丽珠医药集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第七次会议审议事项的独立意见 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立 场，对公司第十一届董事会第七次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于终止筹划控股子公司分拆至创业板上市的独立意见 综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务战略定位，统筹 安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，拟终止控股子公司丽珠试剂 分拆至深圳证券交易所创业板上市事项。本次终止符合《公司法》《证券法》等 法律法规及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，终止事项不会对 公司及丽珠试剂的正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意终止筹划控股子公司分拆至创业板上市事项。 1 白 ...

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 6 日 以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆至创业板上市的议案》 综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务战略定位，统筹 安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，同意终止控股子公司珠海丽 珠试剂股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市事项。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止筹划控股子公司分拆至创 业板上市并申请在新三板挂牌的公告》。 审议本议案时，关联董事唐阳刚先生及陶德胜先生均已回避表决。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-096 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 ...

证券简称：丽珠集团、丽珠医药 证券代码：000513、01513 丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之 二零二三年十一月 丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股 计划》系丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《丽珠 医药集团股份有限公司章程》和《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人 持股计划（修订稿）》的规定制定。 二、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期持股计划的情形。 第三期持股计划 丽珠医药集团股份有限公司 三、本期持股计划的参与对象为：在公司任职的董事、高级管理人员、监 事、对考核期业绩 ...

丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团"、"丽珠 医药"或"公司"）中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（以下简称"本 期持股计划"、"本计划"）的实施，丽珠集团根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）以及其他法律、法规、 规范性文件、《丽珠医药集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（修订稿）》（以下简 称"《持股计划》"）的规定，特制定本管理办法。 第二章 本计划的制定 第二条 本计划的目的 在日益激烈的市场竞争和日益复杂的经济发展环境的背景下，企业的经营管 理和战略发展，核心是组织再造与企业创新。为实现丽珠集团再次实现跨越式发 展，成为国内一流 ...

证券简称：丽珠集团、丽珠医药 证券代码：000513、01513 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之 第三期持股计划 摘要 丽珠医药集团股份有限公司 二零二三年十一月 丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划摘要 一、《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股 计划》系丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《丽珠 医药集团股份有限公司章程》和《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人 持股计划（修订稿）》的规定制定。 二、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期持股计划的情形。 三、本期持股计划的参与对象为：在公司任职的董事、高级管理人员、监事、 对 ...

广东德赛律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：丽珠医药集团股份有限公司 受丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")之委托，广东德赛律师事务所 (下称"本所")指派王先东、谢翔律师(下称"本律师")，就公司 2023 年第二 次临时股东大会(下称"本次股东大会")的召集、召开程序、出席会议人员资格、 股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》) 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、条例、规则的规定及《公 司章程》出具。 为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中 国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")相关条例、规则的要求和规定，对 公司提供的与上述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时， 本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及 其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要 的讨论 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 10 月 12 日召开了第十 一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-095 丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年第二次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往 股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 2:00； （2）网络投票时间： ①通过互联网投票系统进行网络 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-094 丽珠医药集团股份有限公司 关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●2023 年 10 月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠 集团"）与中国民生银行股份有限公司珠海分行（以下简称"民生银行"）签署了 《最高额保证合同》，珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称"丽珠单抗"）， 担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债 务履行期限届满日后三年止，上述协议的担保金额为人民币 60,000.00 万元。公 司与中国建设银行股份有限公司福州城南支行（以下简称"建设银行"）签署了 《最高额保证合同》，被担保人为丽珠集团福州福兴医药有限公司，担保期限为 自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限 届满日后三年止，担保协议的担保金额为人民币 20,000.00 万元。 ●截至 2023 年 10 月 31 日，公司对控股附属公司的担保总余额为 27 ...

丽珠医药集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-18 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:行业策略会 丽珠集团——副总裁、董事会秘书 杨亮 活动参与人员 丽珠集团——投资者关系总监 陈文霞 丽珠集团——证券事务代表 叶德隆 10月31日 14:00-17:00 11月1日 10:00-11:00 11月1日 14:00-15:00 时间 11月1日 14:00-17:00 11月2日 10:00-11:00 11月2日 10:00-15:00 11月3日 10:00-11:00 地点 本公司办公室、成都策略会会场、长沙策略会会场 形式 线上接入、策略会现场参会 问：请简单介绍2023 年三季度经营情况 答：2023 前三季度，公司营业收入 96.55 亿元，同比增 ...

丽珠医药集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-17 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 参加深交所：创新驱动破浪行-集体交流活动的投资者等； 活动参与人员 丽珠集团——副总裁、董事会秘书 杨亮 时间 10月31日 15:00-17:00 地点 深交所大楼及互动易平台 形式 线下集中路演及线上图文直播方式 一、介绍 2023年三季度生产经营及业绩情况 2023 年前三季度，在宏观环境等多种复杂因素影响 下，丽珠仍展现出了较强的风险抵御能力，业绩稳步增长。 2023 年前三季度，公司营业收入 96.55 亿元，同比增长 1.76%；归母净利润 16.02 亿元，同比增长 6.29%；扣非 归母净利润15.76亿元，同比增长4.41%。分板块来看， 化学制剂产品实现收入人民币 51.53 亿元，同比下降 交流内容及具体问答 4.71%，其中，消化道产品实现收入人民币 22.79 亿元， ...