广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-017 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 $$=O-\exists i i i-j$$ dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法 ...

一、会议召开和出席情况 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-016 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 公司大会议室 4、召开方式：现场会 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价值及 股东权益，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2025-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 1 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 1 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-014 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-013 （1）回购股份的目的：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益； （2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； （3）回购价格：不超过 3.68 元/股（含）（不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （4）回购数量：公司目前总股本为 1,835,468,461 股。按照本次回购资金总 额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 3.68 元/股进行测算，回购总数 量约为 2,717.39 万股，约占公司总股本的 1.48%；按照本次回购资金总额下限人 民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 3.68 元/股进行测算，回购总数量约为 1,358.70 万股，约占公司总股本的 0.74%。具体回购股份的数量以回购结束时实 际回购的股份数量为准； （5）回购种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于维护公司价值及股东权益的股份回购报 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以现场方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人，占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》。 （表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-010 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次回购股份，符合公司长期发展战略规划，有助于维护广大 投资者的利益，增强投资者信心。本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和 持续经营能力，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-011 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的目的：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益； （2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； （3）回购价格：不超过 3.68 元/股（含）（不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （4）回购数量：公司目前总股本为 1,835,468,461 股。按照本次回购资金总 额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 3.68 元/股进行测算，回购总数 量约为 2,717.39 万股，约占公司总股本的 1.48%；按照本次回购资金总额下限人 民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 3.68 元/股进行测算，回购总数量约为 1,358.70 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－009 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第十一届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 1 广州市红棉智汇科创股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事刘勇和董事磨莉以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本次会议 由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议 案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 基于 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－001 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事刘勇、董事磨莉、独立董事邢益强和独立董事吴振强以通讯方式出席）， 占应到董事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 3、审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；（董事长郑坚雄先 生、董事磨莉女士和董事刘 ...