一、审议程序 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－024 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1. 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2. 公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日， 召开了公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，决定公司 2024 年度拟不进行利润分配，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1. 公司可供利润分配情况 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报 告》确认，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 5 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－027 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行 投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用。 4. 公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届 监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《关于公司及子公司使用自有资金购 买理财产品的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、投资情况概述 1. 投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。 2. 投资金额：公司及子公司投资额度不超过人民币 3 亿元，在上述授权额 度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用。 3. 投资方式：公司及子公司在额度内，合理 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年度完成与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）之间的重大资产 重组，置出了日化子公司的股权，置入了广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下 简称"新仕诚"）60%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将新仕诚 2024 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－032 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于广州新仕诚企业发展股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 在业绩承诺期间，若发生轻工集团需向上市公司承担补偿责任的情形，轻工集 团应按如下方式向上市公司进行补偿：关于当期业绩补偿金额的计算方式。在业绩 承诺期间，每个会计年度当期业绩补偿金额计算公式如下：当期补偿金额＝（截至 当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年 的承诺净利润数总和×置入资产交易价格－累积已补偿金额。 上述补偿按年计算，新仕诚任一承诺年度截至当 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－028 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 预计 2025 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 因生产经营及业务发展需要，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司将与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"） 及其附属企业发生日常关联交易，其中主要包括广州广纺联集团有限公司（以下简称 "广纺联"）、广州广池商务发展有限公司（以下简称"广池公司"）、广州第一棉 纺织厂有限公司（以下简称"一棉厂"）、广州包装印刷集团有限责任公司（以下简 称"包装公司"）等。2025 年，公司与轻工集团及其附属企业发生关联交易预计总金 额不超过 10,187.06 万元；2024 年，公司日常关联交易实际发生金额超过了 2024 年 预计金额，但均系基于公司正常业务经营需要，且超出部分未达到董事会审议标准。 2025 年 3 月 31 日，公司召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了广东中职信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中职信 2024 年度审计工作的履职情况进行评估，具体如下： 二、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作要求，中职信对公司 2024 年年度财务报告及内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司股东及其关联方占用资金情况等进行核查并出具了 鉴证报告或专项报告。在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 5. 首席合伙人：聂铁良 （二）投资者保护能力 中职信职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元，职业保险购买符合相关规定， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （三）诚 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）紧扣"资 本赋能，创新发展"的年度工作主题，抓实抓细各项工作，形成创新发展新局面， 不断夯实食品饮料及文化创意产业园区开发和运营双主业，经营业绩同比大幅提 升。报告期内，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规 范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年公司的主要业务为食品饮料及文化创意产业园区开发和运营。2024 年度，公司业绩同比大幅提升，实现营业收入 205,315.65 万元，归属于上市公司 股东的净利润 51,303.56 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 7,713.95 万元。2024 年主要工作如下： 1.与关联方成立投资基金，有序推动并购事宜，完善战略发展布局 报告期 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，对广州市红棉智汇科创 股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"或"上市公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了最新监管态势、持续督导工 作要求、募集资金运用管理要求、上市公司信息披露、新公司法修订等，加深了 公司董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员等相关人员对相关法律 法规要求的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （二）保荐代表人：洪树勤、陈琳 （三）培训时间：2025 年 3 月 6 日 （四）培训地点：红棉股份会议室 （五）培训人 ...

该事项属于非经常性损益，对公司扣除非经常性损益后的净利润无影响。 公司于2025年1月22日披露《2024年度业绩预告》时，对于涉及相关事项同时挂账超过三年的其他应收 款核销并作为资产损失扣除，尚未完成税务机关损失备案手续，相关损失能否最终实现扣除，存在不确 定性。 截至目前，上述相关损失已完成申请备案，公司拟于2024年度对涉及相关事项同时挂账超过三年的其他 应收款核销并进行资产损失扣除，即对截至2024年底确认的递延所得税资产及递延所得税负债科目进行 重新计量，从而导致递延所得税资产及递延所得税负债科目金额减少，所得税费用减少，归属于上市公 司股东的净利润相应增加约4.25亿元。 人民财讯3月13日电，红棉股份3月13日晚间披露业绩预告修正公告，修正后公司预计2024年归母净利润 为5亿元—5.3亿元，同比增长568.16%—608.24%；修正前预计盈利8000万元—1.1亿元。 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年度 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－012 1 面，进一步完善新品矩阵建设，推出了金黄方糖、葡萄糖方糖、陈皮红糖等新品。 综合来看，糖类业务规模保持平稳势头，饮料业务利润同比上升。 2．预计净利润为正值且属于下列情形之一 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 盈利：8,000 万元–11,000 | 万元 | 盈利：7,483.29 | 万元 | | | 比上年同期增长：6.9%-46.99% | | | | | 扣除非经常性损益后的净 利润 | 盈利：7,500 万元–10,000 | 万元 | 盈利：4,165.05 | 万元 | | | 比上年同期增长：80.07%-140.09% | | | | | 基本每股收益 | ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-018 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符 ...