证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－044 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事 人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投 票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》；（表 决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半 ...

(一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二) 关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿的原则； (三) 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开及等价有偿的原则； 广州市红棉智汇科创股份有限公司关联交易管理制度 （经 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司与关联方之间发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《企业会计准则－关联方关系及其交易的披露》、《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事 项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (四) 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； (五) 关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； (六) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 投资管理制度 （经 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2024 年 第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为加强广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的投资管理，规范 投资行为，防范投资风险，提高资金运作效率，实现投资的保值、增值目标，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和相关法律、法规、规章的有关规定，以及《公司章 程》，并结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于本公司及本公司下属各级控股企业在中华人民共和国境内外进行的投资活动及投 资管理。 第三条 投资的定义和分类 本制度所称投资是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或资金增值，在一定时期 内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。 （一）按照投资方向和范围，公司投资可分为对内投资和对外投资。 1、对内投资。公司将资金投放在公司内部，购置各种生产经营用资产而形成流动资产、固定资 产、无形资产和其他资产的投资。 2、对外投资。公司以现金、实物、无形资产 ...

公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"） 于 2024 年 2 月 19 日收到公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"轻 工集团")发来的《关于增持公司股份计划的书面说明》，基于对红棉股份长期 投资价值的认可，对红棉股份未来持续稳定发展的信心，以及为切实维护广大投 资者权益和资本市场稳定，轻工集团计划自增持股份计划的公告披露之日（2024 年 2 月 20 日）起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式增 持公司股份不少于 2,700 万股，且不超过 5,400 万股。本次增持计划不设定价格 区间，轻工集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增 持计划。 2. 截至 2024 年 8 月 19 日，本次增持计划期限届满。自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间，轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－042 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资 产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数 据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公 司控制权变更。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 22 日和 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资 产重组的提示性公告》（公告编号：2024-005）、《关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2024-009）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2024-011）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-025）、 《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-034）、《关 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-040 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人（其中独 立监事廖鸣卫以通讯方式出席），占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持， 本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票 表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次关联交易，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价 格定价遵循公允、合理原则，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于房屋租赁暨关联交易的公告 ...

一、关联交易概述 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－041 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州新仕 诚企业发展股份有限公司（以下简称"新仕诚"）因经营业务发展需要，拟与公司 控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）就广州市越秀区环 市西路 180 号房产租赁事项签订《租赁合同》，租赁总面积为 4,812.99 平方米，租 赁期 12 年，租金总额为 2,671.16 万元（含税）。有关情况具体如下： 新仕诚拟租赁轻工集团位于广州市越秀区环市西路 180 号房产，可承租面积为 4,812.99 平方米，承租用途为办公，租赁期为 12 年，免租期 12 个月，首年月租金 为 187,706.61 元，月租金单价为 39.00 元/平方米，年租金每 2 年递增 3%。 轻工集团为上市公司的控股股东，因此本次租赁构成关联交易。 2024 年 7 月 29 日，公司召开的第十一届董事 ...

一、关联交易概述 中信证券股份有限公司关于 广州市红棉智汇科创股份有限公司 房屋租赁暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市红 棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份""上市公司"或"公司"）非公 开发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就红棉股份房屋租 赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 广州市红棉智汇科创股份有限公司控股子公司广州新仕诚企业发展股份有限公 司（以下简称"新仕诚"）因经营业务发展需要，拟与公司控股股东广州轻工工贸 集团有限公司（以下简称"轻工集团"）就广州市越秀区环市西路 180 号房产租赁 事项签订《租赁合同》，租赁总面积为 4,812.99 平方米，租赁期 12 年，租金总额为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事刘勇和独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本 次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董 事总数的二分之一，表决有效。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－039 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 1 特此公告。 广州市红棉智汇科创股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于房屋租赁暨关联交易的公告》。 本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、公司 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------| | | 项目 本报告期 上年同期（重组前） 上年同期（重组后） | | | | 归属于上市公 | 盈利： 3,000 万元– 4,500 万元 | | | | 司股东的净利 润 | 比上年同期增长： 116% - 224% | 盈利： 69.61 万元 | 盈利： 1,387.50 万元 | | 扣除非经常性 | 盈利： 3,500 万元– 5,250 万元 | | | | 损益后的净利 润 | 比上年同期增长： 349% - 574% | 盈利： 779.48 万元 | 盈利： 779.48 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0163 元 / 股– 0.0245 元/股 ...