证券简称：丽珠集团、丽珠医药 证券代码：000513、01513 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划第三期持股计 划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本计划的主要内容 6 | | （一）本计划的参与对象 6 | | （二）本计划的资金来源、股票来源和数量 6 | | （三）本计划的持有人名单及分配情况 6 | | （四）本计划的存续期和锁定期 8 | | （五）本计划的管理模式 9 | | （六）本计划的权益处置 14 | | （七）本计划的变更终止 17 | | （八）其他 17 | | 五、独立财务顾问对本计划的核查意见 18 | | （一）对本计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | （二）对公司实施本计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施本计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 22 | | （四）对本计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见 | | 23 | | 六、结论 24 | | 七 ...

2022 年股票期权激励计划向激励对象授予 预留股票期权事项的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 2023 年 10 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/T ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-082 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日 以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划拟预留授予相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（修订 稿）》的相关规定，董事会认为股票期权激励计划预留授予条件即将满足，同意 拟授予 243 名激励对象 200.00 万份股票期权，行权价格为 36.26 元/A 股。根据 公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会以及公司 2022 年 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-086 丽珠医药集团股份有限公司 关于签署专利及技术转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司丽珠集团丽 珠制药厂（以下简称"丽珠制药厂"）于 2023 年 10 月 12 日与苏州兰晟医药有 限公司（以下简称"兰晟医药"）签署了《专利及技术转让协议》（以下简称"协 议"或"本协议"）。根据协议，兰晟医药同意将其研发的磷酸二酯酶 4（PDE4） 抑制剂（以下简称"LS21031"）在大中华区（中国大陆、香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区）内的所有权利、所有权和权益转让并转移给丽珠制药 厂。丽珠制药厂需向兰晟医药支付相应的专利及技术转让费（包括首付款、开发 里程碑金及销售里程碑金）及销售提成。 LS21031 是兰晟医药自主研发的一款创新高选择性磷酸二酯酶 4D（PDE4D） 变构调节剂，已于 2023 年 3 月在中国获批临床，适应症为抑郁症。现有数据表 明，LS21031 ...

董事會會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* （「本公司」）董事會（「董 事會」）兹通告謹定於二零二三年十月二十四日（星期二）舉行董事會會議，藉以審議及 批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審計季度業績，以及 處理其他事項。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 楊亮 中國，珠海 二零二三年十月十一日 *僅供識別 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁);本公司的非 執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生; 而本公司的獨立非 執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-081 丽珠医药集团股份有限公司关于回购部分A股股份的进展公告 后续公司将根据实施回购股份的进展情况，严格按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召 开了公司 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会及 2022 年第三次 H 股类别股东会，审议通过了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议 案》，同意公司以不低于人民币 40,000 万元（含），不超过人民币 80,000 万元 （含）的回购总金额，及不超过人民币 40.00 元/股的回购价格，回购公司部分 A 股股份，用于注销减少注册资本，有关详情请见公司于 2022 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 麗珠醫藥集團股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01513 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 309,831,217 | RMB | | 1 RMB | | 309,831,217 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 309,831,217 | RMB | | 1 RMB | | 309,831,217 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所 ...

2、本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《证券法》、《股票上 市规则》及《公司章程》的规定。不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情 形，未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象。 3、经了解，拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历等情况，均具备相关 专业知识和决策能力，符合履行相关职责的要求，有利于公司的发展。 综上所述，我们同意聘任杜军先生为公司副总裁。 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》 的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独 立判断立场，对公司第十一届董事会第三次会议审议事项发表如下独立意见： 《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《股 ...

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任杜军先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第十一届董事会 届满之日止。 公司独立董事对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表了同意的 独立意见。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-079 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 23 日以 电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与 会董事认真审议，作出如下决议： 2023 年 9 月 28 日 丽珠医药集团股份有限公司 高级管理人员简历及基本情况 杜军，男，46 岁，现任本公司副总裁。1997 年毕业于山西医科大学中西 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-080 丽珠医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同 意聘任杜军先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第十一届董事会届满之 日止。 丽珠医药集团股份有限公司 高级管理人员个人简历 杜军先生个人简历 杜军，男，46 岁，现任本公司副总裁。1997 年毕业于山西医科大学中西医 结合医师专业。2000 年至 2007 年 6 月，先后担任天士力医药集团股份有限公司 高级代表、新品办经理、大区商销经理。2008 年 8 月至 2011 年 7 月，任步长制 药股份有限公司广东公司大区经理。2011 年 8 月加入本公司任处方药事业部销 售总监，2013 年 1 月至 2019 年 5 月任处方药事业部南方大区总经理，2019 年 6 月至 2023 年 9 月任总裁助理，2 ...