作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用， 进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 罗会远先生，59 岁，现任本公司独立非执行董事、审计委员会成员及提名 委员会主席。中国人民大学法律硕士。现任北京海润天睿律师事务所管委会主任、 高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会副会长。曾任西藏天路股份有限公司 （600326.SH）独立董事、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）独立董 事、中国石油集团资本股份有限公司（000617.SZ）独立董事、咸亨国际科技股 份有限公司（605056.SH）独立董事、华夏天信智能物联股份有限公司独立董事； 现任朱雀基金管理有限公司独立董事 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事（已离职），2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、公司《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）董事会各专门委员会出席情况 2025 年度，在本人任职期间，公司专门委员会召开情况如下： 公司召开董事会环境、社会及管治委员会 1 次，审议通过 2024 年度环境、 社会及管治报告。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄锦华先生，为香港律师并毕业于香港大学，获工程学学士学位及法学专业 证书。2019 年 7 月至今，为黄梁律师事务所合伙人。本人曾任公司第十一届独 立董事、环境、社会及管治委员会委员，因任期满六年，本人于 2025 年 1 ...

丽珠医药集团股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护丽珠医药集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批 复》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 《上市公司章程指引（2025）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]29 号文及广东省企业股 份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]45 号文批准，由澳 门南粤（集团）有限公司、广东省制药工业公司、珠海市信用合作联社、珠海市 医药总公司、广州市医药保健品进出口公司、中国银行珠海信托咨询公司、珠海 市桂花职工互助会七家发起人以发起方式设立；公司于 1985 年 1 月 26 日在珠海 市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照 ...

第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内或公司股票上市地证券监管规 则要求的期限内披露有关情况。 第四条《公司章程》规定因董事辞职，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管机构和《公司章程》 规定履行董事职务的，以《公司章程》规定为准。 丽珠医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员（以下简称"高管"）离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性 和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《丽珠医药集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用， 进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 白华先生，56 岁，现为本公司独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬与 考核委员会委员及环境、社会及管治委员会委员。白华先生为中国注册会计师（非 执业）。2003 年毕业于武汉大学商学院，获管理学博士学位。拥有丰富的审计、 公司治理、风险管理及内部控制的研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计 学系教授、博士生导师。兼任广东省审计学会理事、中国会计学会内部控制专业 委员会委员、广东上市公司协会上市公司审计委主任委员会副主任委员。曾任任 深 ...

第三条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以 及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以 系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学 研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及时关注 资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。 丽珠医药集团股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强丽珠医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，进一 步规范公司市值管理行为，促进公司市值与内在价值的动态均衡，维护公司、投资者及其他 利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 ...

丽珠医药集团股份有限公司董事会 丽珠医药集团股份有限公司 2026 年 3 月 24 日 经核查独立董事白华先生、罗会远先生、崔丽婕女士、王智瑶女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事白华先生、 罗会远先生、崔丽婕女士、王智瑶女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-17 丽珠医药集团股份有限公司 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 了第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度 薪酬事宜及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将 2026 年度高级管理人员薪酬方案 有关详情公告如下： 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作表现并结合 公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬和绩效 薪酬构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体 管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度定期进行考评并发放，最终发 放的金额根据经审计的财务数据开展绩效考评后确定。绩效薪酬中的一定比例需 在年度报告披露和绩效评价后支付。 四、其他说明 （一）上述薪酬均 ...

（一）会计师事务所基本情况 丽珠医药集团股份有限公司 关于对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 丽珠医药集团股份有限公司（简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"致同所"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对安 永华明 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 3、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次，81 名从业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、 行政监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 ...

丽珠医药集团股份有限公司 关于开展期货及外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报 告 一、开展期货及外汇衍生品套期保值业务的背景 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司计划继续开 展期货套期保值业务，以适当减少因原材料价格波动而造成的产品成本波动。 随着公司国际贸易业务的逐年增长，并结合公司 2025 年出口收汇及进口付 汇的情况，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因 此公司计划继续开展外汇衍生品套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营 业绩带来的影响。 二、开展期货及外汇衍生品套期保值业务的概述 公司及子公司开展的期货套期保值业务，交易场所为大连商品交易所，具体 交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉和白 糖等。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 2,000.00 万元，交 易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司开展外汇衍生品套期保值业务，主要交易品种包括但不限于货币互换、 外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合，交易总金额不 ...