证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-012 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》。根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司 指公司合并报表范围内的控股公司，下同）向相关银行申请合计不超过人民币 11.50 亿元 （含本数）的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请授信的背景 二、本次授信具体情况 公司及子公司申请的银行综合授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、 保函、信用证等各类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内， 授信额度可循环使用。本议案尚需公司股东会审议，本次申请的综合授信额度自股东会 审议通过之日起 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度 履职情况评估报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了广东中职信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）为公司 2025 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中职信 2025 年度审计工作的履职情况进行评估，具体如下： 二、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2025 年年报工作要求，中职信对公司 2025 年年度财务报告及内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司股东及其关联方占用资金情况等进行核查并出具了 鉴证报告或专项报告。在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 5. 首席合伙人：聂铁良 （二）投资者保护能力 中职信职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元，职业保险购买符合相关规定， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （三）诚 ...

附表 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年初往来 | 2025年度往来累计 | 2025年度往 | 2025年度偿还累 | 2025年末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额(不含利 | 来资金的利 | 计发生额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | 广州市虎头电池集团股份有限公司 | 大股东控制企业 | 长期应收款 | 3.151.32 | | 138.14 | 445.59 | 2,843.88 融资租赁形成的应收款 | | 经营性往来 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | 广州澄鹏实业有限公司 | 大股东控制企业 | 长期应收款 | 65.42 | | 2.70 | 10.78 | 57.34 ...

一、开展套期保值业务的目的和必要性 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州华 糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟使用自有资金开展生产经营的白糖 相关产品的套期保值业务。 华糖食品拟以自有资金开展 2026 年白糖期货套期保值业务，最高投入资金不 超过 4,000 万元人民币（注：期货账户最大保证金投入量）。该额度自公司股东 会审议通过之日起十二个月内有效，决议有效期届满后，如遇决议事项未作调整 的情况时，为保障子公司能正常进行套期保值业务，决议有效期自动延长至确定 下一年度套期保值业务相关议案审批前，在授权期限内可循环使用，任一时点的 交易金额将不超过已审议额度。如果拟投入保证金金额超过 4,000 万元人民币， 则需报公司董事会，由董事会、股东会根据《公司章程》及有关内控制度的规定 进行审批后，根据《白糖期货套期保值内部控制制度》进行操作。 四、期货套期保值业务的可行性分析 为了规避和防范华糖食品主营产品白糖价格波动带来的经营风险，华糖食品 开展白糖期货套期保值业务，进而降低白糖价格波动带来的不利影响。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 28 日收到公司原董事长郑坚雄先生的辞职报告。郑坚雄先生因到达法定退休年 龄，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务，同 时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2026-006）。 为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公 司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐符荣武先生为公司第十一届董事会非 独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第 十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选符荣武 先生为公司第十一届董事会非独立董事，并接任董事会战略委员会委员、薪酬与 ...

3 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告 | 合规治理 护航稳健发展 | 01 | | --- | --- | | 党建引领 | 31 | | 治理运作 | 36 | | 合规经营 | 40 | | 商业道德 | 46 | | 绿色运营 践行双碳目标 | 02 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 51 | | 环境管理 | 55 | | 能源利用 | 64 | | 水资源利用 | 69 | | 循环经济 | 71 | | 绿色办公 | 73 | | 生态系统和生物多样性保护 | 74 | | 质量至上 | | | --- | --- | | 守护产品安全 | | | 创新驱动 | 77 | | 产品安全与质量 | 82 | | 供应链管理 | 89 | | 客户权益保护 | 94 | | 信息安全与隐私保护 | 99 | | 03 | 践行责任 服务社会和谐 | 05 | | --- | --- | --- | | | 公益慈善与社区沟通 | 123 | | | 乡村振兴 | 126 | | 以人为本 赋能员工成长 | 04 | | --- | --- | ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-019 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 24 日（星期五） 召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下： 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 24 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2026 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-007 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知，并 于 2026 年 3 月 30 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到董事人数的 100％。本次会议由黄志华副董事长主 持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二 分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生分别向 董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，邢益强先生、邢良文先生和吴 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-010 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1. 公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 2. 公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定 的可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日， 召开了公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》， 决定公司 2025 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1. 公司可供利润分配情况 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》 确认，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 0.794 亿元，母公 司单体报表实现净 ...

（一）承诺净利润数 根据中国证监会、证券交易所的相关规定，2023-2025 年度，新仕诚在每年 度的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准） 分别不低于 5,991.03 万元、7,395.10 万元、7,987.30 万元。 交易双方一致确认，在盈利补偿期间各年度产生的实际净利润数的计算方 法，应以中国现行有效的会计准则为基础，并按相关评估报告中预测净利润口 径进行相应调整后计算确定，其中实际净利润数应为经合格审计机构审核确认 的新仕诚当年实现净利润数。 中信证券股份有限公司关于 广州市红棉智汇科创股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为广 州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）重大资产置 换暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于业绩承 诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺及补偿安排 上市公司与轻工集团签订了《业绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规 ...