凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-006 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 5、法定代表人：董超 公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司为扩大发展业务需要，拟 向上海晋能国际贸易有限公司借款 2,500 万元，年利率 3.5%，借款期限 6 个月。 上海晋能国际贸易有限公司为公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司 之全资子公司，本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十六次会议，经与会董事投 票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事王岩科、李杨回避表决） 的表决结果通过了《关于向关联方借款的议案》。本次交易已经公司第九届董事 会独立董事专门会议第一次会议审议，作出一致同意的决议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。 本次交易不需提交股东大会审议。 二、关联方的基本情况 1、关联方名称：上海晋能 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日 以企业微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开，应出席 监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于向关联方借款的议案》 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-007 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 ...

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-005 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日通过邮件和微信发出第九届董事会第十六次会议通知，并于 3 月 25 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，关联董事王岩科、李杨回避表决，本次会议实际表决票 5 票。公司全部监事 和高管人员列席了会议。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 经本次董事会议审议，公司同意向关联方上海晋能国际贸易有限公司借款 2,500 万元。 具 体 内 容 详见同日刊登于 《上海证券报》和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、担保情况概述 为满足下属机构生产经营的资金需求，本公司拟为全资孙公司上海华泰海运 有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流动资金授信额 度提供全额连带责任保证担保。 公司本次为下属机构提供担保金额为 1,000 万元，占公司 2023 年度经审 计净资产的 1.84%。本次担保事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通 过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无 需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、上海华泰海运有限公司 （7）经营范围：许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;国内船舶管 理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际船舶管理业务;无船承 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-004 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于为控股下属机构提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （1）公司名称：上海华泰海运有限公司； （ ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于为控股下属机构提供担保的议案》 经本次董事会议审议，公司同意为控股下属机构上海华泰海运有限公司向南 京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连 带责任保证担保。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日通过邮件和微信发出第九届董事会第十五次会议通知，并于 3 月 6 日以通讯方 式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-003 凤凰航运（武汉 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between -83 million and -66 million yuan for the fiscal year 2024, a decline of approximately 853.78% to 658.43% compared to the previous year [3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -89 million and -72 million yuan, representing a decrease of about 452.27% to 346.78% year-over-year [3]. - Basic earnings per share are expected to be between -0.082 and -0.0652, compared to -0.0086 in the same period last year [3]. Operational Challenges - Increased industry competition has resulted in operating losses for some of the company's owned and leased vessels [5]. - The company has identified impairment indicators for certain vessels and has made provisions for asset impairment following impairment testing [5]. Strategic Initiatives - The company has intensified reform efforts, significantly reducing internal organizational structure and personnel, leading to improved cost control [5]. Financial Reporting - The preliminary financial data provided is subject to change and will be finalized in the official annual report [6].

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-055 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 26 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 占公司总股 | 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | 现场会议投票 | 0 | 0 | | | 网络投票 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall .com .cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH179 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-054 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议决定于2024年11月26日召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 26 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-051 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 董事会同意处置一艘老旧沿海散货轮（长耀海）。具体内容详见同日刊登于 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 经本次董事会议审议，独立董事津贴调整为年 6 万元（税前）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列 ...