凤凰航运（武汉）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn）"进行查验 。 Grant Thornton 中国 * 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A019927 号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称凤凰航运公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是风凰航运公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 "社会" | 目 录 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | Grant Thornton 载 同 图 图 × 温 国 1 7 审计报告 致同审字(2025)第 110A019926号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称凤凰航运公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了凤凰航运 ...

关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度 保留意见审计报告 的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致后会计断赢多所(特殊普通会纱 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 关于凤凰航运(武汉)股份有限公司 2024 年度保留意见审计报告的专项说明 致同专字(2025)第 110A011507 号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称凤凰 航运公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负 债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了保留意 见的审计报告(致同审字(2025)第 110A019926 号)。我们的审计是依据中 国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关要求,我们对本所就该公司上述财务报表出具的保留意 见说明如下: 一、审计报告中保留事项的内容 期初存货的真实 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询 " 凤凰航运（武汉）股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 1-3 Grant Thornton 载 同 致同会计师墓务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 凤凰航运(武汉)股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 本核查报告仅供凤凰航运公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 00000072 中国注册会计师 致同专字(2025)第 110A011506号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称 "凤凰航运公司")2024年 12月 3 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 38373.89万股，累计占流通股比： 37.9%，较上期变化： 897.90万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 长治市南烨实业集团有限公司 | 17321.56 | 17.11 | 不变 | | 山西黄河股权投资管理有限公司-山西太行兴企并购投资 | | | | | 分级私募基金 | 9497.55 | 9.38 | 不变 | | 华远国际陆港集团有限公司 | 7000.00 | 6.92 | 不变 | | 林永健 | 831.56 | 0.82 | -35.48 | | 章成江 | 818.48 | 0.81 | 新进 | | 张萍 | 800.76 | 0.79 | 新进 | | 黄小兵 | 631.32 | 0.62 | 0.43 | | 张民选 | 620.00 | 0.61 | 新进 | | 周若涵 | 510.97 | 0.50 | 新进 | | 王心宇 | 341.69 | 0.34 | 新进 | | ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人王福林，1968 年 5 月出生，陕西绥德县人，博士研究生学历，副教授， 现就职于中国海洋大学担任大学老师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职 务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本 ...

本人郭建恒，1983 年 10 月出生，山东省阳谷县人，本科学历。2009 年 4 月 至今为北京市盈科律师事务所律师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立 客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监 管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事 进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、履职情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 10 月 25 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、个人基本情况 本人郭伟，1982 年 8 月出生，博士研究生学历，副教授。现就职于山西财 经大学担任大学老师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的 关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况 ...

一、个人基本情况 二、履职情况 （一）出席会议情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 本人马跃进，1958 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学法学博士(经济法 学方向)，山西财经大学法学二级教授，法律经济学博士研究生导师。2021 年退 休。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年， 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 25 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李秉祥，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后， 教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和 科研工作。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独 ...