证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-023 丽珠医药集团股份有限公司 关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足控股子公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称"丽珠生 物"）研发项目及日常经营活动的资金需求，丽珠医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"丽珠集团"）拟使用自有资金人民币100,000.00万元向丽珠生 物增资（以下简称"本次交易"）。 2025年3月26日，公司与丽珠生物就本次交易签署了《关于珠海市丽珠生物 医药科技有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"），根据《增资协 议》约定，公司同意出资人民币100,000.00万元认购丽珠生物新发行的206,449,050 股普通股。 因丽珠生物为公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司（截至本公告披 露日，直接、间接持有及控制公司的股权比例为45.96%，以下简称"健康元"） 共同投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

丽珠集团: 2024年年度审计报告 丽珠医药集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 1-5 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-129 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A004441 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了丽珠集团公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 ...

丽珠集团: 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-022 丽珠医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 司利润和全体股东权益造成不利影响，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务， 交易总金额不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使 用）。 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无须提交 公司股东大会审议。 机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性 风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 根据公司 2024 年出口收汇金额约为 2.40 亿美元，进口付汇金额约为 0.21 亿 美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和 全体股东权益造成不利影响 ...

丽珠医药集团股份有限公司 丽珠集团: 内部控制自我评价报告 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）附录 C1《企业管治守则》（以下简称"《企业管制守则》"）《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合丽珠医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）风险管理与内部控制制度、评价办法，在风险管理与内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的风险管理 与内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业风险管理与内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管理与内部 控制，评价其有效性，并如实披露《风险管理与内部控制评价报告》是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施风险管理与内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 风险管理与内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

丽珠集团: 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 召开了第 6-11 共计 6 次会议。具体审议通过的议案及会议决议执行情况如下表 所示，全体监事均已出席监事会，会议决议均已得到有效执行。 会议届次 召开日期 召开方式 会议决议 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2023 年年 第十一届第六次 2024 年 3 月 38 日 现场+通讯 度报告（全文及摘要） 》等议案 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第 第十一届第七次 2024 年 4 月 23 日 现场+通讯 一季度报告》等议案 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部 第十一届第八次 2024 年 5 月 13 日 通讯 分股票期权的议案》 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年半 第十一届第九次 2024 年 8 月 22 日 现场+通讯 年度报告（全文及摘要） 》等议案 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募 第十一届第十次 2024 年 9 月 27 日 通讯 集资金永久补充流动资金的议案》 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第 第十一届第十一次 2024 年 10 月 23 日 ...

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 以前年度使用 本年度使用金 公司搬迁扩建项目（一期） 丽珠集团利民制药厂袋装输液 车间技改项目 合 计 1,395,473,834.44 2,735,250.73 1,398,209,085.17 丽珠医药集团股份有限公司 | 项目 | | | 累计使用金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 金额 | | 额 | | | | 其他费用（银行手续费等） | | 22,735.65 | 685.00 23,420.65 | | | 其他 | | | | | | 利息收入 | 132,367,556.97 | 1,149,909.31 | 133,517,466.28 | | | 实际募集资金净额 | | | 1,420,300,366.77 | | | 减：累计使用募集资金 | | | 1,398,209,085.17 | | | 减：其他费用（银行手续费等） | | | | 23,420.65 | | 加：利息收入 | | | 133,517,466.28 | | | 减：节余募集资金永久补充流动资金 | | | | 155 ...

丽珠集团: 年度关联方资金占用专项审计报告 澳门(丽珠)有限公司 子公司 其他应收款 36.61 36.61 资金往来 非经营性往来 上市公司的子 公司及其附属 丽珠集团疫苗工程股份有限公司 子公司 其他应收款 2,103.32 0.02 2,103.34 资金往来 非经营性往来 企业 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 子公司 其他应收款 42,947.15 99,694.82 1,304.96 124,824.53 19,122.40 资金往来 非经营性往来 珠海市丽珠微球科技有限公司 子公司 其他应收款 -4,636.07 10,223.76 5,559.62 28.07 资金往来 非经营性往来 珠海市丽珠睿研智新医药科技有限 子公司 其他应收款 62.00 62.00 资金 往来 非经营性往来 责任公司 其他关联方 及 非经营性往来 其附属企 业 非经营性往来 总 计 —— —— —— 54,172.97 115,975.42 1,304.96 137,198.35 34,255.00 —— —— 本表已于 2025 年 3 月 26 日获第十一届董事会第二十三次会议批准。 董事长兼法定代表人：朱保国 执行 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-021 丽珠医药集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为了保证期货套期保值业务的可持续性，规避生产经营中所 需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，丽珠医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、 丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制 药有限公司继续开展商品期货套期保值业务。交易品种仍限于与公司生产经营所 需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉和白糖等。基于公司各控股附属公司 生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金 比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 2,000.00 万 元。 2、审议程序：公司已于 2025 年 3 月 26 日召开了第十一届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。本议案无须提交公 司股东大会审议 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的逐年 增长，并结合公司 2024 年出口收汇及进口付汇的情况，为规避和防范汇率波动 对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划继续开展外汇衍生品交 易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易 总金额不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。 交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 交易对方：具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇 衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。 3、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。另，公司董事会授 权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使外汇衍生品交易业务的 审批权限并签署相关文件，具体由公司财务总部负责实施。 4、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 1、交易金额 根据公 ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的背景 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股附属公司丽珠集团 新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏） 制药有限公司及四川光大制药有限公司拟开展商品期货套期保值业务。 二、公司开展期货套期保值业务概述 公司各控股附属公司开展的期货套期保值业务，交易场所为大连商品交易所， 具体交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉 和白糖等。交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动 所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准 化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳 定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。因此，开展期货套期保值业务具有 必要性和可行性。 四、公司拟开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易金额 基于各控股附属公司生产经营预 ...