学大(厦门)教育科技集团 股份有限公司 公 司 章 程 （本章程经公司 2024 年 7 月 22 日召开的第十届董事会第十七次会议审 议通过，并经公司 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议通过） 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东会的召集 | 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东会的召开 | 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-064 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的7名激励对象因个人原因已离职而不符 合激励资格、本激励计划首次授予的1名激励对象对应第一个解除限售期的个人 绩效考核结果为不合格，公司相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的 部分限制性股票共计4.70万股。本次回购注销完成后，公司总股本相应减少4.70 万股（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的股本结构表为准）。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-050）、《2024年第 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-062 二、进展情况 经友好沟通，公司已于近日向紫光卓远偿还借款本金人民币 5,000 万元，上 述借款本金对应利息由公司在 2024 年 12 月 31 日前另行支付。截至目前，公司 对紫光卓远的剩余借款本金金额约为人民币 3.49 亿元。 公司将持续关注借款事项的相关进展并及时履行信息披露义务。公司指定信 息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于借款事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 经学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司与西藏紫光卓远科技 有限公司（曾用名：西藏紫光卓远股权投资有限公司，以下简称"紫光卓远"） 签署《展期协议书三》，紫光卓远同意就人民币10.14亿元相关债权继续向公司 展期，展期期限自2023 ...

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2024年7月22日召开的第十届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规 定。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-061 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年7月22日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司于2024年7月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-056）。公司2024年第一次临时股东大会将采用现场表决和网络投 票相结合的方 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-060 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1亿元（含本数，下同）的闲置募集 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金 融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，有效期自股东大会审 议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权 公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实 施。具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 近日，公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司使用暂时闲置募集资 金5,200万元人民币购买中国民生银行结构性存款，现将有关事项公告如下： ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-059 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）本次解除限售股票的上市流通日：2024 年 7 月 29 日 （二）本次解除限售股票激励对象人数：392 人 案》。 （二）2023 年 6 月 9 日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划激励 对象名单>的议案》。 （三）2023 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 21 日，公司内部公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 （四）2023 年 6 月 22 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性股 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-058 2、同意公司及子公司对公司及合并报表范围内的控股子公司（以下统称"担 保对象"）上述综合授信不超过人民币 10 亿元提供连带责任担保。具体担保的金 额、方式、期限等以签订的相关担保合同为准。上述担保额度可在子公司之间分 别按照实际情况调剂使用。 3、董事会提请股东大会授权总经理或其授权代表签署公司上述授信及担保 额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体的《关于为 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，公司存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 况，系公司对全资子公司的担保，敬请广大投资者注意投资风险。 一、授信及担保情况概述 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开了第十届董事会第十四次会议、于2024年5月21日召开2023年年度 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-055 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十七次会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 7 月 22 日 9:30 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。 表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案需提交公司 20 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （本规则经公司 2024 年 7 月 22 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动 优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合学大（厦 门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司于2024年7月22 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》主要修订内容如下，修订部分以加粗字体标注。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-057 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理 公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照 市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应 调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 学大（ ...