长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现 场和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-075 1.现场会议召开时间为：2024年12月27日（星期五）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

MELiNG 美菱 证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-38 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对下属全资 及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司、公司全资子公司对其控股孙公 司提供担保额度合计为 266,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.72%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象提供信用担保额度合计为 208,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 35.76%。请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 长虹美菱股份有限公司关于 2025 年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的公告 根据《证券法》《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定以及公司经营需要，2025 年度长虹美菱股份有限公司拟对下属全资及控 股子公司、公司控股子公司对其全资子公司、公司全资子公司对其控股孙公司提 供担保额 ...

长虹美菱股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹 财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，本公司和长虹华 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-070 长虹美菱股份有限公司 关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次关联交易情况不包括上市子公司中科美菱低温科技股份 有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司所涉 及的关联交易按北京证券交易所相关要求审议并披露。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为拓宽长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"长虹美 菱"）融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司董事会及股东大会审议通过， 公司已于2023年11月与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"） 续签了为期三年的《金融服务协议》,长虹财务公司在其经营范围内根据本公司 及下属子公司的要求提供系列金融服务。目前，公司与长虹财务公司已开展了存 款、票据开立、票据贴现、保函开具等金融业务。 《关于预计 2025 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关 联交易的议案》提交董 ...

《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》提交董事会审议前，已经独立董 事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。 2024 年 12 月 11 日，本公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。表决结果如下： 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-069 长虹美菱股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东四川 长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其子公司、四川长虹的控股 股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及其子公司、四 川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长虹华意"）及其 子公司将发生日常关联交易，交易涉及向关联方购买或销售商品、采购原材料； 采购或销售压缩机、包装箱、钢板、家电等产品；采购或销售工程设备、软件等； 提供燃料、 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-072 长虹美菱股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次公司及子公司利用自有闲置资金投资理财产品不包括上 市子公司中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股 份有限公司及其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交 易所相关要求审议并披露。 一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述 （一）银行理财产品投资的目的 公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产经营 及发展的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、 低风险（风险评级不超过 R3 级或有保本约定类型）银行理财产品，有利于提高 公司及下属子公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。 （二）银行理财产品投资的种类 为控制风险，公司及下属子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、 期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低（风险评级不超过 R1 级或有保本 约 ...

长虹美菱股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第八次会议于 2024 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于公司向恒丰银行股份 有限公司合肥分行申请 5.5 亿元人民币最高授信额度的议案》。根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该类议案事项属 于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 申请授信额度情况概述 公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请 5.5 亿元人民币最高授信额度， 授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、国际信用证、押汇等，采用信用担保方式。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-073 公司本次申请银行授信是公司根据经营发展及融资授信工作需要，满足公司 及下属子公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司及下属子公司可持续 发展能力， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-067 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、易素琴 女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第八次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 1.审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。 （1）关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-074 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第八次会议审议通过,公司决定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2024年12月27日（星期五）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年12月19日 ...