凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司高管人员薪酬考核办法 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 为健全公司激励机制，充分调动高管的积极性，确保经营目标实现，根据 《凤凰航运高管人员薪酬管理制度》，制定本办法。 一、考核对象：公司高管人员。 二、考核指标：营业收入、净利润率，分别与基本薪酬、绩效薪酬挂钩。 三、考核办法 1、基本薪酬：营业收入 10.5 亿元为基本工资保底考核指标。年度实际营 业收入每低 10%，扣减高管人员年度基本薪酬 1/12；年度实际营业收入高于保 底考核指标，全额发放基本薪酬。 2、绩效薪酬：净利润率 2%为绩效工资保底考核指标。年度实际净利润率低 于 2%（含），高管人员绩效薪酬不予发放。年度实际净利润率高于 2%按超率累 进方式提取，提取标准：年度实际净利润率 2%-3%（含），超出 2%部分按 20% 提取；年度实际净利润率 3%-4%（含），超出 3%部分按 25%提取；年度实际净利 润率超过 4%，超出部分按 30%提取。 1、考核计算以第三方审计后的年度审计报告相关数据为依据，由董事会薪 酬考核委员会按照薪酬管理制度具体测算。 2、本办法自 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一条 为进一步规范凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。定期会议原则上每年至少召开 一次。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 4、2023 年 7 月 28 日，以通讯方式召开公司第九届监事会第三次会议。会 议审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 1 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对依法运作情 况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法 权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作 用。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司监事会召开会议情况 报告期内，监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，以通讯方式召开公司第八届监事会第十九次会议。 会议审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》。 2、2023 年 2 月 10 日，以现场结合通讯方式召开第九届监事会第一次会议。 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2023 年 4 月 26 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-005 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买 卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 1 一、股票交易异常波动的情况介绍 凤 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月 22日收到监事史华松先生的辞职报告，史华松先生因工作变动原因辞去公司第九 届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。史华松先生辞职导致监事成 员人数低于法定人数，在补选出的监事就任前，史华松先生仍应当依照法律、行 政法规和公司章程的规定，履行监事职务，其辞职报告将在公司补选监事后生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。 截止本公告披露日，史华松先生未持有本公司股份。公司监事会对史华松先 生在任职监事期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-004 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-003 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票 于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 二、公司关注、核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日披露了 2023 年度业绩预告（公告 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 李勇，男，1976 年 7 月生，汉族，中共党员，大学学历。1996 年 7 月至 2001 年 3 月任武汉长江轮船公司实习船舶驾驶、三副、党办宣传干事，2001 年 4 月至 2007 年 10 月任长江交通科技股份有限公司总经办主办、主管、本公司船 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会近日收到职工监事李曲先生的辞职报告。因工作变动，李曲先生 辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，其 未持有本公司股份。根据有关规定，因李曲先生辞职导致职工监事人数少于监事 会成员的三分之一，故李曲先生的辞职报告将在公司补选职工监事后生效。 2024 年 3 月 1 日，公司一届一次职工代表大会选举李勇先生（简历附后） 为公司职工监事，李勇先生自当日起开始履行职责，任期至第九届监事会换届之 日止。李曲先生的辞职报告自 2024 年 3 月 1 日起生效，公司对李曲先生任职监 事期间所做的工作表示感谢！ 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 3 月 2 日 附：职工监事简历 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-039 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 截止 2023 年 12 月 28 日，本公司及控股子公司 2023 年度共收到各类政府补 助累计为 793.87 万元，相关政府补助的补助形式均为现金，具体情况如下： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 | 凤凰航运 | | 武汉市交 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （武汉）股 | 船舶岸电 | 通运输局 | 补贴 | 是 | 43.65 | 与收益相关 | 否 | | 份有限公 | 系统改造 | 港航事业 | | | | | | | 司 | | 发展中心 | | | | | | | 凤凰航运 | | 武汉市武 | | | | | | | （武汉）股 | 拆迁补偿 | 昌区城市 | 补偿 | 否 | 482.05 | 与收益相关 | 否 | ...

关于 2023 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-038 凤凰航运（武汉）股份有限公司 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14：50。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 17 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人：董事兼总经理王涛 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 股东及股东授权代理人 | ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH268 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...