证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－050 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"轻工集团")筹划向广州市红棉 智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）出售相关资产，公司拟通过现金方 式购买轻工集团全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司(以下简称"鹰金钱" 或"标的公司")100%股权，具体交易方案及交易细节待进一步磋商确定。本次 交易完成后，公司将持有鹰金钱 100%股权，鹰金钱将成为公司全资子公司。 2. 本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估 的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导 致公司控制权变更。 3. 目前，本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序开展， 交易双方尚未签署任何协议，公司将根据 ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 二〇二四年九月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大 成（广州）律师事务所（以下简 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-051 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室 4、召开方式： ...

证券代码： 000523 证券简称：红棉股份 广州市红棉智汇科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | ☑ 其他 （ 2024 广东辖区上市公司投 | | | 资者关系管理月活动投资者集体接待日） | | | 参与单位名称及 | 参加 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体 | | 人员姓名 | 接待日活动的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日（ ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－049 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次非公开发行股票限售股份实际可上市流通数量为 223,048,327 股，占公 司总股本比例 12.1521%； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次非公开发行对象所 持股份限售期为 18 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市 流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 二、本次非公开发行股票限售股上市后至今公司股本数量变化情况 本次非公开发行完成后，公司新增非公开发行股票有限售条件流通股份 223,048,327 股，总股本由 1,612,420,134 股增至 1,835,468,461 股。本次限售股上市 后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未 发生变化。 1 三、本次非公开发行股票限售股可上市流通情况 1. 本次限售股份可上市流通日期为 2024 年 ...

中信证券股份有限公司关于 广州市红棉智汇科创股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市红 棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份""上市公司"或"公司"）非公 开发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就红棉股份非公开 发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、本次解除非公开发行股票限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2023〕52 号）核准，广州市红棉智汇科创股份有限公 司（以下简称"公司"）以非公开发行的方式发行股票 223,048,327 股，发行价格为 2.69 元/股，募集资金总额 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会战略委员会工作制度 （本制度于 2024 年 8 月 26 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长和一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本制度第三条至第五 条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司总经理工作细则 第二条 本工作细则是在《公司法》《证券法》及《公司章程》有关经理规定的条款的基础上， 对经理的职责和工作细则作出明确规定。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （本制度于 2024 年 8 月 26 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确和规范公司的经营运作，提高经理层的工作效 率，依据《中华人民共和 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度于2024年8月26日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，保 证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒 体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 2024 年 8 月 1 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司在本报告需要提醒投资者特别关注的重大风险包括部分涉案人员调查 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑坚雄、主管会计工作负责人李艳媚及会计机构负责人(会计 主管人员)潘国亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和 应对措施"中涉及未来计划等前瞻性陈述，本报告声明该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |------------------------------------------------- ...