中信证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：广州市红棉智汇科创股份有限公司、广州华 糖食品有限公司和广州新仕诚企业发展股份有限公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、组织架构、发展战略、 社会责任、企业文化、人力资源、资金管理、投融资管理、抵押担保业务、关联 交易、会计核算、全面预算、工程项目、采购业务、销售业务、生产管理、研究 与开发、资产管理、行政管理、信息沟通、信息系统、内部监督等。 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市 红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"）非公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 中职信审专字(2025)第 0410 号 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中职信审专字(2025)第 0410 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东： 我们接受广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了红棉公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了中职 信审字(2025)第 0781 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等有关规定，红棉公司编制了后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

独立董事 2024 年度述职报告 ——邢益强 本人作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 范性文件及《公司章程》的条款要求。报告期内，本人认真履行职责，维护公司规范化运 作，保护投资者合法权益不受损害，独立行使职权，充分发挥独立董事的积极作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邢益强：独立董事。男，1962 年出生，广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙 人会议主席，中山大学博士，中共党员，国家一级律师，全国优秀律师，兼任广州市红棉 智汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事。现为最高人民检察院民事行政检察专 家咨询网专家，曾任广州市律师协会第九届会长，现任广州市律师协会第十届名誉会长， 广东省第十二、十三届人大代表，广东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察官 惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广东省人民检察院规范司法行为监 督员，广东法院粤港澳大湾区跨境商 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——邢良文 本人自 2023 年 4 月 3 日任职广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求。报告期内，本人勤 勉尽责，独立行使职权，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出 更多合理化建议，切实保护投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的积极作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邢良文，公司独立董事。男，1963 年出生，本科，致公党员。现任广东丰衡会计师 事务所有限公司主任会计师，广州丰衡税务师事务所有限公司所长。兼任广州市红棉智 汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事，广东中南钢铁股份有限公司独立董事， 海豚妙音教育咨询（广州）有限公司监事，广州市养老服务机构社会监督委员会委员， 广东省注册税务师协会理事，广州市注册税务师协会理事，广东省注册会计 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 董 事 会 广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事邢益强、邢良文、吴振强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢益强、邢良文、吴振强的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二五年四月一日 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 吴振强，公司独立董事，男，1963 年出生，博士研究生，中共党员。现任华南理工 大学生物科学与工程学院教授、博导。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届 董事会独立董事，江门市重大决策专家咨询论证委员会委员。曾任香港理工大学应用生 物与化学工艺学系研究助理，香港生物科技研究院有限公司副研究员，华南理工大学资 产与实验室管理处处长、实验室与设备管理处处长，广州数园网络有限公司董事长，生 物科学与工程学院副院长、助教、讲师、副教授。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务 的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，勤勉尽责，认真审阅会议 材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。本人对公司董事会本年度审议 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年度董事薪酬（津贴）方 案》和《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，第十一届监事会第十二次会议审议通 过了《2025 年度监事薪酬（津贴）方案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董 事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、《公司章程》及《董 事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定，同时结合公司实际情况，参考行 业及地区的薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方 案。 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－030 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 ...

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2024 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行监事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、 国有资产保值、增值，加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 在报告期内，本公司监事会共召开了七次会议。 （1）第十一届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，会议审议通过 公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。 （2）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议审议通过公 司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算》《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年内部控制自我评 价报告》《2024 年日常关联交易预计的议案》《关于子公司继续开展期货套期 保值业务的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议 案。 （3）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州华 糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟使用自有资金开展生产经营的白糖 相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 白糖是华糖食品生产经营的主要产品，华糖食品开展白糖期货套期保值业务 的目的是利用白糖期货保值工具规避白糖价格波动给华糖食品带来的经营风险， 锁定白糖采购成本、白糖库存销售价格等，减少由于白糖价格发生不利变动引起 的损失，提升华糖食品整体抵御风险能力，促进华糖食品稳定健康发展，开展白 糖期货套期保值业务符合华糖食品日常经营之所需，华糖食品资金使用安排合理。 二、开展的业务品种 华糖食品套期保值业务主要从事境内郑州商品交易所挂牌上市的与华糖食品 生产经营相关的白糖期货以及白糖期权。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能 造成资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由 于内控体系不完善造成的风险。 三、投入资金及业务期间 ...