基本工资+岗位津贴+效益奖+工龄补助+全勤奖。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 （经 2024 年 10 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过） 一、适用范围 本办法适用于凤凰航运（武汉）股份有限公司高级管理人员。 二、工资结构 （七）岗位系数表 根据岗位责任、履职要求、技术含量、工作强度、过往业绩确定。 | 职务 | 岗位系数 | 备注 | | --- | --- | --- | | 总经理 | 13--15 | | | 副总经理 | 10--12 | | | 其他 | 8--10 | 公司指定的有关人员 | 三、工资标准 （一）基本工资：按工作地政府发布的最低工资标准执行。在工作 地政府未发布当年最低工资标准之前，按上年度发布的最低工资标准执 行。 （二）岗位津贴：岗位津贴=基本工资×岗位系数 （三）效益奖：效益奖=基本工资+岗位津贴 （四）工龄补助：按员工在本单位连续工作年限计算，每满一年按 10 元计发。 （五）全勤奖：每月 1000 元。 （六）超目标奖：公司整体超额完成效益指标，薪酬考核委员会可 按年度超额效益的一定比例提出超目标 ...

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-046 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列 席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 主任委员：王福林 成员：郭伟、李杨 （一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经本次董事会议审议，聘任王岩科（简历附后）任公司总经理，任期至第九 届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall .com .cn 2024 年 10 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH167 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 经公司 2024 年第二次临时股东大会选举，赵秋冷当选为第九届董事会董事， 郭伟当选为第九届董事会独立董事，李秉祥不再任公司独立董事。 一、会议召开和出席情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-045 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会的决议公告 1、会议召开情况： 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 10 月 25 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人：董事王辉 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·武汉 2024 年 10 月 25 日 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员签署股东大会决议、会议记录 11.主持人宣布闭会。 1 凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 14：50 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼 会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于补选独立董事的议案》 （2）《关于补选董事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8. 宣布表决结果 凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料 议案一： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于补选独立董事的议案 各位股东： 因独立董事人员未补足，2024 年 9 月 19 日，控股股东长治市 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-044 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月15日，公司收到控股股东长治市南烨实业集团有限公司（以下简 称"南烨集团"，持有本公司17.11%股份）《关于提交凤凰航运2024年第二次临 时股东大会临时提案的函》，提议在公司2024年第二次临时股东大会增加《关于 补选董事的议案》的临时提案。 增加提案后的2024年第二次临时股东大会通知具体内容如下： 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议决定于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 凤凰航运（ ...

关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2024年10月8日发出《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 公告》，定于2024年10月25日召开公司2024年第二次临时股东大会。2024年10月 15日，公司收到控股股东长治市南烨实业集团有限公司（以下简称"南烨集团"， 持有本公司17.11%股份）《关于提交凤凰航运2024年第二次临时股东大会临时提 案的函》，提议在公司2024年第二次临时股东大会增加《关于补选董事的议案》 的临时提案。 经公司董事会核查，认为南烨集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提 案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和 公司章程的有关规定，同意将《关于补选董事的议案》提交公司2024年第二次临 时股东大会审议，作为2024年第二次临时股东大会第二项议案。 增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的补充通知公告》（增加提案后）（公告编号 2024-044）。 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 2024 年 9 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理王涛先生的书面辞职报告。王涛先生因到龄退休，申请辞去公司 董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，王涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会对公司的生产经营造成影响。 截至本公告披露日，王涛先生直接持有公司股份 5,000 股，辞职后将继续遵 守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关规定。王涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王涛先生任职期间恪尽职守、兢兢业业、勤勉尽责，在公司实现重整、恢复 上市、安全生产、经营管理、队伍稳定等方面倾注了大量精力和心血，为公司稳 健经营和持续发展发挥了重要作用。 公司及董事会对王涛先生在任职期间为公司发展做出的卓越工作和重大贡 献表示衷心的感谢和诚挚的敬意！ 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-042 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于董事 ...

除上述补充外，公司 2024 年度第一次临时股东大会没有其他内容补充或变 更。上述补充不影响相关决议案的表决结果。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-041 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，决议内容详见 10 月 8 日披露的《公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-035），因工作人员疏 忽，未同步上传 2024 年第一次临时股东大会法律意见书，现予以补充披露，法 律意见书的全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2024 年 10 月 9 日 1 ...