证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－059 2、审议通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事黄志华、独立董事邢益强和独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董 事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》。（董事长 郑坚雄先生、董事磨莉女士和董事刘勇先生三位关联董事回避表决，其余 4 位董 事表决结果为 4 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-058 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室 4、召开方式： ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 二〇二四年十二月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大 成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市红棉智汇科创股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zh ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted a specific investor survey on December 3, 2024, with participation from Changjiang Securities [2] - The meeting discussed the acquisition progress of Guangzhou Yingjin Food Group Co., Ltd., which is not classified as a major asset restructuring [2] - The company plans to fulfill relevant review procedures and timely information disclosure regarding the equity acquisition [2] Group 2: Product and Marketing Strategies - The main products in the food and beverage sector include "Hongmian" flavored sugar and "Guangshi" pineapple-flavored beverages, with a diverse product range [2] - In 2024, the company will launch a limited edition pineapple beer to celebrate the 90th anniversary of "Guangshi" and enhance brand awareness [3] - The beverage sales channels include online platforms (traditional e-commerce, fresh e-commerce, community e-commerce, and home delivery) and offline sales through distributors [3] Group 3: Production and Performance Metrics - The sugar production for the first half of 2024 reached 122,100 tons, representing a year-on-year increase of 6.29% [3] - The company employs a fully automated sugar refining production line, ensuring high production efficiency and product quality [3] Group 4: Cultural and Creative Industry Development - The subsidiary, Xinshi Cheng, operates several creative parks, including T.I.T Creative Park and T.I.T Cultural Park, showcasing strong brand and location advantages [4] - Xinshi Cheng received the second prize for management innovation at the 2023 State-owned Enterprise Management Innovation Achievement Release Ceremony [4] - T.I.T Creative Park has been recognized as a traditional architectural site in Guangzhou, enhancing its cultural significance [4]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－057 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，决 定召开 2024 年第四次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 6 日（星 期五）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－055 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中刘勇董事、磨莉董事和吴振强独立董事以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决 的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 2、第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。 此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－056 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）为公司 2024 年度审计机构，本次聘任会计师事务 所事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 首席合伙人：聂铁良 截止 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－054 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于筹划收购广州鹰金钱食品集团有限公司 100%股权 不构成重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，依照广州市红棉智汇 科创股份有限公司（以下简称"公司"）最近一个会计年度经审计财务数据和广 州鹰金钱食品集团有限公司（以下简称"鹰金钱"）最近一期财务数据，经审慎 评估，公司拟通过现金方式购买广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集 团"）全资子公司鹰金钱 100%股权事项将不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、本次交易概述 为进一步扩大公司食品饮料板块业务规模，提升公司核心竞争力，轻工集团 拟筹划对公司相关资产出售事项，公司拟通过现金方式购买轻工集团全资子公司 鹰金钱 100%股权（最终现金收购对价以各方签署的正式股权收购协议为准）， 具体内容详见公司前期披露的相关公告。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－053 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－052 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极 推进本次交易整体工作进程。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正 有序推进，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司 将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批 程序和信息披露义务。 三、风险提示 1. 广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"轻工集团")筹划向广州市红棉 智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）出售相关资产，公司拟通过现金方 式购买轻工集团全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司(以下简称"鹰金钱" 或"标的公司")100%股权，具体交易方案及交易细节待进一步磋商确定。本次 交易完成后，公司将持有鹰金钱 100%股权，鹰金钱将成为公司全资子公司。 2. 本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上 ...