证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-074 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第八次会议审议通过,公司决定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2024年12月27日（星期五）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年12月19日 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-072 长虹美菱股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次公司及子公司利用自有闲置资金投资理财产品不包括上 市子公司中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股 份有限公司及其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交 易所相关要求审议并披露。 一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述 （一）银行理财产品投资的目的 公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产经营 及发展的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、 低风险（风险评级不超过 R3 级或有保本约定类型）银行理财产品，有利于提高 公司及下属子公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。 （二）银行理财产品投资的种类 为控制风险，公司及下属子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、 期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低（风险评级不超过 R1 级或有保本 约 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-067 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、易素琴 女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第八次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 1.审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。 （1）关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括 ...

长虹美菱股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹 财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，本公司和长虹华 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-065 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于授权公司副总裁汤有道先生代行总裁职责的议案》 鉴于钟明先生已辞去其所担任的公司总裁职务，其将继续担任公司董事、董 事会下属战略委员会委员、提名委员会委员、ESG 管理委员会委员职务。按照《公 司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，为保证公司日 常经营管理事项的顺利进行，经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会同 意授权公司副总裁汤有道先生代行总裁职责，代理期限自本次董事会决议通过该 事项之日起至董事会聘任新的总裁之日止。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关 于公司总裁辞职暨授权副总裁代行总裁职责的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-066 长虹美菱股份有限公司 关于公司总裁辞职暨授权副总裁代行总裁职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总裁辞职情况 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日收到 公司总裁钟明先生的书面辞职报告，钟明先生因个人工作变动原因申请辞去其担 任的本公司总裁职务，但其将继续担任公司董事、董事会下属战略委员会委员、 提名委员会委员、ESG 管理委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意钟明先生的辞职请 求，钟明先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。 截至本公告披露日，钟明先生持有本公司 A 股股票 236,175 股，其所持公司 股票将严格按照中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等规定进行管理。 钟明先生在担任本公司总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责， 为公司的 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-064 长虹美菱股份有限公司 三、备查文件 1.安徽省合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》； 2.深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 长虹美菱股份有限公司 董事会 一、交易概述 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"） 于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日分别召开了第十一届董事会第三次会 议、第十一届监事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 371,282,909.96 元收购控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川 长虹"）持有的合肥长虹实业有限公司（以下简称"合肥实业"）99%股权；同意 公司全资子公司合肥美菱物联科技有限公司（以下简称"物联科技"）以自有资 金 3,750,332.42 元收购四川长虹下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有的 合 ...

Group 1: Company Strategy - The company aims to enhance its operational efficiency and achieve growth exceeding the industry average while continuously improving profitability [1] - The operational strategy focuses on "value orientation and comprehensive efficiency improvement," addressing market competition and product structure upgrades [1][2] Group 2: Domestic Refrigerator Industry Plans - The company will implement a product strategy centered on "fresh, thin, narrow, and embedded" designs, emphasizing retail and high-quality products [1] - A three-tiered R&D system will be established to align product development with consumer needs and technological trends [2] Group 3: Channel and Marketing Strategies - Continuous improvement in channel management will be pursued, including solidifying basic channels and expanding new and emerging channels [2] - The focus will be on enhancing terminal marketing capabilities and leveraging new media for content marketing to improve user engagement and conversion [2] Group 4: Internal Efficiency and Quality Development - The company will optimize management processes and enhance employee skills to support high-quality industrial development [3]

MELiNG 美菱 证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-36 | --- | --- | --- | --- | |---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 系活 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位 名称 | ...

MELiNG 美菱 证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-35 | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关 系活 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 名称 | | 中银基金：杨雷、 ...