案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公 司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。利润分配预案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 45 | | 第五节 | 环境和社会责任 64 | | 第六节 | 重要事项 82 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 95 | | 第八节 | 优先股相关情况 101 | | 第九节 | 债券相关情况 102 | | 第十节 | 财务报告 103 | 备查文件目录 第一节 重要提示、目录和释义 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报 告（"本报告"）内容的真实、准确、完整，不存在虚假 ...

丽珠医药集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-129 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A004441 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了丽珠集团公司 2024 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 丽珠医药集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A004442 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 丽珠集团公司董事会的责任。 二、注册会计 ...