广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）紧扣"资 本赋能，创新发展"的年度工作主题，抓实抓细各项工作，形成创新发展新局面， 不断夯实食品饮料及文化创意产业园区开发和运营双主业，经营业绩同比大幅提 升。报告期内，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规 范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年公司的主要业务为食品饮料及文化创意产业园区开发和运营。2024 年度，公司业绩同比大幅提升，实现营业收入 205,315.65 万元，归属于上市公司 股东的净利润 51,303.56 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 7,713.95 万元。2024 年主要工作如下： 1.与关联方成立投资基金，有序推动并购事宜，完善战略发展布局 报告期 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，对广州市红棉智汇科创 股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"或"上市公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了最新监管态势、持续督导工 作要求、募集资金运用管理要求、上市公司信息披露、新公司法修订等，加深了 公司董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员等相关人员对相关法律 法规要求的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （二）保荐代表人：洪树勤、陈琳 （三）培训时间：2025 年 3 月 6 日 （四）培训地点：红棉股份会议室 （五）培训人 ...

该事项属于非经常性损益，对公司扣除非经常性损益后的净利润无影响。 公司于2025年1月22日披露《2024年度业绩预告》时，对于涉及相关事项同时挂账超过三年的其他应收 款核销并作为资产损失扣除，尚未完成税务机关损失备案手续，相关损失能否最终实现扣除，存在不确 定性。 截至目前，上述相关损失已完成申请备案，公司拟于2024年度对涉及相关事项同时挂账超过三年的其他 应收款核销并进行资产损失扣除，即对截至2024年底确认的递延所得税资产及递延所得税负债科目进行 重新计量，从而导致递延所得税资产及递延所得税负债科目金额减少，所得税费用减少，归属于上市公 司股东的净利润相应增加约4.25亿元。 人民财讯3月13日电，红棉股份3月13日晚间披露业绩预告修正公告，修正后公司预计2024年归母净利润 为5亿元—5.3亿元，同比增长568.16%—608.24%；修正前预计盈利8000万元—1.1亿元。 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 80 million and 110 million CNY, representing a year-on-year growth of 6.9% to 46.99% compared to 74.83 million CNY in the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 75 million and 100 million CNY, indicating a significant increase of 80.07% to 140.09% from 41.65 million CNY in the same period last year[2]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.04 CNY and 0.06 CNY, consistent with the previous year's earnings per share of 0.04 CNY[2]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period are estimated to be between 5 million and 10 million CNY, primarily from government subsidies and litigation-related losses[5]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm, and actual performance will be disclosed in the 2024 annual report[6]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary estimates provided[6]. Business Development - The company's subsidiary, Huatang Food, has maintained stable growth by enhancing product quality, advancing digital transformation, and launching new products such as golden sugar cubes and glucose cubes[5]. - The company has completed an asset swap with its controlling shareholder, transitioning from daily chemical business to food and beverage and cultural creative industry park development[5]. - Management and financial expenses have decreased year-on-year due to ongoing optimization efforts following the major asset swap[5]. - The company has successfully expanded its customer base in the park management sector, leading to improved operating income compared to the previous year[5].

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-018 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-017 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 $$=O-\exists i i i-j$$ dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法 ...

一、会议召开和出席情况 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-016 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 公司大会议室 4、召开方式：现场会 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-013 （1）回购股份的目的：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益； （2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； （3）回购价格：不超过 3.68 元/股（含）（不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （4）回购数量：公司目前总股本为 1,835,468,461 股。按照本次回购资金总 额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 3.68 元/股进行测算，回购总数 量约为 2,717.39 万股，约占公司总股本的 1.48%；按照本次回购资金总额下限人 民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 3.68 元/股进行测算，回购总数量约为 1,358.70 万股，约占公司总股本的 0.74%。具体回购股份的数量以回购结束时实 际回购的股份数量为准； （5）回购种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于维护公司价值及股东权益的股份回购报 ...