丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-071 丽珠医药集团股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 14 日收到独立董事田秋生先生及黄锦华先生的书面辞职报告，鉴于任期满六年，田 秋生先生及黄锦华先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门 委员会委员的职务，详情请见公司于 2025 年 10 月 15 日披露的《关于独立董事 任期届满的提示性公告》（公告编号：2025-061）。为确保董事会的正常运作， 在公司股东大会选举产生新任独立董事前，田秋生先生及黄锦华先生仍将按照 《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《香港上市规则》等相关规定，继 续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相应职责。 为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《丽珠医药 ...

证券代码：000513 证券简称：丽珠集团 公告编号：2025-067 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-068 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八次 会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》 鉴于公司第十一届董事会独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生任期已 于 2025 年 10 月 15 日满六年，为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名一名独立 非执行董事候选人。 根据公司董事会提名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司第十一屆董事會第二十八次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十一月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-068 丽珠医药集团股份有限公 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司獨立董事提名人聲明與承諾》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十一月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-070 丽珠医药集团股份有限公司独立董事提 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司獨立董事候選人聲明與承諾》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十一月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-069 丽珠医药集团股份有限公司独立董事候 ...

麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 Should you have any queries relating to any of the above matters, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday to Friday (excluding public holidays). By order of the Board Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 麗珠醫藥集團股份有限公司 Liu Ning Company Secretary (Sto ...

LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 (Stock code 股份代號: 1513) NOTIFICATION LETTER 通知信函 11 November 2025 Dear Registered Shareholder, Livzon Pharmaceutical Group Inc. (the "Company") Notification of publication of (1) Circular dated 11 November 2025; (2) Notice and Proxy Form of the 2025 First Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 ...

丽珠医药(01513)发布公告，董事会建议选举王智瑶女士(王女士)为第十一届董事会独立非执行董事，以 填补因本公司独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生的董事任期满六年而将离任所引致的空缺。 ...

王智瑶获委任为公司独立非执行董事，惟须待公司股东于公司2025年第一次临时股东大会上批准后方可 作实。 格隆汇11月10日丨丽珠医药(01513.HK)公告，建议选举王智瑶为第十一届董事会独立非执行董事，以填 补因公司独立非执行董事田秋生及黄锦华的董事任期满六年而将离任所引致的空缺。独立非执行董事亦 已发表批准王智瑶资格的独立意见。 ...