民生证券股份有限公司 关于丽珠医药集团股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为丽珠医药 集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团"、"公司"或"本公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等有关规定，对丽珠集团2024年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524号文《关于核准丽珠医药 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通 股（A股）29,098,203股，每股面值人民币1元，每股发行价格为50.10元，募集资 金总额为1,457,819,970.30元，扣除发行费用3 ...

关于丽珠医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于丽珠医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于丽珠医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同专字（2025）第 442A003198 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了丽珠集团公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A004441 号 无 ...

关于丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 关于丽珠医药集团股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 丽珠医药集团股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-13 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A003199 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合丽珠集团公司实际情 况，实施了包括了解 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-022 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 3、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投 机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性 风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 丽珠医药集团股份有限公司 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、投资目的 根据公司 2024 年出口收汇金额约为 2.40 亿美元，进口付汇金额约为 0.21 亿 美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和 全体股东权益造成不利影响，因此公司计划继续开展外汇衍生品交易业务，以降 低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。开展外汇衍生品交易不会影响公司 主营业务的发展及资金的使用安排。 2、交易金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：随着国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公 司利润和全体股东权益造 ...

丽珠医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及丽珠医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事制度》的规定，就公司第十一届董事会现任独立董事白华先 生、田秋生先生、黄锦华先生、罗会远先生及崔丽婕女士的独立性情况进行了评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事白华先生、田秋生先生、黄锦华先生、罗会远先生及崔丽婕 女士的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

丽珠医药集团股份有限公司 3、关于募集资金项目投资情况 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024 年，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 召开了第 6-11 共计 6 次会议。具体审议通过的议案及会议决议执行情况如下表 所示，全体监事均已出席监事会，会议决议均已得到有效执行。 | 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第十一届第六次 | 2024 年 3 月 38 日 | 现场+通讯 | 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2023 年年 度报告（全文及摘要）》等议案 | | 第十一届第七次 | 2024 年 4 月 23 日 | 现场+通讯 | 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第 一季度报告》等议案 | | 第十一届第八次 | 2024 年 5 月 13 日 | 通讯 | 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部 分股票期权的议案》 | | 第十一届第九次 | 2024 年 8 月 22 日 | 现场+通讯 | 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年半 年度 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度风险管理与内部控制自我评价报告 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）附录 C1《企业管治守则》（以下简称"《企业管制守则》"）《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合丽珠医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）风险管理与内部控制制度、评价办法，在风险管理与内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的风险管理 与内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业风险管理与内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管理与内部 控制，评价其有效性，并如实披露《风险管理与内部控制评价报告》是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施风险管理与内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 风险管理与内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-016 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠 工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 经与会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度风险管理与内部控制自我评价报告 ...

丽珠医药集团股份有限公司 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-015 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度董事会工作报告内容及董事履职的情况详情请见公司 2024 年年度报告全文之"第三节 管理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"。 本议案需提交公司股东大 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-014 丽珠医药集团股份有限公司 关于黄体酮注射液获得注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司丽珠集 团利民制药厂收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（证书编号： 2025S00728），黄体酮注射液获批上市。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 药品通用名称：黄体酮注射液（II） 剂型：注射剂 规格：1.112ml:25mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 3 类 上市许可持有人：丽珠集团利民制药厂 生产企业：丽珠集团利民制药厂 药品批准文号：国药准字 H20253626 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品研发及相关情况 黄体酮注射液于 2023 年 4 月递交上市申请，受理号为：CYHS2301111。黄 体酮注射液的适应症为用于辅助生殖技术（ART）中 ...