凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则等相关法 律法规及《公司章程》等的相关规定，作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九 届董事会的独立董事，我们对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司利润分配的独立意见 我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2023 年年末可供股东分配的利 润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分 配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。 我们同意本次利润分配方案。 二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 （一）关于公司与关联方的资金往来的专项说明及独立意见 公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方发 生的资金往来均为正常性资金往来，没有损害公司及股东利益。 （二）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报 ...

2023 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议， 对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独 立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 本人周清杰，男，1969 年出生，博士研究生学历，北京工商大学经济学院 教授兼任北京工商大学经济研究中心主任，博士生导师。本人不在公司担任除独 立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响本人独立客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自 查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求， 并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-011 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14：30； 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-006 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司总部 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持 召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部 监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 深 交 所 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 本议 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00020 号 凤凰航运（武汉）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股 东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具大信审字[2024]第 2-00036 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《凤凰航运（武 汉）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣除 相关事项》《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情况表， 确保其 ...

2023 年国际形势错综复杂，大国关系、地缘冲突，全球宏观流动性持续收 紧，国内宏观调控等因素，给航运市场带来较大影响。与公司运营密切相关的 CBCFI（沿海煤炭运价指数）均值 626 点，较 2022 年同比跌幅 24%，与 2021 年 同期 1146 点相比，跌幅 45%，运价跌破成本线。面对低迷的外部环境，公司始 终聚焦核心市场，立足主营业务，积极拓展市场，创新经营模式，从运输生产、 客户服务、内部管控、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力， 公司上下共克时艰，通过全年的坚持不懈，2023 年货运量近八年来首超 3,000 万吨，较2022年增长20.16%，周转量完成418.15亿吨千米，较2022年增长29.7%， 在低迷的市场环境下经受了考验。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年 2 月 10 日，公司换届选举产生了第九届董事会。新一届董事会按照 国家有关法律法规和公司章程的规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚 信、勤勉履行职责，积极开展董事会各项工作，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展， 维护公 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 凤凰航运（武汉）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了凤 凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telep ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求， 公司董事会就在任独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的任职经历以及独立性的自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。综上，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-007 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券报 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司 1 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·武汉 2024 年 5 月 17 日 凤凰航运 2023 年年度股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 报告的议案》 独立董事在本次股东大会上进行述职。 1 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长张军 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 （6）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 （7）《关于补选监事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果 ...