广州市红棉智汇科创股份有限公司 投资管理制度 （经 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2024 年 第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为加强广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的投资管理，规范 投资行为，防范投资风险，提高资金运作效率，实现投资的保值、增值目标，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和相关法律、法规、规章的有关规定，以及《公司章 程》，并结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于本公司及本公司下属各级控股企业在中华人民共和国境内外进行的投资活动及投 资管理。 第三条 投资的定义和分类 本制度所称投资是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或资金增值，在一定时期 内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。 （一）按照投资方向和范围，公司投资可分为对内投资和对外投资。 1、对内投资。公司将资金投放在公司内部，购置各种生产经营用资产而形成流动资产、固定资 产、无形资产和其他资产的投资。 2、对外投资。公司以现金、实物、无形资产 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司利润分配管理制度 （经 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议批准） 第一条 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配 机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第二条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 弥补亏损； 提取法定公积金； 提取任意公积金； 发放股利。 提取其他基金需经股东大会批准。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。 公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 （经2024年8月26日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2024年第三 次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为建立和完善广州市红棉智汇科创股份公司（以下简称"公司"或"红棉股份"）的 激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事和高级管理人员（以下简称 "高管"）的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利 益结 合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。 第二条 本制度所适用对象： （一）在公司担任董事及监事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等。 第三条 公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点， 根据公司年度经营 计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬水平。 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则: （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则， ...

(一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二) 关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿的原则； (三) 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开及等价有偿的原则； 广州市红棉智汇科创股份有限公司关联交易管理制度 （经 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司与关联方之间发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《企业会计准则－关联方关系及其交易的披露》、《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事 项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (四) 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； (五) 关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； (六) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书行为， 明确董事会秘书的职责、权利和义务，充分发挥董事会秘书的作用，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际，修订本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会评价董事会秘书工作成绩的主要依 据。 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络 人。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担相关法律、法规和《公司章程》对董事会 秘书所要求的责任和义务，享有相应的工作职权。 广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会秘书工作制度 （本制度于 2024 年 8 月 26 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第二章 董事会秘书任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会提名委员会审核，经董事会聘任或解聘。 第六条 董事兼 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－044 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事 人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投 票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》；（表 决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 对外担保管理制度 （经2024年8月26日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州市红棉智汇科创股份公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以担保人名义与债权人约定，当被担保人不履行 到期债务时，担保人按照约定履行债务或承担责任的行为。 担保方式是指《民法典》以及相关司法解释所规定的担保方式，包括一般保证、连带责 任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺 等支持性函件的隐性担保，不包括公司为自身债务提供的担保或反担保。 公司提供共同借款合同、差额补足承诺、安慰函、支持函等函件是否具有担保效力，需 要公司 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－048 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 12 日（星 期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，决 定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-045 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人，占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》；（表 决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 监事会经审核后认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》和 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 ...

公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"） 于 2024 年 2 月 19 日收到公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"轻 工集团")发来的《关于增持公司股份计划的书面说明》，基于对红棉股份长期 投资价值的认可，对红棉股份未来持续稳定发展的信心，以及为切实维护广大投 资者权益和资本市场稳定，轻工集团计划自增持股份计划的公告披露之日（2024 年 2 月 20 日）起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式增 持公司股份不少于 2,700 万股，且不超过 5,400 万股。本次增持计划不设定价格 区间，轻工集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增 持计划。 2. 截至 2024 年 8 月 19 日，本次增持计划期限届满。自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间，轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 ...