Stock Code 股份代號 : 1513 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） www.livzon.com.cn 2024 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 * For identication purpose only 僅供識別 Evergreen Life, Bright Future & Wisdom 環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2024 麗珠世界 生命常青 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. | 1 ABOUT THIS REPORT | | 4 | | --- | --- | --- | | 2 CHAIRMAN'S MESSAGE | | 8 | | | 3 ABOUT THE COMPAN ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-035 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2025 年 4 月 23 日召开了第 十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间： ①2024 年度股东大会召开日期、时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 2:00； ②2025 年第一次 A 股类 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-032 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公 司对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内尚未行权的 38.4045 万份股票期权，以及不符 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-031 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报 告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年度环境、社会及管治报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk） 及本公司网站（www.livzon.com.cn）。 二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-034 丽珠医药集团股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 8 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通 过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就 《2022 年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。 4、2022 年 10 月 11 日，公司披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计 划首次授 ...

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-033 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2025 年第一季度报告（以下简称"本季度报告"）的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2、公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。本季度报告所附财务报 表及相应资料均按照中国《企业会计准则》编制，除非另有说明，货币单位均为人民币。 4、第一季度报告是否经审计 □ ...

北京市中伦律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄锦华） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份有限公司 章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄锦华，男，53 岁，现任本公司独立非执行董事。黄先生为香港律师 并毕业于香港大学，获工程学学士学位及法学专业证书。2019 年 7 月至今，为 黄梁律师事务所合伙人。自 2019 年 10 月起至今任本公司独立非执行董事。自 2020 年 6 月起至今任本公司环境、社会及管治委员会成员。 2、独立性的情况说明 本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东大会报告如下： 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附属企业 任职人员的直系亲属和主 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份 有限公司章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （崔丽婕） 本人崔丽婕，女，49 岁，现任本公司独立非执行董事。研究生学历。历任 珠海亿邦制药股份有限公司董事，珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书。现任 九三学社珠海市委员会委员，珠海市金湾区政协委员会常委及珠海市金湾区妇女 联合会执委。自 2016 年 4 月起至今，任珠海隆门医疗投资管理有限公司执行董 事兼总经理；自 2016 年 8 月起至今，任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司执 行董事兼总经理；自2016年12月起至今，任珠海隆门资本管理有限公司董事长； 自 2018 年 4 月起 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （白华） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司召开了 12 次董事会，所有会议本人均亲自出席，没有委托 出席或缺席情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票， 没有提出异议。 2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会及 4 次类别股 东会，均由董事会召集，本人均通过视频方式出席了股东大会。 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，审议公司全年、半年度及季 度的财务报表，检讨公司会计准则及实务、内部监控制度及审计师所执行的工作 及收取的费用等；召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，审议通过关于公司高级 ...