证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-076 长虹美菱股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第三次临时股东大会通知及提示性公告已于 2024 年 12 月 12 日、12 月 20 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进 行了公告（公告编号：2024-074 号、2024-075 号）。本次股东大会没有出现否决 提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 13:30 开始 网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年12月27 日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

关于长虹美菱股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 335 号 致：长虹美菱股份有限公司 安徽承义律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务 所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）的委托，指派徐 漫丽、欧林玉律师（以下简称"本律师"）就长虹美菱召开 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由长虹美菱第十一届董事会召集，会议通知 已于 2024 年 12 月 12 日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时 报》《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程 序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会现场会议的长虹美菱股东和授权委托代表 共 481 名，持有长虹美菱 393,929,312 股，均为截至 2024 ...

Group 1: Domestic Refrigerator Business Plan - The company continues to adhere to a "value-oriented, comprehensive efficiency improvement" operational strategy, focusing on "target-oriented, problem-oriented" approaches to face market competition [3] - Product promotion is centered around "fresh, thin, narrow, embedded" strategies, emphasizing "retail focus, premium products, and efficiency enhancement" [3] - A three-tier R&D system is established to enhance product quality and competitiveness, creating a "premium + explosive" product advantage [3] Group 2: Overseas Refrigerator Business Plan - The company aims to enhance product structure, adjust market structure, and optimize customer structure, focusing on product innovation around air cooling, variable frequency, and energy-saving [4] - Emphasis on increasing the proportion of large customers and enhancing support capabilities for them [4] - Digital construction is prioritized to improve R&D efficiency and control inventory and receivables [4] Group 3: Domestic Air Conditioning Business Plan - The company focuses on core technologies and innovation, developing key projects such as intelligent and efficient comfort variable frequency technology [4] - Strengthening both ToC and ToB dual circulation, enhancing strategic cooperation in the B-end [4] - Comprehensive coverage of online and offline channels to improve service integration [4] Group 4: Overseas Air Conditioning Business Plan - The company emphasizes brand development, product focus, channel breakthroughs, and digital transformation for healthy business growth [4] - Continuous introduction of high-end, innovative, and variable frequency products to meet market trends [4] - Commitment to enhancing customer satisfaction through improved product quality and service capabilities [4]

长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现 场和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-075 1.现场会议召开时间为：2024年12月27日（星期五）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

MELiNG 美菱 证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-38 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》提交董事会审议前，已经独立董 事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。 2024 年 12 月 11 日，本公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。表决结果如下： 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-069 长虹美菱股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东四川 长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其子公司、四川长虹的控股 股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及其子公司、四 川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长虹华意"）及其 子公司将发生日常关联交易，交易涉及向关联方购买或销售商品、采购原材料； 采购或销售压缩机、包装箱、钢板、家电等产品；采购或销售工程设备、软件等； 提供燃料、 ...

长虹美菱股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第八次会议于 2024 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于公司向恒丰银行股份 有限公司合肥分行申请 5.5 亿元人民币最高授信额度的议案》。根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该类议案事项属 于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 申请授信额度情况概述 公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请 5.5 亿元人民币最高授信额度， 授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、国际信用证、押汇等，采用信用担保方式。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-073 公司本次申请银行授信是公司根据经营发展及融资授信工作需要，满足公司 及下属子公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司及下属子公司可持续 发展能力， ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-068 长虹美菱股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第六次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2024年12月11日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4.会议由监事会主席邱锦先生主持，监事马羽先生、季阁女士以通讯表决方 式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 监事会认为，公司本次预计的 2025 年日常关联交易事项遵守了公平、公开、 公正的原则，是基于公司正常生产经营活动的需要而开展的，未发现通过此交易 转移利益的情况。关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营 服务，实现优势互补，并依据市场价格公平、合理地确 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对下属全资 及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司、公司全资子公司对其控股孙公 司提供担保额度合计为 266,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.72%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象提供信用担保额度合计为 208,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 35.76%。请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 长虹美菱股份有限公司关于 2025 年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的公告 根据《证券法》《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定以及公司经营需要，2025 年度长虹美菱股份有限公司拟对下属全资及控 股子公司、公司控股子公司对其全资子公司、公司全资子公司对其控股孙公司提 供担保额 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-070 长虹美菱股份有限公司 关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次关联交易情况不包括上市子公司中科美菱低温科技股份 有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司所涉 及的关联交易按北京证券交易所相关要求审议并披露。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为拓宽长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"长虹美 菱"）融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司董事会及股东大会审议通过， 公司已于2023年11月与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"） 续签了为期三年的《金融服务协议》,长虹财务公司在其经营范围内根据本公司 及下属子公司的要求提供系列金融服务。目前，公司与长虹财务公司已开展了存 款、票据开立、票据贴现、保函开具等金融业务。 《关于预计 2025 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关 联交易的议案》提交董 ...