丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025 年初占 | 2025 年度占用 | 2025 年度占 | 2025 年度 | 2025年末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-12 丽珠医药集团股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 24 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了公司第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2026 年度 财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计机 构。现将有关详情公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人， ...

Stock Code 股份代號: 1513 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2025 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 * For identication purpose only 僅供識別 01 關於本報告 | 概覽 | 02 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 05 | | 關於麗珠 | 08 | | 年度成績與認可 | 09 | | 年度專題：AI驅動新質生產力－麗珠創新體系的全鏈路躍升 | 12 | | 板塊1：從分子到臨床－構建新一代研發全流程體系 | 14 | | 板塊2：讓組織更敏捷－人力、合規與運營管理的數字化躍遷 | 19 | 02 可持續發展管理 | 可持續發展戰略 | 25 | | --- | --- | | 可持續發展管理體系 | 30 | | 利益相關方溝通 | 34 | | ESG重要性議題評 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-15 丽珠医药集团股份有限公司 （一）投资目的 关于开展期货及外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避和防范生产经营中原材料价格波动、汇率波动的风 险，保障公司业务的稳步发展，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司 2026 年度拟继续开展期货及外汇衍生品套期保值业务。 2、交易品种、交易工具、交易场所及交易金额：（1）期货套期保值业务： 交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉和白 糖等，交易场所为大连商品交易所，预计投入期货套期保值业务的保证金总额不 超过人民币 2,000.00 万元；（2）外汇衍生品套期保值业务：包括但不限于货币 互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合，交易场所为具有 外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易总额度不超过人民币 14.00 亿元（或等值外币）。 3、审议程序：公司于 2026 年 3 月 24 日 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-16 丽珠医药集团股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 了第十一届董事会第三十三次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴） 方案的议案》，全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。现将有关详情公 告如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）。 董事长、副董事长的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按公司薪酬与绩效考核管 理的相关制度定期进行考评并发放，最终发放的金额根据经审计的财务数据开展 绩效考评后确定，并对已发绩效奖金进行多退少补。绩效薪酬中的一定比例需在 年度报告披露和绩效评价后支付。 （三）其他非独立非执行董事 除独立非执行董事、董事长及副董事长以外，公司其他非独立非执行董事（含 职工代表董事）津贴标准为 9.6 万元整（含税）/年，按月发放。其中，不在公司 担任其他职务的董事，不额外领取薪酬；对于同 ...

丽珠医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定和要求，丽珠医药集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2025 年度审计机构致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的履职情况履行了监 督职责。现将相关情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 首席合伙人：李惠琦 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2、投资者保护能力 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大 ...

二、风险管理与内部控制评价结论 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度风险管理与内部控制自我评价报告 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）附 录C1《企业管治守则》（以下简称《企业管治守则》）、《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""本集团"或"丽珠集团"） 风险管理与内部控制制度、评价办法，在风险管理与内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的风险管理与内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业风险管理与内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管理与内部 控制，评价其有效性，并如实披露风险管理与内部控制评价报告是公司董事会的责任。审 计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业风险管理 与内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-18 2023 年 12 月 4 日，经股东会授权，公司注销已回购的 A 股 11,614,548 股， 因而公司 A 股的股份减少； 丽珠医药集团股份有限公司 关于减少公司注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》并 办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 24 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、调整 董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，此事项尚需提交公司 股东会审议。现将有关详情公告如下： 一、公司注册资本变更基本情况 公司股份变动情况如下： 经股东会以特别决议批准，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三个 行权期以及预留授予第二个行权期的行权条件成就后，符合行权条件的激励对象 行权，因而公司 A 股股份增加； 2021 年 5 月 7 日，经股东会授权，公司注销已回购的 H 股 6,628,600 股，因 而公司 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-13 丽珠医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告 一、申请综合授信及为子公司提供担保额度预计情况概述 （一）申请综合授信 根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟向银行申请最高不超过人民币 1,280,000.00 万元或等值外币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金 （贷款）授信、资产池融资、银承授信额度、非融资性保函、贸易融资（信用证） 授信、保理、信保项下出口融资等中长期贷款和综合授信融资业务（具体业务品 种以相关金融机构审批为准），具体如下： | 序号 | 授信银行名称 | 币种 | 申请授信额度（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国家开发银行 | RMB | 300,000,000.00 | 或等值外币 | | 2 | 中国进出口银行 | RMB | 300,000,000.00 | 或等值外币 | | 3 | 中国银行 ...

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-09 一、董事会会议召开情况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十三 次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室。本次会议由副董事长唐阳刚先生主持， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议）， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2025 年度董事会工作报告内容及董事履职的情况详情请见公司《2025 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"与"第四节 公司治理、环境和社会"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...