凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开的第九届提名委员会、九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提 名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三 次临时股东会审议通过。杨慧的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-049 凤凰航运（武汉）股份有限公司 杨慧不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。当选董事后，公司第九届 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2025 年 11 月 4 日 杨慧除在公司实控人及其控制的企业任 ...

2. 资金来源：闲置自有资金，未涉及募集资金或银行信贷资金。 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-048 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营和资金安全的前提下， 使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项在董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概况 1. 投资目的：提高资金使用效率，合理增加资金收益。 3. 投资品种：银行、信托、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、 风险等级不超过 R3（中低风险）的理财产品。不用于股票及其衍生品等高风险 证券 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-050 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议决定于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2025 年 11 月 20 日 14：30； （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 20 日下午 15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1、股东大会届次： ...

凤凰航运 2025 年第三次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 中国·武汉 2025 年 11 月 20 日 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 凤凰航运 2025 年第三次临时股东大会材料 议案一： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计 工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请致同担任公司 2025 年度财务及内部 控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层 根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。 1 一、 现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14：30 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议 室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-051 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十四次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 11 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议实际表决票 6 票。公司全部高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机 构。并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理 ...

Company Overview - Phoenix Shipping (SZ 000520) announced on November 4 that its 9th Board of Directors' 24th meeting was held, discussing the proposal for the reappointment of the accounting firm [1] - As of the report, Phoenix Shipping has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1] Financial Performance - For the first half of 2025, the revenue composition of Phoenix Shipping is as follows: transportation industry accounts for 88.92%, while crew dispatch services and asset leasing account for 11.08% [1] Industry Insights - A significant increase in overseas orders by 246% has been reported, covering over 50 countries and regions, indicating a booming industry [1] - Entrepreneurs have raised concerns about some companies selling at a loss, warning of potential vicious competition extending to overseas markets [1]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-046 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日下午 14：30。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 30 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 凤凰航运（武汉）股份有限公司 | 其中：5%以下的中小股东及 | 410 | 58,392,606 | 5.7695％ | | --- | --- | --- | --- ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 10 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH193 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

Core Insights - The shipping and port sector experienced a rise of 0.58% on October 27, with Bohai Ferry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Stock Performance Summary - Bohai Ferry (603167) closed at 10.37, up 4.85%, with a trading volume of 203,300 shares and a turnover of 209 million yuan [1] - China Ocean Shipping (601083) closed at 12.39, up 1.56%, with a trading volume of 143,800 shares and a turnover of 178 million yuan [1] - The overall performance of the shipping and port sector stocks showed mixed results, with some stocks experiencing declines [2] Capital Flow Analysis - The shipping and port sector saw a net outflow of 363 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 336 million yuan [2] - The data indicates that retail investors were more active in the market compared to institutional investors on that day [2] Individual Stock Capital Flow - China Ocean Shipping (601919) had a net inflow of 2.32 billion yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 1.78 billion yuan from speculative funds [3] - China Ocean Energy (600026) saw a net inflow of 30.53 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 64.80 million yuan from retail investors [3] - The capital flow data highlights the varying levels of interest from different types of investors across the sector [3]

Meeting Information - The 23rd meeting of the 9th Board of Directors of Phoenix Shipping (Wuhan) Co., Ltd. was held on October 24, 2025, via a combination of in-person and communication methods [2] - The meeting was chaired by Chairman Wang Yanke, with all 6 directors present and voting [2] - The meeting's procedures complied with the Company Law and the company's articles of association, confirming its legality and validity [2] Resolutions Passed - The board approved the proposal regarding the Q3 2025 report, with a unanimous vote of 6 in favor, 0 against, and 0 abstentions [3] - Detailed content of the Q3 2025 report is available on the Shenzhen Stock Exchange and other platforms [3] Documentation - The board resolution was signed by the attending directors and stamped with the board seal, confirming the decisions made during the meeting [4]