广州市红棉智汇科创股份有限公司 与关联方成立投资基金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市红 棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份""上市公司"或"公司"）非公 开发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就红棉股份与关联方成 立投资基金暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司关于 一、关联交易概述 广州市红棉智汇科创股份有限公司拟与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公 司（以下简称"轻工集团"）下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司（以 下简称"现代私募"）、广州现代投资有限公司（以下简称"现代投资"）、广州 市虎头电池集团股份有限公司（以下简称"虎头公司"）发起设立广州穗越兴壹期 创业 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－061 一、关联交易概述 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于与关联方成立投资基金暨关联交易的公告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司控股股东广 州轻工工贸集团有限公司下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司（以下 简称"现代私募"）、广州现代投资有限公司（以下简称"现代投资"）、广州市 虎头电池集团股份有限公司（以下简称"虎头公司"）发起设立广州穗越兴壹期创 业投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定，最终以市场监督管理部门登记注册名称 为准，以下简称"穗越兴投资基金""基金"或"合伙企业"），基金总规模为人 民币 30,000 万元人民币，其中现代私募出资 100 万元，现代投资出资 9,900 万元， 公司出资 10,000 万元，虎头公司出资 10,000 万元，各方均以自有资金出资。穗越兴 投资基金经营范围为创业投资（限投资未上市企业），以自有资金从事投资活动（最 终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－062 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－059 2、审议通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事黄志华、独立董事邢益强和独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董 事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》。（董事长 郑坚雄先生、董事磨莉女士和董事刘勇先生三位关联董事回避表决，其余 4 位董 事表决结果为 4 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-060 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人（其中监 事廖鸣卫以通讯方式出席），占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持，本 次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表 决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》。（表决结 果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 监事会认为：公司本次与关联方成立投资基金暨关联交易的事项符合公司长 期发展战略，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次关联交易的审批程序 合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-058 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室 4、召开方式： ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 二〇二四年十二月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大 成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市红棉智汇科创股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zh ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted a specific investor survey on December 3, 2024, with participation from Changjiang Securities [2] - The meeting discussed the acquisition progress of Guangzhou Yingjin Food Group Co., Ltd., which is not classified as a major asset restructuring [2] - The company plans to fulfill relevant review procedures and timely information disclosure regarding the equity acquisition [2] Group 2: Product and Marketing Strategies - The main products in the food and beverage sector include "Hongmian" flavored sugar and "Guangshi" pineapple-flavored beverages, with a diverse product range [2] - In 2024, the company will launch a limited edition pineapple beer to celebrate the 90th anniversary of "Guangshi" and enhance brand awareness [3] - The beverage sales channels include online platforms (traditional e-commerce, fresh e-commerce, community e-commerce, and home delivery) and offline sales through distributors [3] Group 3: Production and Performance Metrics - The sugar production for the first half of 2024 reached 122,100 tons, representing a year-on-year increase of 6.29% [3] - The company employs a fully automated sugar refining production line, ensuring high production efficiency and product quality [3] Group 4: Cultural and Creative Industry Development - The subsidiary, Xinshi Cheng, operates several creative parks, including T.I.T Creative Park and T.I.T Cultural Park, showcasing strong brand and location advantages [4] - Xinshi Cheng received the second prize for management innovation at the 2023 State-owned Enterprise Management Innovation Achievement Release Ceremony [4] - T.I.T Creative Park has been recognized as a traditional architectural site in Guangzhou, enhancing its cultural significance [4]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－055 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中刘勇董事、磨莉董事和吴振强独立董事以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决 的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 2、第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。 此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－056 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）为公司 2024 年度审计机构，本次聘任会计师事务 所事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 首席合伙人：聂铁良 截止 ...