Core Viewpoint - Phoenix Shipping (000520.SZ) plans to enhance its operational capacity and optimize fleet structure by purchasing dry bulk carriers, with a budget of up to $60 million [1] Group 1: Company Strategy - The board of directors has approved the acquisition plan to improve market competitiveness and profitability [1] - The funding for the ship purchase will come from the company's own and self-raised funds [1] - The implementation period for this acquisition is valid for 12 months from the date of shareholder meeting approval [1]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易行为，确保关联交易符合公平、公正、 公开原则，维护公司及非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《凤凰航运（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为，除遵守相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定外，还应遵守本办法。 关联交易应当遵循市场化原则，定价公允，不得损害公司及非关 联股东利益。公司不得通过隐瞒关联关系，将关联交易非关联化等方 式规避相关审议程序和信息披露义务。不得出现控股股东、实际控制 人及其他关联方非经营性资金占用公司资金、违规担保或侵占公司利 益的情形。 第二章 关联方及关联关系认定 第三条 公司关联方包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： 1 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 防范主要股东及其关联方资金占用制度 第一条 为防止主要股东及其关联方占用凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全 体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范主要股东及其关联方占 用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规章及规范性文件的要求及《凤凰航运（武汉）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称主要股东，指持有公司5%以上股份的股东。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关 联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及 其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控 股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿 直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股 股东、实际控制人及其他关联方提供担保责任而形成的债权，其他在 没有商品和劳务提供情况下提供给控股股东、实际控制人 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第一章 总则 募集资金管理办法 第一条 为了规范凤凰航运（武汉）股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 如募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制的其他企业遵 守本办法。 第四条公司董事会负责健全募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，确保本办法的有效实施。 公司董事会应按规定真实 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关规定和《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一 名，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审议批准公司管理层提交的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司管理层提交的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关规定及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称"对外担保"是指公司以第三人的身份 为他人提供的保证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的 担保。 本管理办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，需参照本管理办 法相关规定执行。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切 对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东 会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 1 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括：财务负 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益， 使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本管理办法。 第二条 本管理办法所称的对外投资是指公司在境内外进行的下 列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）股权投资（新设企业、增资扩股及股权收购）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）股票、基金投资； （四）债券、委托贷款及其它债权投资； （五）金融机构委托理财； （六）其他投资行为。 公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资是指能够随时 变现，投资期限在一年以内的债券投资、股票投资、委托理财等投资； 长期投资是指投资期限超过一年的项目投资、股权投资等投资。具体 1 的会计分类和核算方法应遵循国家颁布的企业会计准则。 第三条 本管理办法适用于公 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东，特别是中小股东的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、《独董办法》、《规范 运作》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第二章 独立董事的任职资 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 章 程 （2025年9月修订稿，待股东会审议） 目 录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）、股东会、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得 到充分行使，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》以及公司章程的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选 董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用 于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的 1 股东有权提名非职工代表担任 ...