公司于2025年9月5日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同 意聘任汪国政先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 格隆汇9月5日丨凤凰航运(000520.SZ)公布，公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人赵秋冷女士 书面递交的《辞职报告》。赵秋冷女士因工作调整，申请辞去所担任的公司副总经理、财务负责人职 务，辞任后仍将继续担任公司董事职务。 ...

Meeting Information - The company held its 21st meeting of the 9th Board of Directors on September 5, 2025, via both in-person and communication methods, with all 7 directors present [2] - The meeting was legally valid and complied with relevant regulations [2] Resolutions Passed - The board approved the appointment of Mr. Wang Guozheng as the Chief Financial Officer, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term, with a unanimous vote of 7 in favor [2][3] - The board approved a proposal to provide guarantees for subordinate institutions, which will be submitted for shareholder meeting approval, also with a unanimous vote of 7 in favor [3] - The board decided to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on September 22, 2025, at 14:30, with a unanimous vote of 7 in favor [3]

Group 1 - The company plans to provide a guarantee for its wholly-owned subsidiary Shanghai Huatai Shipping Co., Ltd. to secure a credit line of 10 million yuan from Bank of China [1][6] - The guarantee is necessary due to Shanghai Huatai's asset-liability ratio exceeding 70%, requiring approval from the shareholders' meeting [1][6] - The board believes that this guarantee will support the subsidiary's business operations and is within the company's risk control capabilities [6][7] Group 2 - Shanghai Huatai Shipping Co., Ltd. has a registered capital of 30 million yuan and reported a net asset of 63.61 million yuan with a revenue of 395.53 million yuan and a net loss of 44.28 million yuan for 2024 [2][6] - The company has a total external guarantee amount of 40 million yuan, which does not include this new guarantee, representing 10.9% of the latest audited net assets [7]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 22, 2025, at 14:30 [2] - Network voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [2][3] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or network voting, but not both [3] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 17, 2025 [3] - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or via proxy [4][5] Meeting Agenda - The specific agenda items for the meeting will be detailed in the announcements published on September 5, 2025 [3] - The proposals will include significant matters affecting minority investors, and votes from these investors will be counted separately [4] Registration and Attendance - Shareholders attending the meeting must provide identification and proof of shareholding [5] - Corporate shareholders must present additional documentation, including a business license [5] Voting Process Details - Detailed instructions for participating in network voting are provided in an attachment [6] - Voting will be conducted in a manner where the first valid vote will be considered final [6][7]

凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事 本次聘任财务总监的事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 经审阅汪国政先生的个人履历，我们认为汪国政先生的教育背景、工作经历 和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁 入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，其 任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。 公司财务总监的提名、审议、表决程序合法、合规。 因此，我们同意公司聘任财务总监的事项。 独立董事签字： 王福林 马跃进 郭伟 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事，认真审阅了相关资料，对聘任财务总监的事项进行了核查，发表如下 独立意 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事 关于聘任财务总监的独立意见 因此，我们同意公司聘任财务总监的事项。 独立董事签字： 王福林 马跃进 郭伟 2025 年 9 月 5 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事，认真审阅了相关资料，对聘任财务总监的事项进行了核查，发表如下 独立意见： 本次聘任财务总监的事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 经审阅汪国政先生的个人履历，我们认为汪国政先生的教育背景、工作经历 和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁 入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，其 任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、担保事项概述 公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司（以下简称"上海华泰"）向 中国银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称"中国银行"）申请 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。2025 年 9 月，上海华泰 拟与中国银行将签订《流动资金借款合同》。 根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定，本次担保属于合并报表范围内担保， 已履行子公司内部审批程序，需提交董事会审议。因上海华泰资产负债率超 过 70%，还需经股东大会批准。 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-032 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司为下属机构提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司提供担保金额为 1,000 万元， 上海华泰海运有限公司最近一期资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注 投资风险。 为保障公司业务顺利开展，公司拟为下属机构提供担保，具体情况如下： 二、 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司副总经理、财务负责人辞职暨聘任财务总监的公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 特此公告。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 5 日 一、副总经理、财务负责人辞任情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经 理、财务负责人赵秋冷女士书面递交的《辞职报告》。赵秋冷女士因工作调整， 申请辞去所担任的公司副总经理、财务负责人职务，辞任后仍将继续担任公司董 事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵秋冷女士申请辞去公司副 总经理、财务负责人职务的报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵秋冷女士未持有公司股票。赵秋冷女士辞任副总经理、 财务负责人职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对赵秋冷 女士在担任副总经理、财务负责人期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 经公司总经理提名，董 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 中国·武汉 议案一： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司为下属机构提供担保的议案 2025 年 9 月 22 日 凤凰航运 2025 年第一次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 一、 现场会议时间：2025 年 9 月 22 日 14：30 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议 室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司为下属机构提供担保的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员签署股东大会决议、会议记录 11.主持人宣布闭会。 凤凰航运 2025 年第一次临时股东大会材料 各位股东： 为保障公司业务顺利开展，公司拟为下属机构提供担保，具体 情况如下： 一、担保事项概述 公司拟 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 22 日 14：30； 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-030 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议决定于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至 ...