凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 10 月 25 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、个人基本情况 本人郭伟，1982 年 8 月出生，博士研究生学历，副教授。现就职于山西财 经大学担任大学老师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的 关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人王福林，1968 年 5 月出生，陕西绥德县人，博士研究生学历，副教授， 现就职于中国海洋大学担任大学老师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职 务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本 ...

我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人周清杰，男，1969 年出生，博士研究生学历，北京工商大学经济学院 教授兼任北京工商大学经济研究中心主任，博士生导师。本人不在公司担任除独 立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自 查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求， 并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求， 公司董事会就在任独立董事马跃进、王福林、郭伟的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 凤凰航运（武汉）股份有限公司 经核查，独立董事马跃进、王福林、郭伟的任职经历以及独立性的自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。综上，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 25 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李秉祥，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后， 教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和 科研工作。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独 ...

本人郭建恒，1983 年 10 月出生，山东省阳谷县人，本科学历。2009 年 4 月 至今为北京市盈科律师事务所律师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立 客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监 管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事 进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、履职情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠 ...

一、个人基本情况 二、履职情况 （一）出席会议情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 本人马跃进，1958 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学法学博士(经济法 学方向)，山西财经大学法学二级教授，法律经济学博士研究生导师。2021 年退 休。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年， 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-014 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次会议决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日下午 14：30； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会 中国·武汉 2025 年 5 月 20 日 凤凰航运 2024 年年度股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 （4）《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算 报告的议案》 （5）《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 独立董事在本次股东大会上进行述职。 一、 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：30 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议 室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员 ...

致同会计师事务所对公司 2024 年报出具了非标准意见的审计报 告, 公司董事会对会计师事务所出具的非标审计报告所涉及事项进 行了相关说明，我们发表如下意见： 监事会同意公司《董事会关于 2024 年年报非标准审计意见的专 项说明》，我们将切实监督，并督促公司董事和管理层对所涉事项采 取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、 健康发展。 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见的专项说明》的意见 ...