第一章 总则 第一条 为进一步加强广州市红棉智汇科创股份公司（以下简称"公司"）董事会及管理 层建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增强公司改革发展 活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、 《广州市红棉智汇科创股份公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州市红棉智汇科创 股份公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，指董事会在不违反法律、法规和规范性文件的前提下，在 一定范围和时间内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权授予授权对象行使。 第三条 董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下，结合有关职责定位，根据公司经 营决策的实际需要，可将部分职权授予总经理等授权对象行使。 第四条 董事会对授权对象的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对等的原则，优先考虑风险防范目 标的要求，从严控制； 广州市红棉智汇科创股份公司董事会向经理层授权管理办法 （经 2025 年 10 月 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 子公司管理制度 （本制度于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，防范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或 "红棉股份"）子公司的经营风险，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等制度的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指控股子公司和参股公司。 控股子公司，是指公司根据总体战略规划、产业结构布局及业务发展需要而依法设立或通过受 让、划拨等方式取得的、具有独立法人资格的公司。其形式包括： （一）全资子公司，公司直接或间接占其注册资本100%的公司。 （二）控股子公司，公司持有其50％以上股份的公司以及虽持有其股份低于50%，但能够决定其 董事会半数以上成员或通过协议、其他安排能够实际控制的公司。 （三）参股公司，是指公司持有其股份在50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 公司根据上市公司规范运作的要求，对子公司重大事项实施管 ...

重大信息内部报告制度 （本制度于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"）的重 大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》《信息披露管理制度》和公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息， 包括但不限于公司及公司各部门、分公司、子公司出现、发生或即将发生以下事项及其持续进展情 况： （一）拟提交公司董事会审计委员会审议的事项； 广州市红棉智汇科创股份有限公司 （二）各子公司拟召开董事会、股东会并作出决议； （三）重大交易事项，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型事项： 1、购买资产； 2、出售资产； 3、对外投资（ ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 章 程 2025 年 10 月修订版 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第四节 | 股东会的召集 | 8 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 9 | | 第六节 | 股东会的召开 | 10 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 独立董事 | 17 | | 第三节 | 董事会 | 20 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 党建工作 | 24 | | 第一节 | 党组织的机构建设 | 24 ...

第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以担保人名义与债权人约定，当被担保人不履行 到期债务时，担保人按照约定履行债务或承担责任的行为。 担保方式是指《民法典》以及相关司法解释所规定的担保方式，包括一般保证、连带责 任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺 等支持性函件的隐性担保，不包括公司为自身债务提供的担保或反担保。 公司提供共同借款合同、差额补足承诺、安慰函、支持函等函件是否具有担保效力，需 要公司法务部门根据具体条款进行判定，具有担保效力的则属于隐性担保。 公司采取《民法典》及相关司法解释中关于非典型担保的方式提供担保的，应符合相关 法规的规定。 广州市 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会审计委员会工作制度 （本制度于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，明确审计委员会职责，规范其工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负 责公司财务信息、内部控制、内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应由不在上市公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中独立 董事两名（包括一名专业会计人士）。 专业会计人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有 ...

Market Performance - The Shanghai Composite Index rose by 1.18% on October 27, with 28 industries experiencing gains, led by the communication and electronics sectors, which increased by 3.22% and 2.96% respectively [1] - The comprehensive industry ranked third in terms of daily gains, while the media, food and beverage, and real estate sectors saw declines of 0.95%, 0.20%, and 0.11% respectively [1] Capital Flow - The main capital flow showed a net outflow of 136 million yuan across the two markets, with 12 industries experiencing net inflows [1] - The electronics industry had the highest net inflow of 6.112 billion yuan, followed by the non-ferrous metals sector with a net inflow of 2.529 billion yuan and a daily increase of 2.39% [1] - The power equipment industry faced the largest net outflow of 3.354 billion yuan, followed by the automotive sector with a net outflow of 2.176 billion yuan [1] Comprehensive Industry Analysis - The comprehensive industry increased by 2.68% with a total net inflow of 315 million yuan, comprising 16 stocks, of which 9 rose and 1 hit the daily limit [2] - The top net inflow stock in the comprehensive industry was Dongyangguang, with an inflow of 246 million yuan, followed by Zhangzhou Development and Teli A with inflows of 105 million yuan and 2.114 million yuan respectively [2] - The stocks with the highest net outflows included Yueda Investment, Yuegui Co., and Nanjing Xinbai, with outflows of 36.744 million yuan, 25.488 million yuan, and 11.875 million yuan respectively [2]

