广州市红棉智汇科创股份有限公司关于公司章程的修正案 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）根据现行的《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款进行修订。公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第十一届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议通过后方可生效，《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 旧章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 1 | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其 | 华人民共和国 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 内部审计工作规定 （本制度于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强内部审计监督，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量，充分发挥内 部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计 工作规定》和《广东省内部审计工作规定》等有关法律法规，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计的部门（以下统称审计内控部门）对本 公司及旗下企业的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责 任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进企业完善治理、实现目标的行为。 第三条 审计内控部门应当依照法律、法规、规章以及国家省、市有关审计规定，结合自身实 际情况，建立建全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、机构设置、人员配备、经费保 障、职责权限、审计程序、审计结果运用和责任追究等。 第四条 本制度适用于公司审计内控部门及各级全资、控股及实际控制企业（以下统称旗下企 业）的审计内控部门、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 第 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－055 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 首席合伙人：聂铁良 截止 2024 年末，中职信从业人员超过 600 人，其中合伙人 31 名，注册会计 师 183 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 16 人。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中职信"）为公司 2025 年度审计机构，本次聘任会计师 事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－056 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-053 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十六次会议的通知，并 于 2025 年 10 月 29 日以现场方式召开了会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占应到监事人数的 100％。本次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合 《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超 过监事总数的二分之一，表决有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权） 监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-052 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十九次会议的通知，并 于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开了会议。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人（其中董事杨歆、独立董事邢益强和邢良文以通讯方式出席），占应 到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025 年第三季度报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核制度 （经2025年10月29日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2025年第 二次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为建立和完善广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"） 的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员（以下简称"高 管"）的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结 合 起来，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。 第二条 本制度所适用对象： （一）在公司担任董事及高管的人员； （二）公司高级管理，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等。 第三条 公司高管的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点， 根据公司年度经营计划 和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬水平。 （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等"的原则； （六）坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高级管理人员与员工之间的利益关系和谐。 第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事和高管缴纳个人所得税前获得 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 内部控制制度 （本制度于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保障公司经营管理的安全，提高经营效益和效率，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 及配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经营管理层和全体员工共同实施的、旨在实 现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制度等的贯彻执行， 确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交2025年第二次临时股东大会审议批准） 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会应当切实履行下列职责： 第一条 为规范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及红棉股份《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于红棉股份及下属子公司。 本制度适用于公司聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的全过程管 理。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的采购行为，可 以参照本制度执行。 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制 制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司利润分配管理制度 （经 2025 年 10 月 29 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东大会审议批准） 第一条 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配 机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第二条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 弥补亏损； 提取法定公积金； 提取任意公积金； 第六条 利润分配原则：公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额 获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配不得超过累计可分配的利润范围，公司的利 润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保 持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 第七条 利润分配方式：公司利润 ...