格隆汇12月10日丨丽珠医药(01513.HK)公告，于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》，选举王智瑶为第十一届董事会独 立非执行董事，任期自临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。公司于 2025年12月10日召开2025年第一次职工代表大会，经董事会提名委员会对候选人进行资格审查，公司职 工代表大会通过民主选举冉永梅为公司第十一届董事会职工代表董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 獨立非執行董事選舉完成、選舉職工代表董事暨調整董事會委員會 組成 獨立非執行董事選舉完成的情況 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）於2025年12 月10日召開2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），審議通過了《關於提名王 智瑤女士為公司獨立非執行董事候選人的議案》，選舉王智瑤女士為第十一屆董事會（「董 事會」）獨立非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至本公司第十一屆董事會 任期屆滿之日止。 本次獨立非執行董事選舉完成後，本公司獨立非執行董事佔第十一屆董事會成員的比例不 低於三分之一，符合相關法律法規的要求。 茲提述本公司日期為2025年11月10日之公告，內容有關擬議選舉獨立非執行董事。董事會 謹此就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)(a)條規定之 資料作出如下補充披露： 王 ...

二〇二五年十二月 （于 2025 年 12 月 10 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准生效） 1 丽珠医药集团股份有限公司 章 程 第一条 为维护丽珠医药集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批 复》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 《上市公司章程指引（2025）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]29 号文及广东省企业股 份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]45 号文批准，由澳 门南粤（集团）有限公司、广东省制药工业公司、珠海市信用合作联社、珠海市 医药总公司、广州市医药保健品进出口公司、中国银行珠海信托咨询公司、珠海 市桂花职工互助会七家发起人以发起方式设立；公司于 1985 年 1 月 26 日在珠海 ...

丽珠医药集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 （于 2025 年 12 月 10 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准生效） 1 第一章 总 则 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十七条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东会授权范围内，决定因《公司章程》第二十七条第一款第（三） 项至第（七）项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 2 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为健全和规范丽珠医药集团股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股票 上 ...

丽珠医药集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 （于 2025 年 12 月 10 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议的顺利进行，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《丽珠医药集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股票上市地的证券监管规则规定及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 股东会是丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的最高 权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《治理准则》、《公司 章程》、公司股票上市地的证券监管规则规定及本规则的规定对重大事项进行决 策。 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权，享有平等的权利，并承 担相应的义务。 第三条 本规则为规范股东会行为的具有法律约束力 ...

丽珠医药集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 二〇二五年十二月 （于 2025 年 12 月 10 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为规范丽珠医药集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的实用效率和效果，切实保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《深交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-077 丽珠医药集团股份有限公司 关于选举职工代表董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立非执行董事选举完成的情况 同日，公司召开职工代表大会，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格 审查，公司职工代表大会通过民主选举冉永梅女士（简历见附件）为公司第十一 届董事会职工代表董事，并与公司非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会， 其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之 日止。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名王智瑶女士为公司独立 非执行董事候选人的议案》，选举王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 冉永梅女士符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

广东德赛律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：丽珠医药集团股份有限公司 受丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")之委托，广东德赛律师事务所(下 称"本所")指派王先东、谢翔律师(下称"本律师")，就公司 2025 年第一次临时股 东大会(下称"本次股东大会")的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会 的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》) 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、条例、规则的规定及《公 司章程》出具。 为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中 国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")相关条例、规则的要求和规定，对公 司提供的与上述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时， 本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及 其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要 的讨论 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-078 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年第一次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股 东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2025 年 11 月 10 日召开了 第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、股东大会的主持人：由过半数董事共同推举执行董事唐阳刚先生主持。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-076 丽珠医药集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： 审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，同意对公司第十一届董事会部分专门委员会委员进行调整， 调整后的情况如下： 1、董事会审计委员会委员为：白华先生（主席）、罗会远先生、崔丽婕女 士。 2、董事会薪酬与考核委员会委员为：崔丽婕女士（主席）、白华先生、唐 阳刚先生。 3、董事会提名委员会委员为：罗会远先生（主席）、崔丽婕女士、陶德胜 先生。 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次 会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址 为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室。本次会议为紧 急情况下召开的临时董事会，会议通知已于会议当日以电子邮件及微信形式发送， 全 ...