麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 Should you have any queries relating to any of the above matters, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday to Friday (excluding public holidays). By order of the Board Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 麗珠醫藥集團股份有限公司 Liu Ning Company Secretary (Sto ...

LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 (Stock code 股份代號: 1513) NOTIFICATION LETTER 通知信函 11 November 2025 Dear Registered Shareholder, Livzon Pharmaceutical Group Inc. (the "Company") Notification of publication of (1) Circular dated 11 November 2025; (2) Notice and Proxy Form of the 2025 First Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 ...

丽珠医药(01513)发布公告，董事会建议选举王智瑶女士(王女士)为第十一届董事会独立非执行董事，以 填补因本公司独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生的董事任期满六年而将离任所引致的空缺。 ...

王智瑶获委任为公司独立非执行董事，惟须待公司股东于公司2025年第一次临时股东大会上批准后方可 作实。 格隆汇11月10日丨丽珠医药(01513.HK)公告，建议选举王智瑶为第十一届董事会独立非执行董事，以填 补因公司独立非执行董事田秋生及黄锦华的董事任期满六年而将离任所引致的空缺。独立非执行董事亦 已发表批准王智瑶资格的独立意见。 ...

智通财经APP讯，丽珠医药(01513)发布公告，董事会建议选举王智瑶女士(王女士)为第十一届董事会独 立非执行董事，以填补因本公司独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生的董事任期满六年而将离任所 引致的空缺。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 王女士獲委任為本公司獨立非執行董事，惟須待本公司股東於本公司二零二五年第一次臨時股東大會 （「臨時股東大會」）上批准後方可作實。王女士的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無 異議後，臨時股東大會方可進行表決。 王女士獲委任為第十一屆董事會獨立非執行董事的任期將自臨時股東大會批准之日起開始計算及將於第 十一屆董事會任期屆滿時結束。待於臨時股東大會批准王女士的委任後，本公司將與王女士訂立服務協 議。 王女士的簡歷如下： 王女士，39歲，擁有西安交通大學臨床醫學學士學位、中國人民大學公共管理碩士學位及哈佛大學金融 碩士學位。曾先後就職於中國醫學科學院組織工程研究中心、賽諾菲中國研發中心、諾華全球研發總部。 2014年10月至2018年10月，任蘇州醫號線醫藥科技有限公司創始人兼CEO。2018年10月至2022年12月， 任標新有限公司（BioShin Limited）創始總經理及首席運營官。2023 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容如有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有麗珠醫藥集團股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買 方或受讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (III)建議修訂《董事會議事規則》 (IV)建議修訂《募集資金使用管理制度》 （V）建議委任獨立非執行董事 (VI)召開臨時股東大會 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1513） (I)建議取消監事會、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記 (II)建議修訂《股東大會議事規則》並更名 董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司將於二零二五年十二 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1513） 適用於二零二五年十二月十日（星期三）舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會的表決代理委託書 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ， 為麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）已發行股本中之A股╱H股共 的登記持有人，茲委任大會主席或 （附註2） 股 地址為 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* 請於適當的方格內填上「✓」號，以表明 閣下投票的意願 （附註4） 。 | | 特別決議案 | 同意 | 反對 | 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准取消監事會、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記。 | | | | | 2. | 審議及批准修訂《股東大會議事規則》並更名。 | | | | | 3. | 審議及批准修訂《董事會議事規則》。 | | | | | | 普通決議案 | | | | | 4. | 審議及批准修訂《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1513） 二零二五年第一次臨時股東大會通知 茲通告麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）二零二五 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）謹訂於二零二五年十二月十日（星期三）下午二 時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行，以審議及酌 情通過下列決議案。 特別決議案 | 地址： | 麗珠醫藥集團股份有限公司董事會秘書處 | | --- | --- | | | 中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓 | | 郵政編號： | 519090 | | 聯絡人： | 李笑雨女士 | | 電話： | (86) ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 | 2. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | | | 說明 | 人民幣股份 （於深圳證券交易所主板上市，股份代號：000513) | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | | 2025年11月6日 | 604,293,313 | | | 0 | | 604,293,313 | | 1). 其他 ...