Market Overview - On October 20, the comprehensive sector rose by 0.26% compared to the previous trading day, with the Shanghai Sanmao leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Stock Performance - Shanghai Sanmao (600689) closed at 14.26, with a gain of 4.93% and a trading volume of 71,200 shares, amounting to a turnover of 100 million yuan [1] - Yuegui Co. (000833) closed at 14.86, up 3.55%, with a trading volume of 638,100 shares and a turnover of 951 million yuan [1] - Nanjing Public Utilities (000421) closed at 6.90, gaining 3.45%, with a trading volume of 446,400 shares and a turnover of 30.4 million yuan [1] - Other notable stocks include Sanmu Group (000632) with a 2.05% increase, Ningbo United (600051) up 1.82%, and Tianchen Co. (600620) up 1.80% [1] Capital Flow - The comprehensive sector experienced a net outflow of 88.57 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 103 million yuan [2] - The net outflow from speculative funds was 14.76 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Yuegui Co. (000833) had a main fund net outflow of 59.84 million yuan, with retail investors contributing a net inflow of 44.73 million yuan [3] - Nanjing Public Utilities (000421) saw a net inflow of 24.57 million yuan from main funds, while retail investors had a net outflow of 30.74 million yuan [3] - Tianchen Co. (600620) experienced a net outflow of 3.75 million yuan from main funds, but retail investors contributed a net inflow of 4.89 million yuan [3]

Group 1 - The 138th China Import and Export Fair (Canton Fair) commenced in Guangzhou on October 15, featuring 441 enterprises from Guangxi with a total of 783 exhibition booths, including 58 first-time exhibitors in fields such as new energy materials and intelligent equipment [1] - Industrial enterprises are the main exhibitors, with 310 industrial companies representing "Guangxi Intelligent Manufacturing," showcasing advanced products like the Dongfeng Liuzhou Automobile's long-range new energy vehicles and Yuchai Group's innovative products [1] - The fair attracted significant foreign interest, with many overseas buyers consulting exhibitors, particularly highlighting the growing reputation of Guigang's electric vehicles in international markets [1] Group 2 - To leverage the Canton Fair platform for promoting local industries, the Guangxi Commerce Department will collaborate with the Guilin municipal government to host an international trade matchmaking event for the hanger industry during the second phase of the fair [2] - The Guangxi delegation is also implementing a "Xinbu Canton Fair" initiative in partnership with China Credit Insurance Guangxi Branch, providing 30 days of access to credit risk management products to help exhibitors identify overseas business risks and secure export orders [2]

Market Overview - On October 15, the comprehensive sector rose by 0.81% compared to the previous trading day, with the Shanghai Composite Index closing at 3912.21, up 1.22%, and the Shenzhen Component Index closing at 13118.75, up 1.73% [1]. Top Gainers - Nanjing New Hundred (600682) led the gains with a closing price of 7.68, up 3.23%, with a trading volume of 233,200 shares and a transaction value of 176 million [1]. - Zhangzhou Development (000753) followed closely with a closing price of 7.99, up 3.10%, trading 497,300 shares worth 392 million [1]. - Tianchen Co., Ltd. (600620) closed at 6.28, up 1.95%, with a trading volume of 73,900 shares and a transaction value of 45.89 million [1]. Market Capital Flow - The comprehensive sector experienced a net outflow of 97.59 million from institutional funds, while retail funds saw a net inflow of 46.55 million [2]. - The net inflow from speculative funds was 51.05 million, indicating a mixed sentiment among different investor types [2]. Individual Stock Fund Flow - Nanjing New Hundred (600682) had a net outflow of 35.75 million from institutional funds, while retail investors saw a net outflow of 3.13 million [3]. - Zhangzhou Development (000753) experienced a net inflow of 10.68 million from institutional funds, but a net outflow of 1.96 million from retail investors [3]. - Red Cotton Co., Ltd. (000523) had a net inflow of 6.56 million from institutional funds, while retail investors also faced a net outflow of 207,480 [3].