证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-033 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－024 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报 告》确认，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 5.13 亿元，母 公司单体报表实现净利润 4.31 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分 配利润为-27.44 亿元，母公司未分配利润为-29.40 亿元。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日， 召开了公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，决定公司 2024 年度拟不进行利润分配，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－021 二、监事会会议审议情况 票反对，0 票弃权。） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 于 2025 年 3 月 31 日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到监事 3 人，实 到监事 3 人，占应到监事人数的 100％。本次会议由监事会主席贺军主持，本次 会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决 的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 对，0 票弃权。） 经中职信会计师事务所审计确认，2024 年末，公司资产总额为 33.66 亿元， 较年初增加了 4.68%；归属于母公司股东权益为 19.22 亿元；报告期内 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年内部控制评价报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市红棉智汇科创股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－025 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于核销部分其他应收款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于核销部分其他应收款的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次其他应收款核销的情况 按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实反映公司资产价值及经营 成果，公司决定对部分无法收回的其他应收款合计 5,055,664,958.90 元依规予以 核销。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 账面余额 | 已计提 坏账准备 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 5,055,664,958.90 | 5,055,664,958.90 | 5,055,664,958.90 | 对 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－026 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》。根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司 指公司合并报表范围内的控股公司，下同）向相关银行申请合计不超过人民币 10.50 亿元 （含本数）的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、申请授信的背景 广州市红棉智汇科创股份有限公司 二〇二五年四月一日 为满足公司生产经营持续发展的需求，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请合 计不超过人民币 10.50 亿元（含本数）的综合授信额度。 二、本次授信具体情况 公司及子公司申请的银行综合授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、 保函、信用证等各类业务。授信额度不等于融资金额，实 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－029 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告 1、为规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对 稳定，降低对正常生产经营的影响。广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟投 入的保证金金额不超过人民币 4,000 万元，继续开展与生产经营相关产品的套期 保值业务，投资种类限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。 2、公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一 届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保 值业务的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制 风险和技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届 监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值 业务的议案》，同意子公司华糖食品继续开展期 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 的要求，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1. 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 成立日期：2020 年 6 月 28 日 3. 组织形式：特殊普通合伙企业 4. 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 5. 首席合伙人：聂铁良 （二）投资者保护能力 中职信职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元，职业保险购买符合相关规定， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （三）诚信记录 中职信及其从业人员近三年未因执 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－031 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五） 召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络 1 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－021 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十二次会议的通知，并 于 2025 年 3 月 31 日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到监事 3 人，实 到监事 3 人，占应到监事人数的 100％。本次会议由监事会主席贺军主持，本次 会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决 的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2. 审议通过公司 ...