凤凰航运（武汉）股份有限公司 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于为控股下属机构提供担保的议案》 经本次董事会议审议，公司同意为控股下属机构上海华泰海运有限公司向南 京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连 带责任保证担保。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日通过邮件和微信发出第九届董事会第十五次会议通知，并于 3 月 6 日以通讯方 式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-003 凤凰航运（武汉 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between -83 million and -66 million yuan for the fiscal year 2024, a decline of approximately 853.78% to 658.43% compared to the previous year [3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -89 million and -72 million yuan, representing a decrease of about 452.27% to 346.78% year-over-year [3]. - Basic earnings per share are expected to be between -0.082 and -0.0652, compared to -0.0086 in the same period last year [3]. Operational Challenges - Increased industry competition has resulted in operating losses for some of the company's owned and leased vessels [5]. - The company has identified impairment indicators for certain vessels and has made provisions for asset impairment following impairment testing [5]. Strategic Initiatives - The company has intensified reform efforts, significantly reducing internal organizational structure and personnel, leading to improved cost control [5]. Financial Reporting - The preliminary financial data provided is subject to change and will be finalized in the official annual report [6].

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall .com .cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH179 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-055 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 26 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 占公司总股 | 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | 现场会议投票 | 0 | 0 | | | 网络投票 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-054 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议决定于2024年11月26日召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 26 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-052 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于拟处置一艘老旧沿海散货轮的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、因船舶老旧，公司拟通过产权交易所挂牌出售或协议转让的方式处置一 艘沿海散货轮"长耀海"，截止 2024 年 8 月 31 日该资产原值 5,760.5 万元，净 值 4,228.3 万元。 2、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 1、交易标的资产:长耀海。该船舶 2000 年 1 月 21 日建造完工，船龄 24 年， 总吨为 26,126 吨。2024 年 8 月 31 日该资产原值 5,760.5 万元，净值 4,228.3 万元。 2、权属情况 公司本次拟出售的资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押 及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施， 不存在妨碍权属转移的其他情况。 三、处置方式 公司拟通过产权交易所挂牌 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 中国·武汉 2024 年 11 月 26 日 凤凰航运 2024 年第三次临时股东大会材料 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员签署股东大会决议、会议记录 11.主持人宣布闭会。 1 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于调整独立董事津贴的议案》 （2）《关于更换 2024 年度审计机构的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8. 宣布表决结果 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2024 年 11 月 26 日 14：50 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼 会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 凤凰航运 2024 年第三次临时股东大会材料 议案一： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于调整独立董事津贴的议案 各位股东： 为应对公司所面临的行业困境，公司参照行业 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-051 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 董事会同意处置一艘老旧沿海散货轮（长耀海）。具体内容详见同日刊登于 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 经本次董事会议审议，独立董事津贴调整为年 6 万元（税前）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；原 聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要， 公司拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机 构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大信会计师事务所进 行了充分沟通，大信会计师事务所对变更事宜无异议。 3、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换 2024 年度审计机构 的议案》，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告 如下： 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-050 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于变更投资者专线电话的公告 上述变更后的投资者专线电话自本公告披露之日起正式启用，原电话将不再 用作投资者专线电话，敬请广大投资者注意。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因本公司迁至新址办公，公司投资者专线电话变更为：027-83511909。 ...